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宁夏天元锰业有限公司与MANGANESE TRADING LIMITED、中国建设银行股份有限公司宁夏回族自治区分行申请中止支付信用证项下款项一审民事裁定书

结案日期:2014年9月3日 案由:申请中止支付信用证项下款项 当事人:宁夏天元锰业有限公司 MANGANESETRADINGLIMITED 案号:(2014)银民商外初字第3-1号 经办法院:宁夏回族自治区银川市中级人民法院

当事人信息

申请人宁夏天元锰业有限公司,住所地宁夏回族自治区中宁县。

法定代表人贾天将,该公司董事长。

委托代理人王军,上海市海华永泰律师事务所律师。

委托代理人李婕音,上海市海华永泰律师事务所律师。

被申请人MANGANESETRADINGLIMITED,住所地StHelier,Jersey,JE23RU

第三人中国建设银行股份有限公司宁夏回族自治区分行,住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区。

负责人廖林,该分行行长。

诉讼记录

申请人宁夏天元锰业有限公司与被申请人MANGANESETRADINGLIMITED、第三人中国建设银行股份有限公司宁夏回族自治区分行申请中止支付信用证项下款项一案,申请人宁夏天元锰业有限公司以被申请人MANGANESETRADINGLIMITED信用证欺诈为由于2014年9月2日向本院提出申请,要求中止支付中国建设银行股份有限公司宁夏回族自治区分行开立的64001520000066号备用信用证项下的全部款项5000万美元。宁夏元泰担保有限公司、宁夏翔顺担保有限公司、宁夏拓盛信用担保有限公司、宁夏再担保集团有限公司、宁夏和宏担保有限公司提供保证担保,出具《诉讼财产保全担保函》。

裁判分析过程

经审查,本院认为申请人宁夏天元锰业有限公司以信用证欺诈为由提出备用信用证止付申请符合法律规定,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零一条、第二百六十九条,《最高人民法院关于审理信用证纠纷案件若干问题的规定》第八条、第九条、第十一条第一款、第十二条的规定,裁定如下:

裁判结果

中止支付由第三人中国建设银行股份有限公司宁夏回族自治区分行开立的64001520000066号备用信用证项下的全部款项5000万美元。

在中止支付期间,未经本院许可,不得擅自支付或为其他处分等。

申请人应当在本院采取保全措施后三十日内提起诉讼,逾期不起诉的,本院将解除财产保全。

本裁定送达后立即执行。

如不服本裁定,可以在本裁定送达之日起三十日内向宁夏回族自治区高级人民法院申请复议,复议期间不停止本裁定的执行。

文尾

审判长  牛有成

审判员  沈 瑜

审判员  张 晶

二〇一四年九月三日

书记员  李桂芳

附件

附:本案适用的相关法律条文

《中华人民共和国民事诉讼法》

第一百零一条利害关系人因情况紧急,不立即申请保全将会使其合法权益受到难以弥补的损害的,可以在提起诉讼或者申请仲裁前向被保全财产所在地、被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民法院申请采取保全措施。申请人应当提供担保,不提供担保的,裁定驳回申请。

人民法院接受申请后,必须在四十八小时内作出裁定;裁定采取保全措施的,应当立即开始执行。

申请人在人民法院采取保全措施后三十日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的,人民法院应当解除保全。

第二百六十九条在中华人民共和国领域内没有住所的当事人,不服第一审人民法院判决、裁定的,有权在判决书、裁定书送达之日起三十日内提起上诉。被上诉人在收到上诉状副本后,应当在三十日内提出答辩状。当事人不能在法定期间提起上诉或者提出答辩状,申请延期的,是否准许,由人民法院决定。

《最高人民法院关于审理信用证纠纷案件若干问题的规定》

第八条凡有下列情形之一的,应当认定存在信用证欺诈: (一)受益人伪造单据或者提交记载内容虚假的单据; (二)受益人恶意不交付货物或者交付的货物无价值; (三)受益人和开证申请人或者其他第三方串通提交假单据,而没有真实的基础交易; (四)其他进行信用证欺诈的情形。

第九条开证申请人、开证行或者其他利害关系人发现有本规定第八条的情形,并认为将会给其造成难以弥补的损害时,可以向有管辖权的人民法院申请中止支付信用证项下的款项。

第十一条当事人在起诉前申请中止支付信用证项下款项符合下列条件的,人民法院应予受理: (一)受理申请的人民法院对该信用证纠纷案件享有管辖权; (二)申请人提供的证据材料证明存在本规定第八条的情形; (三)如不采取中止支付信用证项下款项的措施,将会使申请人的合法权益受到难以弥补的损害; (四)申请人提供了可靠、充分的担保; (五)不存在本规定第十条的情形。

……

第十二条人民法院接受中止支付信用证项下款项申请后,必须在四十八小时内作出裁定;裁定中止支付的,应当立即开始执行。

人民法院作出中止支付信用证项下款项的裁定,应当列明申请人、被申请人和第三人。

法条

《中华人民共和国民事诉讼法》

第一百零一条第二百六十九条

《最高人民法院关于审理信用证纠纷案件若干问题的规定》

第九条第十一条第一款第十二条第八条