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李慧敏票据诈骗、金融凭证诈骗案刑事判决书

结案日期:2011年4月1日 案由:金融凭证诈骗罪 票据诈骗罪 当事人:李慧敏 案号:(2011)安刑一初字第33号 经办法院:河南省安阳市中级人民法院

当事人信息

公诉机关河南省安阳市人民检察院。

被告人李慧敏,男,1967年1月17日出生。

诉讼记录

河南省安阳市人民检察院以安检刑二诉[2010]15号起诉书指控被告人李慧敏犯票据诈骗罪,向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。安阳市人民检察院指派检察员于立明出庭支持公诉,被告人李慧敏到庭参加诉讼。经河南省高级人民法院批准,延长审限一个月。现已审理终结。

案件基本情况

安阳市人民检察院指控:

一、1997年12月,被告人李慧敏伙同管成某(已判决)、童某(已判决)、吕某(另案处理)等人流窜至浙江宁波,由管成某出资、李慧敏联系厂家,办理营业执照,于同年12月19日以宁波市第三建筑公司第三工程处的名义,用空头转账支票的方式,诈骗宁波市康发轿车修配实业公司一辆黑色7180红旗轿车,价值22.3万元。后由管成某转卖,赃款17万元,管成某分得赃款3万元、李慧敏得赃款3.5万元、童某得赃款2.6万元、吕某得赃款1万元。

二、2000年11月,被告人李慧敏伙同杨保某(已判决),童某(已判决)流窜至浙江杭州,于11月6日,以杭州市建筑基础工程公司第二工程处的名义,用假身份证和伪造的银行进账单(出票人:杭州市建筑基础工程公司第二工程处、账号:1202052309900001084、开户银行:工行国际花园分理处、收款人:杭州康达汽车工贸有限公司、金额29.5万元),诈骗杭州康达汽车工贸有限公司1辆上海帕萨特B5黑色自排轿车(发动机号:011132、底盘号:010073),价值29.5万元,后由童某转卖。

三、2002年4月18日,被告人李慧敏伙同杨保某(已判决)、童某(已判决)以绍兴市建筑工程公司的名义,用伪造的中国建设银行进账单(出票人:绍兴市建筑工程公司、账号:012212000000062、开户银行:市建行大通支行,收款人:绍兴中国轻纺城汽车服务中心、账号:1211021009045109486、开户银行:县工行柯办、金额:17.48万元),诈骗绍兴中国轻纺城汽车服务中心汽车营销部一辆CA7180A2E型黑色红旗轿车(发动机号为:CA4GE/7400033514),价值17.48万元,后由童某转卖。

四、2002年6月6号,被告人李慧敏伙同杨保某(已判决)、童某(已判决)、常海某(另案处理),以南宁市建筑基础工程公司的名义,用伪造的中国建设银行进账单(出票人:南宁市建筑基础工程公司、账号:45047004522126836、开户银行:建行南宁市唐山分理处,收款人:广西玉柴机电有限责任公司、账号:019201040001706、开户银行:市农行江南支行灵秀分理处,金额:13.1万元),诈骗广西玉柴机电有限责任公司一辆浅香槟色奇瑞轿车(发动机号:SQR480ECE01879),价值13.1万元。得手后把车开到宾阳县黎塘镇某宾馆停放,当被告人杨保某、李慧敏再次返回行骗时被工作人员抓获,并移交当地公安机关,童某、常海某逃脱,被骗轿车被当地公安机关追回,后李慧敏因病被取保候审,杨保某因情节轻微被释放。

五、2003年3月27日,被告人李慧敏伙同杨保某(已判决)、童某(已判决)在浙江慈溪市,以慈溪市建筑基础工程公司的名义与浙江慈溪市一得工贸有限公司联系,用伪造的中国建设银行进账单(NO.20189285)诈骗该公司一辆黑色“帕萨特”汽车(该车无合格证及大票原件),价值23.6万元,后由童某转卖。

六、2004年4月,被告人李慧敏,伙同霍曙某(已判决)、崔某(另案处理)、杨彦某(另案处理)、赵振某(另案处理)、吕延某(已判决)、杨文某(已判决)、王文某(已判决)等人、在江苏常州成立了常州市博永物资有限公司,由霍曙某、崔某(化名王龙)具体分工、杨文某(对外称刘会计)负责签发支票、吕延某(化名朱平)负责仓库、押货业务、赵振某(化名李建成)、李慧敏(化名刘斌)和王文某(化名张太阳)负责联系业务,于2004年5月31日,以常州市博永物资有限公司的名义,用签发空头转账支票的方式,诈骗常州工程塑料实业有限公司的PG33型塑料粒子8吨,PH88型塑料粒子3吨,价值11.31万元;同年6月1日,用同一公司(常州市博永物资有限公司)的名义诈骗常州市华伟家具经营部的家具一套,价值8000元;诈骗常州市燕常化工有限公司的1C7A型塑料粒子2.8吨、666D型塑料粒子2吨,价值4.792万元;诈骗常州市东电电器商行的新科挂壁式空调3台,价值7200元;诈骗常州天行科技有限公司的三星Q20笔记本电脑1台、清华同方灵迅210—02笔记本电脑1台、三星MP3一只,魅族MP3一只,价值2.98万元;诈骗常州新区正盛工程有限公司的2407型塑料粒子2吨、3022U型塑料粒子1吨,价值6.56万元;诈骗常州东元工程塑料有限公司的F20—02型塑料粒子1吨、F20—03型塑料粒子1吨,价值3.27万元;诈骗常州市银源物资有限公司的7042型塑料粒子3吨、F401塑料粒子3吨,价值5.355万元;诈骗常州市苏常塑料有限公司的0215型塑料粒子3吨,价值3.525万元;诈骗常州市统和物资有限公司的ABS新湖塑料粒子6吨,价值6.99万元;诈骗常州高远化工有限公司的F200GG型塑料粒子10吨,价值9.8万元;诈骗常州索胜科技有限公司的联想笔记本电脑2台,价值2.73万元;诈骗常州市索胜办公设备有限公司的松下758型传真机1台、步步高69S电话机1台,价值4410元;诈骗常州佳立网络科技有限公司的佳能750型摄像机2台等物,价值1.468万元;诈骗常州红星家具城的沙发1套,价值9500元;诈骗常州联洲贸易有限公司的福临门花生油40箱、调和油80箱,价值2.592万元;诈骗常州塑料集团大扬塑胶有限公司的5000S型塑料粒子10吨,价值9.3万元;诈骗常州雅美涂料有限公司的立邦乳胶漆50桶,价值1.869万元;诈骗常州化工轻工材料总公司的H—65Q型塑料粒子3吨、D—180型塑料粒子3吨,价值6.57万元。(共计19家单位,总价值82.022万元)。

公诉机关为证明其指控的犯罪事实,当庭宣读了被告人李慧敏的供述、同案犯供述、被害人陈述、证人证言、鉴定结论等证据。公诉机关认为,被告人李慧敏以非法占有为目的,伙同他人利用伪造的银行进账单和空头转账支票进行诈骗,数额特别巨大,其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款、第二款之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。

被告人李慧敏对指控的基本犯罪事实无异议,但辩称指控的第六起犯罪其未全部参与。

经审理查明:

一、1997年12月,被告人李慧敏伙同管成某、童某(均已判决)、吕某(另案处理)等人流窜至浙江宁波,由管成某出资、李慧敏联系厂家,办理营业执照,于同年12月19日以宁波市第三建筑公司第三工程处的名义,用空头转账支票的方式,诈骗宁波市康发轿车修配实业公司一辆黑色7180红旗轿车,价值22.3万元。轿车由管成某转卖,得赃款17万元,管成某分得赃款3万元,李慧敏分得赃款3.5万元。

上述事实,有以下证据证实: 1、被告人李慧敏供述,其和童某、管成某到宁波,用空头支票诈骗一辆红旗轿车,开回安阳。这次由管成某出资,其使用化名诈骗。 2、同案犯管成某供述,李慧敏提出让其和童某三个人凑点钱,由李慧敏去宁波诈骗一辆车。李慧敏和吕某先去宁波办了证,后其和童某去宁波。这次诈骗一辆红旗车,吕某卖了车,其和童某、李慧敏、吕某分了车款。 3、同案犯童某供述,其与李慧敏、管成某、吕某四人去宁波开回一辆红旗轿车,由管成某转卖。 4、证人高某证实,王河某向其转让养殖公司时,其和李某一块把管成某的红旗车顶账给了王河某。 5、证人王河某证实,李某、高某顶账给其一辆红旗车,后其转让给劳教所。 6、被骗单位证明、报案记录、记账凭证、销售发票证实被害单位被宁波市第三建筑公司第三工程处诈骗红旗车一辆,价值22.3万元。

上述证据已经当庭示证、质证,本院予以确认。

二、2000年11月,被告人李慧敏伙同杨保某、童某(均已判决)流窜至浙江杭州,于11月6日,以杭州市建筑基础工程公司第二工程处的名义,用假身份证和伪造的银行进账单(出票人:杭州市建筑基础工程公司第二工程处、账号:1202052309900001084、开户银行:工行国际花园分理处、收款人:杭州康达汽车工贸有限公司、金额29.5万元),诈骗杭州康达汽车工贸有限公司1辆上海帕萨特B5黑色自排轿车(发动机号:011132、底盘号:010073),价值29.5万元,后由童某转卖。

上述事实,有以下证据证实: 1、被告人李慧敏供述,2000年11月,其与童某、杨保某先以杭州市建筑基础工程公司第二工程处的名义正常购买一辆桑塔纳轿车,后找人刻假章,制假银行进账单,又联系了上次卖车那家,骗了一辆帕萨特轿车。 2、同案犯童某供述,其和李慧敏、杨保某一块去杭州开回一辆帕萨特轿车。 3、同案犯杨保某供述,其和李慧敏、童某到杭州,先正常购买了一辆桑塔纳,停几天,用假进账单骗了该公司一辆帕萨特。 4、杭州康达公司张莉某证实,第一次来购桑塔纳车与第二次骗帕萨特车同是那三个男的。张莉某辨认笔录记载,来骗的人中有5号照片中的人自称李伟即李慧敏,11号照片中是童某。 5、证人李清某证言,童某通过其将车卖给水务公司。 6、从水务公司提取的该车的发动机号码与被骗单位出具的车辆号码一致,也与康达公司的售车发票记载一致。 7、假银行进账单、售车发票证实,杭州康达汽车工贸有限公司被杭州市建筑基础工程公司第二工程处诈骗帕萨特轿车一辆,价值29.5万元。

上述证据已经当庭示证、质证,本院予以确认。

三、2002年4月18日,被告人李慧敏伙同杨保某、童某(均已判决)以绍兴市建筑工程公司的名义,用伪造的中国建设银行进账单(出票人:绍兴市建筑工程公司、账号:012212000000062、开户银行:市建行大通支行,收款人:绍兴中国轻纺城汽车服务中心、账号:1211021009045109486、开户银行:县工行柯办、金额:17.48万元),诈骗绍兴中国轻纺城汽车服务中心汽车营销部一辆CA7180A2E型黑色红旗轿车(发动机号为:CA4GE/7400033514),价值17.48万元,后由童某转卖。

上述事实,有以下证据证实: 1、被告人李慧敏供认,其与童某、杨保某在绍兴用空头支票诈骗一辆黑色红旗车,这辆车卖给了王忠(中)某。 2、同案犯童某供认,与李慧敏、杨保某在绍兴呆了三四天,弄来一辆黑色红旗车,其将车转卖给王忠(中)某。卖车后李慧敏给其5000元,其分给杨保某2000元。 3、同案犯杨保某供认,与李慧敏、童某到绍兴,由李慧敏办了营业证,弄了假进账单,其与李慧敏到汽车销售公司用假进账单骗了一辆黑色红旗车。 4、被骗单位俞裴某证言证实,被绍兴市建筑基础工程公司化名叫王伟和另一个人用伪造的银行进账单骗走一辆红旗车。 5、证人愈国某证言证实,2002年4月18日被骗一辆红旗车,2003年5月19日接到一匿名电话,称骗车的人是安阳市铁西区的李慧敏,并报出了被骗车的发动机号,说该人曾在常州诈骗,头像刊登在人民公安报上。经对人民公安报上李慧敏头像辨认此人就是骗车人之一。 6、证人王荣某(又名王中某)证言,其以157000元从童某处买了一部红旗轿车。 7、汽车营销部销售商品出库单、伪造的银行进账单、银行证明证实该车被绍兴市建筑工程公司骗走,价值17.48万元。

上述证据已经当庭示证、质证,本院予以确认。

四、2002年6月6号,被告人李慧敏伙同杨保某(已判决)、常海某(另案处理),以南宁市建筑基础工程公司的名义,用伪造的中国建设银行进账单(出票人:南宁市建筑基础工程公司、账号:45047004522126836、开户银行:建行南宁市唐山分理处,收款人:广西玉柴机电有限责任公司、账号:019201040001706、开户银行:市农行江南支行灵秀分理处,金额:13.1万元),诈骗广西玉柴机电有限责任公司一辆浅香槟色奇瑞轿车(发动机号:SQR480ECE01879),价值13.1万元。得手后把车开到宾阳县黎塘镇某宾馆停放,当被告人杨保某、李慧敏再次返回行骗时被工作人员抓获,并移交当地公安机关,童某、常海某逃脱,被骗轿车被当地公安机关追回,后李慧敏因病被取保候审,杨保某因情节轻微被释放。

上述事实,有以下证据证实: 1、被告人李慧敏供认:让杨保某到南宁为其帮忙,其冒用“张涛”假名,申请了公司营业证,用伪造的进账单,骗广西玉柴机电有限公司一辆奇瑞汽车。当时由其出面骗,杨保某开车。 2、同案犯杨保某供述:其与李慧敏到广西玉柴机电公司,由李慧敏骗得一辆奇瑞车,其将骗来的车开到酒店。又去骗另一辆车时被抓获。 3、证人罗桂某(广西玉柴机电有限公司专卖经理)证言:两名男子以南宁市建筑基础工程公司的名义,用假银行进账单和“张涛”身份证复印件骗走本公司一辆奇瑞汽车,价值13.1万元。 4、伪造的银行进账单、验收单、发票、销售清单证实该车被南宁市建筑基础工程公司诈骗。 5、扣押物品清单和发还物品清单证实该车被追回,返还被骗厂家。

上述证据已经当庭示证、质证,本院予以确认。

五、2003年3月27日,被告人李慧敏伙同杨保某、童某(均已判决)在浙江慈溪市,以慈溪市建筑基础工程公司的名义与浙江慈溪市一得工贸有限公司联系,用伪造的中国建设银行进账单(NO.20189285)诈骗该公司一辆黑色“帕萨特”汽车(该车无合格证及大票原件),价值23.6万元,后由童某转卖。

上述事实,有以下证据证实: 1、被告人李慧敏供认,其成立慈溪市建筑基础工程公司,以办公室主任李斌的名义,用空头支票骗一辆帕萨特轿车。当时由其提车,由杨保某、童某将车开回安阳。该车由童某卖给王忠(中)某,这辆车没有大票、合格证。童某说这辆车卖了11万。 2、同案犯童某供认,其与李慧敏、杨保某三人一块到慈溪,李慧敏用假银行进账单骗一帕萨特。当时李慧敏进去骗,其和杨保某在外面等。李慧敏把车开出后,其和杨保某将车开回安阳。降价1万元,其转卖给王忠(中)某。因无合格证王忠(中)某还欠着部分车款。 3、同案犯杨保某供认,其与李慧敏到慈溪的一个汽车销售中心,看中一辆帕萨特车,李慧敏给人家一张假进账单,把车开出来,回了安阳。 4、证人王荣某(又名王中某)证言,其以22万8千元的价格从童某处买一辆帕萨特车,已付给童某18.2万元。 5、同案犯童某卖车的收款条证实该车由童某卖给王忠(中)某。 6、被骗单位证明证实,因该车款未到账,未给该公司开具发票、合格证。 7、伪造的银行进账单、银行证明证实该车被慈溪建筑基础工程公司诈骗,车辆价值23.6万元。 8、安阳市公安局扣押物品清单记载,该车已扣押。

上述证据已经当庭示证、质证,本院予以确认。

六、2004年4月,被告人李慧敏伙同霍曙某(已判决)、崔某(另案处理)、杨彦某(另案处理)、赵振某(另案处理)、吕延某(已判决)、杨文某(已判决)、王文某(已判决)等人在江苏常州成立了常州市博永物资有限公司,由霍曙某、崔某(化名王龙)具体分工、杨文某(对外称刘会计)负责签发支票、吕延某(化名朱平)负责仓库、押货业务、赵振某(化名李建成)、李慧敏(化名刘斌)和王文某(化名张太阳)负责联系业务,于2004年5月31日,以常州市博永物资有限公司的名义,用签发空头转账支票的方式,诈骗常州工程塑料实业有限公司的PG33型塑料粒子8吨,PH88型塑料粒子3吨,价值11.31万元;同年6月1日,用同一公司(常州市博永物资有限公司)的名义诈骗常州市华伟家具经营部的家具一套,价值8000元;诈骗常州市燕常化工有限公司的1C7A型塑料粒子2.8吨、666D型塑料粒子2吨,价值4.792万元;诈骗常州市东电电器商行的新科挂壁式空调3台,价值7200元;诈骗常州天行科技有限公司的三星Q20笔记本电脑1台、清华同方灵迅210—02笔记本电脑1台、三星MP3一只,魅族MP3一只,价值2.98万元;诈骗常州新区正盛工程有限公司的2407型塑料粒子2吨、3022U型塑料粒子1吨,价值6.56万元;诈骗常州东元工程塑料有限公司的F20—02型塑料粒子1吨、F20—03型塑料粒子1吨,价值3.27万元;诈骗常州市银源物资有限公司的7042型塑料粒子3吨、F401塑料粒子3吨,价值5.355万元;诈骗常州市苏常塑料有限公司的0215型塑料粒子3吨,价值3.525万元;诈骗常州市统和物资有限公司的ABS新湖塑料粒子6吨,价值6.99万元;诈骗常州高远化工有限公司的F200GG型塑料粒子10吨,价值9.8万元;诈骗常州索胜科技有限公司的联想笔记本电脑2台,价值2.73万元;诈骗常州市索胜办公设备有限公司的松下758型传真机1台、步步高69S电话机1台,价值4410元;诈骗常州佳立网络科技有限公司的佳能750型摄像机2台等物,价值1.468万元;诈骗常州红星家具城的沙发1套,价值9500元;诈骗常州联洲贸易有限公司的福临门花生油40箱、调和油80箱,价值2.592万元;诈骗常州塑料集团大扬塑胶有限公司的5000S型塑料粒子10吨,价值9.3万元;诈骗常州雅美涂料有限公司的立邦乳胶漆50桶,价值1.869万元;诈骗常州化工轻工材料总公司的H—65Q型塑料粒子3吨、D—180型塑料粒子3吨,价值6.57万元。以上共计19家单位被骗,被骗物品总价值82.022万元。

上述事实,有以下证据证实: 1、被告人李慧敏供述。 2、同案犯王文某、吕延某、杨文某、霍曙某、杨彦某均对犯罪事实予以供认,所供作案时间、地点、手段、霍曙某等人在共同犯罪中的作用等情节相互印证。 3、19家被骗单位的报案材料、被骗经过证明、被骗物品清单、出库单、空头转账支票、银行退票单等书证证实19家单位被常州市博永物资有限公司诈骗物品的种类及价值。

上述证据已经当庭示证、质证,本院予以确认。

另有江苏省常州市钟楼区人民法院、河南省安阳市中级人民法院、河南省高级人民法院对李慧敏的同案犯王文某、霍曙某、杨保某等人的刑事判决书证明本案事实及同案犯被判决情况,上述判决书已经当庭示证、质证,本院予以确认。

综上,被告人李慧敏伙同他人使用伪造的银行进账单骗取财物83.68万元,使用空头转账支票骗取财物104.322万元。

裁判分析过程

本院认为,被告人李慧敏以非法占有为目的,伙同他人使用伪造的银行进账单和空头转账支票骗取财物,数额特别巨大,其行为分别构成金融凭证诈骗罪和票据诈骗罪。公诉机关指控被告人李慧敏诈骗的事实清楚,证据确实、充分,李慧敏在诈骗中分别使用了伪造的银行进账单和空头转账支票,其诈骗行为已触犯了不同罪名;公诉机关在起诉书中也认为,李慧敏的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款、第二款的规定,但该条的两款分属两个罪名,应依照票据诈骗罪和金融凭证诈骗罪分别定罪处罚,公诉机关认为李慧敏仅应以票据诈骗罪追究刑事责任不当,应予纠正。被告人李慧敏犯数罪,应数罪并罚。对于被告人李慧敏提出指控的第六起犯罪其未全部参与的辩解理由,经查,参与该起的同案犯均证实李慧敏与其等分工明确,共同诈骗的事实;李慧敏虽未全部参与在常州的全部诈骗活动,但李慧敏等人的诈骗行为是共同犯罪,其在共同犯罪中仅是分工不同,仍应对全部共同犯罪负责,李慧敏参与共同犯罪的程度可在对其量刑时予以酌情考虑。根据被告人李慧敏犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第(四)项、第二款、第六十九条、第六十四条的规定,判决如下:

裁判结果

一、被告人李慧敏犯票据诈骗罪,判处有期徒刑十四年,并处罚金人民币10万元;犯金融凭证诈骗罪,判处有期徒刑十二年,并处罚金人民币8万元;数罪并罚,决定执行有期徒刑十九年,并处罚金人民币18万元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,羁押期间取保候审的,刑期的终止日顺延。罚金限判决生效后一个月内缴纳)。

责令被告人李慧敏将尚未退赔的诈骗财物退赔各被害单位。

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向河南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。

文尾

审 判 长  马 越

审 判 员  魏 亮

代理审判员  王 宾

书 记 员  宋长伟

附件

安法网5376号

法条

《中华人民共和国刑法》

第一百九十四条第一款第(四)项第一百九十四条第二款第六十四条第六十九条