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江苏省太仓市人民检察院 起诉书 太检诉刑诉(2015)1号

结案日期:2014年12月31日 案由:洗钱罪 当事人:王某某 邰飞 付某甲 案号:太检诉刑诉(2015)1号 经办法院:null

当事人信息

被告人付某甲,女,1978年**月**日出生,居民身份证号码4115281978********,汉族,文盲,无业,住河南省息县**乡**村**组。

辩护人邰飞,江苏广浩律师事务所律师。

被告人王某某,男,1985年**月**日出生,居民身份证号码4115281985********,汉族,初中文化,个体,住河南省息县**乡**村**组。被告人王某某曾因犯抢劫罪,于2004年9月23日被太仓市人民法院判处有期徒刑三年,2006年8月10日释放。

案件基本情况

本案由太仓市公安局侦查终结,以被告人付某甲、王某某涉嫌洗钱罪,于2014年11月26日向本院移送审查起诉。本院受理后,于2014年11月26日已告知被告人付某甲、王某某有权委托辩护人,依法讯问了被告人付某甲、王某某,听取了辩护人的意见,审查了全部案件材料。因案情重大、复杂,本院于2014年12月26日决定延长审查起诉期限半个月。

案件事实

经依法审查查明: 2014年8月6日,被告人李某甲(另案处理)、付某乙(另案处理)、付某甲、王某某在明知其亲属付某丙因涉嫌非法吸收公众存款案已被太仓市公安局刑事拘留、付某丙在中国建设银行的卡号为62170020000********的账户内资金为付某丙涉嫌非法吸收公众存款一案涉案资金的情况下,仍冒用付某丙银行卡,采用至银行取现及转账方式将付某丙银行卡账户内人民币2645100元资金进行转移。被告人付某甲、王某某直接转移资金金额为人民币2625100元,其中取现人民币550000元,转账给付某戊人民币380000元、顾某某人民币200000元、胡某某人民币270000元、张某甲人民币240000元、付某乙人民币560000元、张某乙人民币100000元、吕某某人民币30000元、付某甲人民币183000元(为付某甲还信用卡欠款)、岳某某人民币112100元(为王某某归还自己购车欠款)。

案发后,被告人王某某主动向公安机关投案,并如实供述了自己的罪行。

案发后,被告人王某某家属退出赃款人民币112100元,现暂扣于太仓市公安局;转移至张某甲名下卡号为62284804089********的农行卡账户的240000元涉案资金已被冻结。

认定上述事实的证据如下: 1.书证:银行账户明细、汇款凭证等; 2.证人付某丙、李某乙、吕某某等人的证言; 3.被告人付某甲、王某某的供述和辩解; 4.视听资料:银行监控录像。

起诉分析

本院认为,被告人付某甲、王某某明知转移的资金系付某丙非法吸收公众存款所得资金及收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过取现、转账的方式协助资金转移,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款第(三)项的规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以洗钱罪追究其刑事责任。在共同犯罪中,被告人付某甲、王某某均起主要作用,根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定,均系主犯。被告人王某某自动投案,并如实供述自己的罪行,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定,系自首,可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定,提起公诉,请依法分别予以判处。

文尾

此致 江苏省太仓市人民法院 检察员:周竞超 2014年12月31日 附录:相关法条

《中华人民共和国刑法》

第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。

第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。

三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。

对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。

对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。

被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。

被告人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十二条人民检察院认为被告人的犯罪事实已经查清,证据确实、充分,依法应当追究刑事责任的,应当作出起诉决定,按照审判管辖的规定,向人民法院提起公诉,并将案卷材料、证据移送人民法院。

附: 1.被告人付某甲现羁押于昆山市看守所;被告人王某某现羁押于太仓市看守所; 2.全部案卷材料。