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李秉新票据诈骗罪一审刑事判决书

结案日期:2012年5月23日 案由:票据诈骗罪 当事人:李秉新 案号:(2012)北刑初字第184号 经办法院:河北省唐山市路北区人民法院

当事人信息

公诉机关河北省唐山市路北区人民检察院。

被告人李秉新,男,1955年5月21日生,汉族,初中文化,原唐山市长青钢铁结构有限公司副经理,户籍所在地及捕前住址唐山市丰润区。因涉嫌票据诈骗罪于2009年5月7日经唐山市路北区人民检察院批准逮捕(在逃),2011年9月2日被唐山市公安局路北区分局逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。

辩护人刘泽民,河北正一律师事务所律师。

辩护人金杰,河北正一律师事务所律师。

诉讼记录

唐山市路北区人民检察院以冀唐北检刑诉字(2012)第99号起诉书指控被告人李秉新犯票据诈骗罪,于2012年4月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。唐山市路北区人民检察院指派检察员张琳芳出庭支持公诉。被告人李秉新及其辩护人刘泽民、金杰到庭参加了诉讼。现已审理终结。

案件基本情况

唐山市路北区人民检察院指控:2008年1月份,被告人李秉新与崔某(已判决)因所经营的唐山市长青钢铁结构有限公司资金紧张,便与李某(已判决)预谋:由李某负责购买伪造的银行承兑汇票,由崔某、被告人李秉新负责找银行用伪造的银行承兑汇票进行抵押贷款。后李某以5万元的价格从尹某(现在逃)处购买伪造的银行承兑汇票一张(票额300万元人民币)。2008年1月31日,经被告人李秉新联系,用伪造的银行承兑汇票与被害人董某进行兑换,在唐山市路北区龙泽路与朝阳道交叉口旁的农业银行,被害人董某以转账形式付给被告人李秉新192万元人民币和三张总价值100万元的承兑汇票。

公诉机关在指控的同时还提供了相应的证据,认为被告人李秉新的行为构成票据诈骗罪,依法应予惩处。

被告人李秉新认为自己不知道票据是假的,其行为不构成犯罪,辩护人刘泽民、金杰的主要辩护意见是被告人李秉新没有非法占有的目的,且不知道票据是伪造的,公诉机关指控被告人李秉新涉嫌票据诈骗罪证据不足。

经审理查明:2008年1月份,被告人李秉新与崔某(已判决)因所经营的唐山市长青钢铁结构有限公司资金紧张,便与李某(已判决)预谋:由李某负责购买伪造的银行承兑汇票,由崔某、被告人李秉新负责找银行用伪造的银行承兑汇票进行抵押贷款。后李某以5万元的价格从尹某(现在逃)处购买伪造的银行承兑汇票一张(票额300万元人民币)。2008年1月31日,经被告人李秉新联系,用伪造的银行承兑汇票与被害人董某进行兑换,在唐山市路北区龙泽路与朝阳道交叉口旁的农业银行,被害人董某以转账形式付给被告人李秉新192万元人民币和三张总价值100万元的承兑汇票。

上述事实有公诉机关提供并经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证实: 1、唐山市路北区分局经济犯罪侦查大队2009年4月2日的案件来源证实:2008年10月25日,董某来我队报案称:2008年1月份,唐山长青钢结构有限公司副经理李秉新在唐山农行龙泽路支行用一张300万元的假承兑汇票(票号:GA/0100651340)骗取其现金192万元和100万元的承兑汇票,折合人民币292万元,接报案后,我局对此案进行初查,经查,李秉新使用的票号为GA/0100651340的银行承兑汇票系假票。2008年11月24日,我局将此案立案进行侦查。 2、2008年10月25日董某的报案材料称:2008年1月31日唐山长青钢结构有限公司财务主管李秉新在路北区龙泽路农行用壹张票号GA/0100651340的假的银行承兑汇票骗取了我288万元人民币。 3、抓获材料证实:包头市公安局昆都仑治安分局刑警大队侦查员鲍某、李某甲根据有关线索,于2011年9月2日20时许,在包头市昆区少先20街坊3栋26号将犯罪嫌疑人李秉新抓获,并移交唐山市公安局路北区分局经济犯罪侦查大队。 4、被告人李秉新2008年5月11日在唐山市公安局路北分局经济侦查大队的供述:2008年1月31日在龙泽路的农业银行,我把承兑汇票给了董某,她给了我一张100万元承兑汇票和192万元现金,192万元现金我交给会计张某,入了公司帐,已经给工人开工资了。今天董某告诉我300万元的承兑汇票是假的,我可以证明这张300万元的承兑汇票是我给董某的。这张300万元承兑汇票号是GA/0100651340,出票金额为300万元,出票人全称:浙永农化工有限公司,收款人:宿州恒顺化工有限公司。2011年9月2日在内蒙古自治区包头市昆都仑治安分局刑警大队供述:我认罪,2008年1月我伙同崔某、李某用一张面额为300万元的假承兑汇票骗取董某现金192万元和一张100万元的承兑汇票,共折合人民币288万元。2011年9月6日供述:我只是帮崔某找董某贴现承兑汇票,那张票的真伪我不知道,贴现回来的钱崔某只给我开了3万元工资,其余都用于公司开工资和结欠款了。2011年10月17日供述:我没去过潘家口水库的那个山庄,2008年1月我在南新道平房找李某取的300万承兑汇票,之后找董某贴现,我不知道票是假的。 5、同案犯崔某2009年4月10日在唐山市公安局路北分局经侦大队的供述:2007年下半年的时候我们公司资金周转不开,我就找到了我的一个朋友叫李某(男,50多岁,唐山市人,唐钢的职工)托他帮着给我公司找点钱,结果跑了半天也没有找到(指找银行正常贷款)在这种情况下,李某提出了个办法,他说“我给你们找一张子母票(指克隆的承兑汇票),然后,你去找一家关系特别好的银行,用这张票去抵押贷款,这样可以办”。我听了以后就同意了,由李某去找克隆的承兑汇票,费用我出,我和李秉新找银行的。过了时间不长(这时大约是2007年的年底离过年还个十来天的样子,具体时间记不太清了)李某打电话告诉我克隆的承兑汇票弄到了,我叫他把票给李秉新,这张票就到了李秉新的手了。票面是300万的,具体是那的我记不太清了,我记得是南方的一个银行开出的。这个时候快过年了,跟我要债的人也特别多,李秉新就跟我提出了要拿这张假承兑汇票去找人兑现,当时提出了去找一个姓董的女的。因为我们过去有很多承兑汇票都是找她兑现的,李秉新和她也很熟,当时我说“别出什么事”,李秉新说“没事,我去兑着看”,我也就同意了。因为我知道是假的,我怕被发现不好,可是当时要债的人特别多,我也没办法就同意了,李秉新去找姓董的兑去了,我幻想等把年过了,再找钱给堵上(指还给姓董的),我们弄这事时李某也在场,他也怕出事,可是我没有听他的,同意李秉新去办了。后来李秉新真的从姓董的手里兑现了,当时我叫李秉新把钱就拿他们家去了,并告诉他应该给谁就给谁,李某我给了10万元钱,我怎么给他的我记不清了,反正给了他10万,最后给完了债以后剩了50万元,李秉新给了我。2009年4月17日崔某供述:我们骗得这些钱,我给了李某10万元的好处,另外在跑这事(××弄假承兑汇票)花了一个五万元是买假票的,另外有四、五万是出差费(具体数字我记不清了)。2009年5月5日崔某供述称:直到2008年5月8日,董某找李秉新我俩,问我知道不知道汇票是假的,我和李秉新说汇票是借的,真的不知道是假票。之所以说不知道是假票,是因为骗了董某,被发现了,我不好意思说,想办法还她钱就行了,所以后来我和董某签了还款协议,但后来只还了四十万元,之后再也无能力偿还了。 6、同案犯李某2009年4月2日在唐山市公安局路北分局经济侦查大队的供述:2007年底,唐山长青钢结构有限公司法人崔某找到我跟我说“到年底了,我们公司资金紧张周转不开,你给我想想办法。”他跟我说了以后,我说“我也没有什么好办法”。后来我又说“如果你跟银行熟,最好是你亲爹才好(指亲密关系),然后,我给你找一张克隆的票,拿这张票去银行做抵押贷款出来。我说了以后崔某当时就同意了这么办,我负责去找这个克隆票,崔某去找银行,没几天我就找到了一张克隆的承兑汇票。我有一个朋友叫尹某当时是电话联系的,他有这方面的路子,当时我跟他说‘崔总想要一张票(指克隆的承兑汇票)去银行做抵押”尹某说“有一张三百万的,需要五万块钱。”我问“有没有银行查询单”。尹某说“有”。我问“你在哪?”他告诉我说:“在北京”,我就去了北京,在北京找到了尹某从他手拿了一张三百万的承兑汇票(是假的)。过了有二十来天左右,崔某也没有办成这件事,有一天(具体日子记不清了)我、崔某还有李秉新,我们三个人在一块,崔某说“这事没办成(指用假承兑汇票贷款的事),我说:“不中了,就把这张票退回去”。这时李秉新说“给我,我去办,去找小董去办”。当时我提醒他们说“你们这样办到时候得把钱还上,要不就露了。”我这样说了以后,崔某说“要不就叫老李(指李秉新)去试一下,”后来我也没有说什么,李秉新就拿着票去找那个姓董的,到下午,李秉新就打电话告诉我们小董同意了,我们去龙泽路与朝阳道交叉口那的农行找他们,我和崔某就去了,到那见到了李秉新和那个姓董的,他们已经办好了手续,银行正往外给他们钱,当时我也帮着拿着,有一百八九十万现金,另外姓董的女的又给了李秉新几张真的承兑汇票,加一块一共是二百八、九十万(具体数字记不清了)。我们拿了钱以后,我们去了青龙县崔某他们的工地看了一下,晚上回到了丰润,到丰润后崔某给了我五万块钱,我当时不高兴地说“老崔,我这跑前跑后的,只给我五万少了吧?”这样,崔某没说什么又给了我五万,我之后就拿着十万块钱回唐山了。 7、被害人董某在2008年10月25日在唐山市公安局路北分局经济侦查大队的陈述:唐山长青钢结构有限公司的财务主管李秉新、法人代表崔某通过朋友介绍认识的,认识后,他们都拿着银行承兑汇票与我换过现金,截止2008年1月份前,他们兑换给我的银行承兑汇票都没发生问题,2008年1月31日,李秉新给我打电话讲他们公司有一张300万元的银行承兑汇票,跟我兑换现金,问我要不要,我讲拿来看看,李秉新拿着票号为GA/0100651340的银行承兑汇票给我看了,我看票面没什么问题,又考虑李秉新、崔某以前兑换给我的银行承兑汇票都没发生过问题,就讲与他兑换,李秉新要求用该300万元承兑汇票换我192万现金,另外再给他100万元的承兑汇票,我同意了,在路北区龙泽路农行我按李秉新的要求往李秉新的卡上(卡号:×××9317),中国农业银行转了192万元,我是从我帐号×××8760转的,另外给了他三张银行承兑汇票,分别是20万元、30万元、50万元,票号现在我记不清了,我收了李秉新给我的票号GA/0100651340的银行承兑汇票,该承兑汇票,“出票日期:2007年12月17日,出票人全称浙江永农化工有限公司;出票人帐号×××5120;付款行全称兴业银行温州分行;出票金额三百万元整,汇票到期日2008年6月17日)”。之后我将该承兑汇票给了唐山北华工矿物资有限公司。其后该公司又将该承兑汇票给了唐山钢铁集团后几次背书交付。2008年5月9日唐山北华工矿物资有限公司法人代表鲍利永通知我,我交给该公司的票号GA/0100651340承兑汇票是假的,现被唐钢退回。2008年5月13日我同鲍利永到唐钢销售处财务科取回了该承兑汇票,同日我从龙泽路农行从我帐号×××8760上给鲍利永卡上(卡号×××1215)转了用于支付该承兑汇票款2887500元人民币,之前2008年5月12日我通过龙泽路建行查询了该承兑真伪,得知该承兑与银行承兑汇票记载内容不符,具体不符事项为:收款人不符,现我把银行出具给我的《查复书》复印件提供给你们,之后我找李秉新核对承兑汇票,向其讨要288万元,李秉新讲他不知道该承兑汇票的真伪,用该承兑汇票从我那换的现金和承汇兑票,用于给唐山长青钢结构有限公司工人发工资了,他让我找崔某要钱去,我找到崔某,崔某承认此事,于2008年5月14日崔某与我签订了还款协议,之后他按协议约定支付了我40万元人民币后,就不再履行协议,没办法我今天就李秉新、崔某扭送到你们公安局报案来了。 8、证人张某的证言证实:我在唐山长青钢结构有限公司就是打杂,有时也帮着记记帐,2008年1、2月我记账,当时公司经营状况不好连员工工资都开不出,突然到账一大笔钱,大约300万元。李秉新没从我手里支领过工资。 9、假汇票的复印件及出票行出具的查询书及证明证实:此承兑汇票与该行开出的承兑汇票不符。 10、2008年5月14日被害人董某与唐山长青钢结构有限公司签订的还款协议证实:被告人崔某对被害人董某的还款计划。 11、唐山北华物资有限公司、唐山钢铁股份有限公司关于GA/0100651340银行承兑汇票的情况说明及查复书证实该承兑汇票属假汇票。 12、唐山北华物资有限公司、唐山钢铁股份有限公司之间收退款的证明单、补付货款进帐单等书证证实二公司之间的业务往来情况。 13、户主为李秉新的中国农业银行的借记卡帐户历史细明证实诈骗款192万元的往来情况。 14、被告人崔某、李某于2009年4月3日、2009年4月10的辨认笔录证实尹某即是提供300万元假汇票的人。 15、被告人崔某、李某的户籍证明及唐山长青钢结构有限公司企业法人营业执照复印件证实二被告人的主体身份。

裁判分析过程

本院认为,被告人李秉新以非法占有为目的,明知是伪造的票据而使用,数额特别巨大,其行为已构成票据诈骗罪。公诉机关指控被告人犯票据诈骗罪的犯罪事实清楚,证据确实充分,罪名成立。辩护人刘泽民、金杰所提被告人李秉新没有非法占有的目的,且不知道票据是伪造的辩护意见,因未提供相应的证据,经查理据不足,本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定,判决如下:

裁判结果

被告人李秉新犯票据诈骗罪,判处有期徒刑十四年,并处罚金十万元(刑期从判决生效之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日,折抵刑期一日,即自2011年9月2日起至2025年9月1日止)。

上述罚金于本判决生效后十日内给付执行。

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接上诉于河北省唐山市中级人民法院。书面上诉的,应交上诉状正本一份,副本二份。

文尾

审 判 长  刘艳辉

代理审判员  孟雅廷

人民陪审员  文亮

二〇一二年五月二十三日

书 记 员  于超

法条

《中华人民共和国刑法》

第五十三条第二十五条第一款第一百九十四条第一款第五十二条