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毕某某非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书

结案日期:2014年3月25日 案由:非法吸收公众存款罪 当事人:毕某某 案号:(2014)青刑二终字第57号 经办法院:山东省青岛市中级人民法院

当事人信息

原公诉机关山东省青岛市市北区人民检察院。

上诉人(原审被告人)毕某某,女,因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年4月18日被刑事拘留,同年5月18日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第三看守所。

辩护人吕君良、贾晓晖,山东融信律师事务所律师。

诉讼记录

山东省青岛市市北区人民法院审理山东省青岛市市北区人民检察院指控原审被告人毕某某犯非法吸收公众存款罪一案,于二〇一三年十一月二十八日作出(2013)北刑初字第241号刑事判决。原审被告人毕某某不服,提出上诉。本院依法组成合议庭,经过阅卷,讯问上诉人,听取了辩护人的意见,认为本案事实清楚,决定不开庭审理。现已审理终结。

案件基本情况

原审判决认定:2007年7月始,刘迪(另案处理)与刘潮山(已去世)等人先后成立青岛东港投资管理有限公司(后更名为青岛齐能化工有限公司)、鑫汇股权投资基金(天津)有限公司、天津润泰股权投资基金管理有限公司、青岛中融合发投资咨询有限公司等公司(以下称东港公司),并在青岛等地成立分公司。上述公司在不具备面向社会公众吸收存款资格的情况下,通过在各地召开推介会、在报纸等媒体上虚假宣传的方式,以高额固定利息回报为诱饵,向社会公众非法吸收公众存款。

被告人毕某某自2010年开始向东港公司进行投资,后加入非法吸收公众存款的活动;自2011年2月至2011年12月,被告人毕某某非法吸收公众存款共计人民币1990万余元。后被告人毕某某被抓获归案。

原审判决认定上述事实的证据有:接受刑事案件登记表、发破案经过、抓获经过、户籍证明、证人证言、被告人供述、收款凭证、鉴定意见等证据证实,足以认定。

原审法院认为,被告人毕某某非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为构成非法吸收公众存款罪,应予惩处。被告人毕某某系主犯,应当按照其所参与的全部犯罪处罚,鉴于其到案后如实供述自己的犯罪事实,依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款之规定,以非法吸收公众存款罪判处被告人毕某某有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币三十五万元。

上诉人毕某某的上诉理由是,其系自首;原审判决认定其非法吸收公众存款的数额过高。

关于上诉人毕某某及辩护人所提其系自首的上诉理由、辩护意见,本院认为,上诉人毕某某虽在2012年4月10日前,在侦查机关没有采取强制措施的情况下,多次到侦查机关配合调查,但其于2012年4月18日在流亭国际机场准备去台湾时被抓获归案,其是否接到到案的电话通知不影响对其被抓获到案事实的认定,故上述上诉理由、辩护意见不能成立,本院不予采纳。

关于上诉人毕某某及辩护人所提原审判决认定其非法吸收公众存款数额过高的上诉理由、辩护意见,本院认为,青岛振青会计师事务所有限公司根据相关法律法规,在核实、分析、测算侦查机关依法查封的公司凭证、集资明细表及上诉人毕某某提交的收据明细及复印件基础上依法作出的结论,原审判决依据鉴定报告中上诉人毕某某实际吸收的存款认定其犯罪数额,而对转单、续存部分、个人投资部分均予以扣除,并无不妥,故上述上诉理由、辩护意见不能成立,本院不予采纳。

裁判分析过程

综上,本院认为,原审判决认定上诉人毕某某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚,证据确实、充分,定性准确,量刑适当,审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(一)项之规定,裁定如下:

裁判结果

驳回上诉,维持原判;

本裁定为终审裁定。

文尾

审 判 长  隋功换

代理审判员  殷宗良

代理审判员  韩振兴

二〇一四年三月二十五日

书 记 员  邵 坤

法条

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第二百二十五条第一款第(一)项