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谢尚秀变造货币罪一审刑事判决书

结案日期:2007年2月7日 案由:变造货币罪 当事人:谢尚秀 案号:(2007)上刑初字第45号 经办法院:杭州市上城区人民法院

当事人信息

公诉机关杭州市上城区人民检察院。

被告人谢尚秀。2006年9月21日因涉嫌犯诈骗罪被杭州市公安局上城区分局刑事拘留,同年10月26日被依法逮捕。现羁押于杭州市上城区看守所。

诉讼记录

杭州市上城区人民检察院以杭上检刑诉(2007)8号起诉书指控被告人谢尚秀犯变造货币罪,于2007年1月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。杭州市上城区人民检察院指派检察员易琦、代理检察员李佳吟出庭支持公诉,被告人谢尚秀到庭参加了诉讼。现已审理终结。

案件基本情况

杭州市上城区人民检察院指控,2006年2月至9月下旬间,被告人谢尚秀制作变造百元人民币536张,连续在各银行的自动存取款机上套取真币。公诉机关认为上述事实有证人证言、住宿登记单、假钞案处理说明、假币发现说明、CDM假币上缴情况、案情通报、营业执照复印件、搜查笔录、起获作案工具及赃物照片、扣押物品清单、调取证据清单、清机流水凭条复印件、光大银行阳光卡对帐单、假币收入凭证、没收收据、发还物品文件清单、发生情况报告表、报案笔录、情况说明、抓获经过、照片、户籍证明、身份证复印件、作案工具、随案移交物品文件清单、货币真伪鉴定书、银行监控录像等证据证明,对被告人谢尚秀应以变造货币罪追究刑事责任。

被告人谢尚秀对公诉机关的指控无异议。

经审理查明,被告人谢尚秀在获悉部分银行自动存取款机的识别系统存在缺陷,对假币未能准确识别的情况后,出于非法牟利的目的,谋划使用变造的人民币利用银行自动存取款机套取真币。2006年9月16日起,其先后入住位于本市下城区军供大厦及上城区东湖饭店707房间,采用钢尺、透明胶带、美工刀、夹子等变造工具,以真、假人民币各二分之一或四分之一假币与四分之三真币相拼接的手段制作变造币共计428张(面值共计42800元)。并使用该批变造币在杭州市各大银行的自动存取款机上连续作案多起,分述如下: 2006年9月17日晚18时40分许,被告人谢尚秀来到位于本市庆春路200号的光大银行自助银行内,通过CRS存款机向其卡号为×××3071的光大银行阳光卡内存入百元面额的变造币56张(面值共计5600元);向其卡号为×××3087的光大银行阳光卡内存入百元面额的变造币71张(面值共计7100元)。随后其立即取款,套取真币人民币10000元、另转出真币2000元。次日凌晨5时40分许,被告人谢尚秀再次来到该自助银行内,通过CRS存款机向其卡号为×××3071的光大银行阳光卡内存入百元面额的变造币45张(面值共计4500元);向其卡号为×××3087的光大银行阳光卡内存入百元面额的变造币43张(面值共计4300元)。随即取款,套取人民币真币9300元。两次作案共计从光大银行杭州分行套取现金21300元。 2006年9月17日晚18时许,被告人谢尚秀来到位于本市武林路18号的交通银行股份有限公司杭州西湖支行自助银行内,在CDM存款机上向其卡号为×××5559的交通银行太平洋卡内存入11张百元面额的变造币(面值共计1100元)。次日凌晨6时许,被告人谢尚秀再次来到该自助银行内,通过CDM存款机向其卡号为×××5559的交通银行太平洋卡内存入55张百元面额的变造币(面值共计5500元)。后被告人谢尚秀从其他银行存取款机上取款,套取银行真币6600元。

此外,被告人谢尚秀在江西省亦采取相同手段作案两起: 2006年6月30日晚18时至21时40分,被告人谢尚秀来到位于江西省南昌市永叔路15号的上海浦东发展银行南昌分行自助银行,通过两台CRS存款机向其卡号为×××0855的浦发银行卡内存入其之前变造的百元面额的变造币70张及从他人处购得的伪造币7张(面值共计7700元),随后立即取款,套取银行人民币真币7700元。 2006年9月14日晚19时至次日凌晨6时40分,被告人谢尚秀来到位于江西省南昌市象山北路129号的交通银行股份有限公司象山北路支行,通过NCR存款机向其卡号为×××6094的交通银行卡内存入其之前变造的百元面额的变造币38张(面值共计3800元),随后立即取款,套取银行人民币真币3800元。 2006年9月21日,被告人谢尚秀来到位于本市上城区平海路的兴业银行杭州分行自助银行存款。银行保卫部门发现其体貌特征与杭州市公安局经文保支队下发的案情通报上的嫌疑人极为相似,随即将其抓获并移交公安机关处理。

通过对其随身携带的公文包进行搜查,查获变造币147张(面值共计14700元)、伪造币28张(面值共计2590元)。另有真币29张(共计2900元)已发还被害单位交通银行西湖支行。

上述事实经庭审质证,有下列证据证明:(1)被告人的供述,证明被告人谢尚秀变造货币的时间、地点、所使用的工具和变造方法及数额等事实及其连续在各银行的自动存取款机上套取真币的事实;(2)证人匡某、童某的证言,证明被告人谢尚秀被抓获的时间、地点及经过及当时的衣着情况;(3)证人蒋某、于某、张某的证言,证明被告人采用向自动存取款机存入变造币的方式,提款套取真币的事实;(4)住宿登记单,证明被告人谢尚秀在06年9月17日至18日、19日至21日期间在本市上城区东湖饭店住宿的事实;(5)交通银行西湖支行自助机具假钞案处理说明,证明被告人的体貌特征情况,以及以变造币存款套取真币的时间、地点、数额及具体操作过程,并指出该批变造币针对银行自助机具和验钞机的真假识别系统而制作,不易被识别的情况;(6)西湖支行假币发现说明,证明从交行西湖支行发现的变造币的数量、编号及拼接方式;(7)CDM假币上缴情况、假币收入凭证、没收收据,证明涉案变造币的处理情况;(8)案情通报,证明杭州市公安局经文保支队就被告人使用变造币从自助银行套取真币的犯罪行为向全市金融单位通报并下发被告人照片以便实施监控的事实;(9)搜查笔录及起获作案工具、赃物照片,证明从被告人谢尚秀所入住的东湖饭店及随身携带的公文包中查获用于制作变造币的工具及大量变造币和银行卡的事实及谢尚秀存入交行西湖支行的假币数量及外观特征;(10)扣押物品清单、调取证据清单,证明被告人的作案工具等被公安机关依法扣押的事实及调取证据的情况;(11)光大银行阳光卡对帐单,证明卡内的存取款情况;(12)赃物照片,证明从光大银行自动存款机内发现的变造币的外观特征;(13)流水凭条,证明被告人在南昌用户名为谢和的银行卡通过存款机存入100元面额的人民币39张的过程,仅1张为真币的事实;(14)发还物品文件清单,证明2900元赃款已发还被害单位交行西湖支行的事实;(15)发生情况报告表、报案笔录,证明被害单位的报案情况;(16)情况说明,证明被告人用变造币套取真币的情况;(17)作案工具及随案移交物品文件清单,证明被告人作案所用工具情况及移交情况;(18)货币真伪鉴定书,证明涉案上缴的货币为变造币或假币的事实;(19)银行监控录像,证明被告人作案的时间、地点、操作过程及体貌特征;(20)户籍证明,证明被告人的身份情况;(21)抓获经过,证明被告人的到案情况;(22)被告人的当庭供述,与上述证据能互相印证。

本案事实清楚,证据确实、充分,足以认定。

裁判分析过程

本院认为,被告人谢尚秀出于非法牟利的目的,变造货币,数额巨大,其行为已构成变造货币罪。公诉机关指控的罪名成立。据此,依照《中华人民共和国刑法》第一百七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定,判决如下:

裁判结果

一、被告人谢尚秀犯变造货币罪,判处有期徒刑五年(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2006年9月21日起至2011年9月20日止),并处罚金人民币40000元(限判决生效之日起三十日内缴纳)。

二、扣押于本院的钢尺、透明胶带、美工刀、夹子等犯罪工具予以没收。

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应交上诉状正本一份,副本二份。

文尾

审 判 长  徐 枫

人民陪审员  王君丽

人民陪审员  盛黎斯

二〇〇七年二月七日

书 记 员  王莉萍

法条

《中华人民共和国刑法》

第五十三条第一百七十三条第六十四条第五十二条