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蔡昊、郑楚浩伪造货币一审刑事判决书

结案日期:2017年5月15日 案由:伪造货币罪 当事人:蔡昊 郑楚浩 案号:(2017)赣1121刑初66号 经办法院:江西省上饶县人民法院

当事人信息

公诉机关江西省上饶县人民检察院。

被告人蔡昊,男,1988年11月11日出生于江西省上饶县,,汉族,初中文化,无业,家住江西省上饶县;因涉嫌伪造货币罪,于2016年8月23日被上饶市公安局经济开发区分局刑事拘留,同年9月12日经上饶县人民检察院批准逮捕,同月13日由上饶市经济开发区分局依法执行逮捕,现羁押于上饶县看守所。

辩护人吕培涛,江西带湖律师事务所律师。

被告人郑楚浩,男,1989年1月21日出生于江西省上饶县,,汉族,高中文化,无业,家住江西省上饶市信州区;因涉嫌伪造货币罪,于2016年8月25日被上饶市公安局经济开发区分局刑事拘留,同年9月12日经上饶县人民检察院批准逮捕,同月13日由上饶市经济开发区分局依法执行逮捕,同月23日被上饶市经济开发区分局取保候审。现在家。

辩护人阮先红,江西时空律师事务所律师。

诉讼记录

江西省上饶县人民检察院以饶县检公诉刑诉(2017)40号起诉书指控被告人蔡昊、郑楚浩犯伪造货币罪同,于2017年2月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。上饶县人民检察院指派检察员李洁出庭支持公诉,被告人蔡昊及其辩护人吕培涛、被告人郑楚浩及其辩护人阮先红到庭参与了诉讼。现已审理终结。

案件基本情况

公诉机关指控: 2016年7月,被告人蔡昊、郑楚浩两人商议共同出资制造假币。被告人蔡昊从网上购买假币模版、打印机、烫金机、墨水、熟封膜、高棉纸等材料,制作出假币后,被告人蔡昊通过网络进行销售,被告人郑楚浩到快递公司作快递员寄送假币包裹。2016年8月18日,被告人郑楚浩主动退出假币制作。

案发前,被告人蔡昊、郑楚浩共伪造20元面额人民币的假币共计1,402联2,804张,金额为5.608万。其中认定郑楚浩伪造的假币为405联,810张,金额1.62万元。具体事实如下: 1、2016年7月30日,被告人蔡昊化名陈永仁寄给聊城莘县二中王某150联。 2、2016年8月19日,被告人蔡昊化名陈尤松寄给江苏连云港“老虎”203联,寄给河北石家庄栾城区陈某1261联。 3、2016年8月23日,被告人蔡昊化名陈尤松寄给云南丽江吉祥毛某285联。 4、公安机关在被告人蔡昊制作假币的上饶县枫岭头丁家村下徐36号被告人蔡昊家中,查扣已制作好的假币248联。 5、2016年8月初,被告人蔡昊通过被告人郑楚浩向云南丽江吉祥毛某邮寄假币250联。 6、2016年8月初,被告人蔡昊通过被告人郑楚浩向山西晋城高平市袁辉邮寄假币5联。

公安机关缴获并扣押其中假币计1,147联2,294张,金额为4.588万元。经中国人民银行货币真伪鉴定书鉴定,均为假币。

针对上述指控,公诉人当庭出示了物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、视听资料等证据予以证明。据此。公诉机关认为,被告人蔡昊、郑楚浩的行为已经触犯的《中华人民共和国刑法》第一百七十条之规定,应当以伪造货币罪追究刑事责任。

被告人蔡昊当庭表示认罪,提出的辩护意见是寄出去的都是冥币,家里被查获的大部分是半成品。辩护人吕培涛提出的辩护意见是公诉机关指控被告人蔡昊犯伪造货币罪,假币金额5.608万元,事实不清、证据不足,且尚未排除其他合理怀疑,被告人蔡昊系犯罪未遂,又系初犯、偶犯,请求从轻减轻处罚。

被告人郑楚浩对起诉书所指控的事实和罪名均没有异议,请求从宽处理。辩护人阮先红提出的辩护意见是被告人郑楚浩系从犯,中途又自动退出伪造货币,归案后如实供述并自愿认罪,请求从轻处罚并宣告缓刑。

经审理查明,2016年7月,被告人蔡昊、郑楚浩两人商议共同出资制造假币。被告人蔡昊从网上购买假币模版、打印机、烫金机、墨水、熟封膜、高棉纸等材料,制作出假币后,被告人蔡昊通过网络进行销售,被告人郑楚浩到快递公司作快递员寄送假币包裹。2016年8月18日,被告人郑楚浩主动退出假币制作。

案发前,被告人蔡昊、郑楚浩共伪造20元面额人民币的假币共计1,147联2,294张,金额为4.588万元。其中,被告人郑楚浩参与伪造货币150联,300张,金额为6,000元。具体事实如下: 1、2016年7月30日,被告人蔡昊化名陈永仁寄给聊城莘县二中王某20元面额假币150联。 2、2016年8月19日,被告人蔡昊化名陈尤松寄给江苏连云港“老虎”20元面额假币203联,寄给河北石家庄栾城区陈某120元面额假币261联。 3、2016年8月23日,被告人蔡昊化名陈尤松寄给云南丽江吉祥毛某20元面额假币285联。 4、2016年8月23日,公安机关在被告人蔡昊制作假币的上饶县枫岭头丁家村下徐36号家中,查扣20元面额假币248联。

公安机关缴获并扣押了上述20元面额两联张假币,共计1,147联2,294张,金额为4.588万元。经中国人民银行货币真伪鉴定书鉴定,均无水印、无安全线,表面光滑,为机制假币。

证明上述事实的证据有: 1、书证 (1)受案登记表、立案决定书,证实公安机关接到中通快递员叶某2016年7月30日报案称,收到快件包裹有一叠假币后立案的事实。 (2)搜查证、笔录、扣押决定书、扣押清单,证实公安机关于2016年8月23日在上饶县枫岭头丁家村下徐36号现场扣押248张20元面额两联张假币、伪造假币所用纸张540张、联想笔记本电脑1台、爱普生打印机1台、立州烫金机1台、多奇塑料薄膜封口机1台、苹果手机1部、乐视手机1部,持有人为被告人蔡昊的事实。 (3)扣押决定书、扣押清单,证实公安机关于2016年8月19日对持有人快递员林嘉扣押20元面额两联张疑似假币203张和261张,2016年8月23日对持有人快递员吴伟扣押20元面额两联张假币285张的事实。 (4)中国人民银行货币真伪鉴定书,证实经中国人民银行上饶市中心支行于2016年8月31日和2016年9月12日鉴定,997×2张20元面额(面额合计39,880元)和150×2张20元面额(面额合计6,000元)鉴定结果是:无水印、无安全线,表面光滑,为机制假币。 (5)中国人民银行假币收入凭证,证实2016年10月12日,收到上饶市公安局经开区分局上交的2005版20元券别的假币1,994张,总面额39,880元的事实。 (6)归案情况说明,证实公安机关经摸排,先后于2016年8月23日和2016年8月25日分别将被告人蔡昊、郑楚浩抓获归案。 (7)被告人蔡昊淘宝账号a14×××54交易和QQ聊天记录:证实被告人蔡昊通过网络购买烫金机、墨水、熟封膜、高棉纸,收货人为蔡昊,爱普生打印机收货人郑楚浩的事实。 (8)现场照片、清点假币照片,证实公安机关查获现场的情况和清点假币的情况。 (9)被告人蔡昊发快递及查获假币照片及复印件,证实发送江苏连云港老虎、云南丽江吉祥毛某、河北石家庄栾城区陈某1寄件人陈尤松,发送聊城莘县二中王某寄件人陈永仁的事实。 (10)公安机关的情况说明,说明2016年7月30日接报案后,中国人民银行工作人员到场。经现场拆包清点,发现有150张两联张20元疑似假币,经鉴定为假币。经请示对此包裹正常派送的事实。 (11)常住人口查询,证实被告人蔡昊、郑楚浩的身份信息和刑事责任能力。 (12)清点假币的视频资料,证实公安机关查获现场的情况和清点假币的情况。 (13)南昌义慧誉通物流公司上饶分公司的证明:证实业务员的快件底单为业务员自行保管,郑楚浩的工号为79317.113的事实。 (14)被告人蔡昊QQ聊天记录:证实被告人蔡昊通过QQ买假币原料纸2,500张的情况。 2、证人证言 (1)证人叶某证言(中通公司快递员):证实在上饶经济开发区中通快递工作,2016年7月29日下午5点50左右的时候,收到寄件人就通过130××××2249的电话号码打我电话去取件,寄件人回答说是一本书。7月30日下午5点左右,我们对收取的快件进行检查包装,发现档案袋里面还有一个白色的A4纸包装好的一个包裹,我将这个包裹拆开的时候发现里面是面值20元面额的假币,我和我同事将这些假币数了下,发现总共有150张。之后我就马上打110报警了。这些都是2张20元面额的假币连在一起的,是没有裁剪的假币,这些假币的尺寸、样式和真实的20元面额的人民币是一样的。快件是寄到山东省聊城市莘县步行街二中,姓名王某。 (2)证人林某(天天快递公司快递员):证实2016年8月19日在上饶县天天快递公司工作,下午大概3点多钟,在上饶经济开发区汉光电线有限公司门口收两个包裹,都是用纸质的档案袋装好的,里面是用书的封面包裹好的。一个包裹用新概念英语的黄色书皮包的,里面有一叠20元面额的疑似假币,一张纸上印了两张20元面额的,这个包裹里面一共有261张这种疑似假币,每张上面都印了两张20元面额的。这个包裹的邮寄地址是河北石家庄市栾城区栾城镇北关小学,收件人名字是陈某1,寄件人名字是陈尤松。另一个包裹是用书皮包的,里面一共有203张疑似假币,每张上面都印了两张20元面额的。这个包裹的邮寄地址是江苏省连云港市东海县花园路,收件人名字是老虎,寄件人名字是陈尤松。对方大概30岁左右,个子大概1米7,短头发,说普通话,身材偏瘦,开了一辆褐色的宝骏730汽车,车牌我不记得了。 2016年8月19日辨认笔录:证实经辨认9号为寄快递的人(即被告人蔡昊)。 (3)证人吴某(中通公司快递员):证实2016年8月23日,在中通快递工作接到我公司的电话说叫我去那里找他快件。我于是就骑着电瓶车到了香港名城门口,有一个男子走过来,要寄本寄件男子,大概20岁左右,短发,身高175,穿短裤短袖。他自己在快递面单上写自己名字叫陈尤松。寄到云南省丽江市吉祥村,收件人姓名是叫毛某。我们当公安民警的面当场对这本书进行检查。经将这本书封面打开,发现里面都是纸币,一张白纸上有2张,一共有285张纸,一共有570张面额20元纸币。 2016年8月23日辨认笔录:证实经辨认,3号为寄快递的人(即被告人蔡昊)。 (4)证人杨某证言(中通快递公司财务主管),证实郑楚浩是2016年8月1日到公司任职,于18日离职,他在职期间收货的快递单,公司有登记。 3、被告人供述与辩解 (1)被告人蔡昊的供述与辩解,承认自己在网上聊QQ的时候,加了一个群里叫精品金刚的网友,那网友告诉我,现在做小面额的假币,做这个很赚钱,他还说他现在手上有假币的模版和制作技术的视频,包括模版和技术他只收5,000元。我就联系高中同学郑楚浩,郑楚浩当时就答应了。制作假币的成本费用我们俩人一人一半,我先和精品金刚联系购买模版和技术,技术学到以后再一起购买设备和材料。并且详细供述了自己和被告人郑楚浩一起出资,由自己通过网络购买模版,通过QQ视频学习制作技术、通过网上购买了印制假币所需要的打印机、颜料墨水和证卷纸,开始印制假币。我和郑楚浩经过多次、反复实验,我们觉得制作出来的假币成色较好,我就和郑楚浩两人分别在网上通过QQ群发广告,一张价格是1.5元。之后陆续有人联系我们,我和郑楚浩就多次通过快递的方式寄出去。

开始制造假币后,我负责造假币和联系买家,郑楚浩负责接收快件。我让他到中通公司做快递员。我制出来的假币是通过快递公司发快件的方式寄出去的。郑楚浩在2016年8月中旬从中通快递辞职2,3天后和我说他不想和我一起做假币了,赚不到钱,风险太大,他还劝过我,让我不要做了,但是我没听。 (2)被告人郑楚浩的供述与辩解,证实自己2016年5月25日接到高中同学蔡昊的电话,约我出来,向我讲述了现在做假币的生意很好做,很赚钱,就答应和他一起做假币。后确定好了前期的投入和后期的利润我们2人平分。

在6月中旬的时候,蔡昊打电话给我,说现在需要一台打印机,我通过支付宝转帐844元给蔡昊,蔡昊从网上购买了打印机。我是看到一台打印机在打印假币,20元面额的图像打出来。后面在试验几次假币的制作之后,蔡昊跟我说,因为假币通过快递的方式寄货有一定风险,有时候可能会被快递员拆包,他让我到快递公司应聘快递员,他负责找销路和制作假币,每次出货的时候,就通知我来接受快件。同时,还让我多在网上的QQ多发些卖假币的广告。2016年7月31日我就到上饶县中通快递公司应聘快递员,蔡昊就叫我去他那里收件了,他就把包装好的假币叫我快递出去,我是8月1日开始上班的,一直在中通公司做到8月15日就离职了。在这期间我一共帮蔡昊寄了4个包裹,其中有一个好像是寄了250张两联张的20元面额的假币,好像邮寄地址是云南。另外三个都是很薄的,都是样品,邮寄地址我记不住了。因为我在8月14日在QQ新闻上看到一个青岛做假币的被抓的新闻,我当时就有点害怕了,就不想做了,我就和快递公司找了个理由,8月15日我就从公司离职了。我是不会制作假币的,我也从来没有参与制作过任何一张假币。我只是按照蔡昊的要求,“卧底”快递公司,帮蔡昊从快递公司邮寄假币。我不清楚蔡昊总共生产了多少假币。我们的制假窝点就在蔡昊位于上饶县枫岭头镇国道边的自己家中的卧室。

上述证据,均经庭审质证查实,且均能相互印证,可以认定。

裁判分析过程

本院认为,被告人蔡昊、郑楚浩无视国法,伪造货币,其行为已触犯刑律,构成伪造货币罪。公诉机关指控的罪名成立,应予以支持。其中,被告人蔡昊伪造货币数额特别巨大,应依法处罚。在共同犯罪活动中,被告人蔡昊提出犯意,并积极实施具体伪造货币的行为,起主要作用,是主犯;被告人郑楚浩在被告人蔡昊的邀集下参与投资并接受安排进行邮寄等活动,起辅助作用,是从犯。对于被告人郑楚浩2016年8月15日之后明确提出不再参与,自行退出共同制作假币的活动,并劝蔡昊收手,无再具体印制、寄送、销售等行为,故对后期被告人蔡昊继续伪造假币的行为,不再追究被告人郑楚浩的责任。

对于公诉机关指控2016年8月初,蔡昊先后通过郑楚浩向云南丽江吉祥毛某邮寄假币250联和向山西晋城市袁辉邮寄假币5联的事实,首先,由于仅有两被告人的供述及邮寄记录,而无其他相关书证、物证证据予以佐证假币的邮寄事实及数量,其次,庭审中被告人蔡昊又辩称交给郑楚浩邮寄的系“冥币”,故该两起事实及数额不予认定。关于本案中涉及的伪造货币的数量,公安机关现查扣假币实物的有:2016年7月30日150联、8月19日203联、8月19日261联、8月23日285联和现场查扣248联,总计1,147联,2,294张,且全部经过货币真伪鉴定,金额为4.588万元。

伪造货币在刑法理论上属于“行为犯”,只要实施了伪造行为,不论是否完成全部印制工序,即构成伪造货币罪。对于本案中的假币,经中国人民银行相关鉴定机构鉴定,均为无水印、无安全线、表面光滑的机制假币,且为两联张。因此,本案的假币尚无法在市场中流通使用,还需要经过下线进行做烫金线、增加凹凸感、裁剪、做旧等多道二次加工工序才能制成假币成品,以达到“以假乱真”的程度流通市场,继而危害货币的公众信用,故本案中的假币均系半成品。也就是说,本案的犯罪形态属于“未实行终了”的犯罪未遂,可以比照既遂犯从轻或减轻处罚,故辩护人吕培涛提出的相关意见予以采纳,并依法对被告人蔡昊予以减轻处罚;被告人郑楚浩悔罪表现明显,对其适用缓刑确实不致再危害社会,故辩护人阮先红提出的相关意见符合法律规定,予以采纳,依法对其从轻处罚并宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十条、第二十五条第一款、第二十六条第(一、四)款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条和《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定,判决如下:

裁判结果

一、被告人蔡昊犯伪造货币罪,判处有期徒刑七年,并处罚金人民币六万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月23日起至2023年8月22日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。)

二、被告人郑楚浩犯伪造货币罪,判处有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金人民币五万元。 (缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。)

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。

文尾

审 判 长  蒋 煌

人民陪审员  冷荣发

人民陪审员  邓水福

二〇一七年五月十五日

书 记 员  王梦鸽

法条

《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》

第一条第一款

《中华人民共和国刑法》

第一百七十条第二十五条第一款第七十二条第七十三条第二十三条第二十六条第四款第六十七条第三款第二十六条第一款第二十七条