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钱某、金某虚假出资、抽逃出资罪一审刑事判决书

结案日期:2013年11月12日 案由:虚假出资、抽逃出资罪 当事人:钱某 金某 案号:(2013)金义刑初字第2754号 经办法院:浙江省义乌市人民法院

当事人信息

公诉机关义乌市人民检察院。

被告人钱某,男,1983年12月26日出生于浙江省兰溪市,汉族,专科文化,农民。因吸毒于2013年3月20日被义乌市公安局行政拘留十日。因涉嫌抽逃出资罪于2013年7月25日被义乌市公安局刑事拘留,同年8月1日变更为取保候审。

被告人金某,男,1988年6月29日出生于浙江省义乌市,汉族,大学文化,居民。因涉嫌犯抽逃出资罪于2013年7月25日被义乌市公安局刑事拘留,同年8月1日变更为取保候审。

诉讼记录

义乌市人民检察院以义检刑诉(2013)第1885-1号起诉书指控被告人钱某、金某犯抽逃出资罪,于2013年10月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序,实行独任审判,公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派代理检察员吴露萍出庭支持公诉,被告人钱某、金某到庭参加诉讼。现已审理终结。

案件基本情况

公诉机关指控: 2010年7月份,晏德礼(已判决)明知自己没有注册资金,委托被告人钱某为其代理并垫资注册义乌市嘉好报关代理有限公司,双方约定在注册好该公司后即将注册资金抽回并归还被告人钱某,晏德礼支付给被告人钱某代办费用,后被告人钱某将代理注册的业务交与金某办理。被告人金某在明知晏德礼并无注册资金的情况下,仍然向丁某借款人民币150万元用于注册义乌市嘉好报关代理有限公司验资,义乌市嘉好报关代理有限公司注册成功后,被告人金某将义乌市嘉好报关有限公司的账户上的150万元注册资金转出并归还给丁某。 2013年11月11日,被告人钱某向本院退出非法所得人民币6000元;同日,被告人金某向本院退出非法所得人民币9000元。

上述事实,被告人钱某、金某在庭审过程中亦无异议,且有义乌市嘉好报关代理有限公司注册资料,义乌市嘉好报关代理有限公司营业执照复印件,义乌市嘉好报关代理有限公司出资证明,转账支票复印件,行政处罚决定书,身份证明,抓获经过,证人丁某的证言,共犯晏德礼的供述,被告人钱某、金某的供述等证据证实,足以认定。

裁判分析过程

本院认为,被告人钱某、金某违反公司法的规定,在公司成立后又抽逃出资,数额巨大,其行为均已构成抽逃出资罪。公诉机关指控成立,应予支持。被告人钱某、金某归案后如实供述自己的罪行,依法均可从轻处罚。两名被告人主动退赃,可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百五十九条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定,判决如下:

裁判结果

一、被告人钱某犯抽逃出资罪,判处有期徒刑十个月,缓刑一年,并处罚金人民币三万元(缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳)。

二、被告人金某犯抽逃出资罪,判处有期徒刑十个月,缓刑一年,并处罚金人民币三万元(缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳)。

三、扣押在案的被告人钱某非法所得人民币六千元、被告人金某非法所得人民币九千元均予以没收,上缴国库。

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。

文尾

代理审判员  陈晓峰

二〇一三年十一月十二日

代 书记员  王剑波

法条

《中华人民共和国刑法》

第五十三条第二十五条第一款第七十二条第三款第七十三条第三款第七十三条第二款第一百五十九条第一款第六十四条第七十二条第一款第五十二条第六十七条第三款