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马天进虚假出资、抽逃出资案一审刑事判决书

结案日期:2013年12月17日 案由:虚假出资、抽逃出资罪 当事人:马天进 案号:(2013)渑刑初字第216号 经办法院:渑池县人民法院

当事人信息

公诉机关渑池县人民检察院。

被告人马天进,男,1967年1年18日出生。因涉嫌虚假出资、抽逃出资犯罪于2013年1月15日在广州白云机场被白云出入境边防检查站抓获,1月18日被渑池县公安局刑事拘留,1月31日被依法逮捕。现押于渑池县看守所。

辩护人贺万新,渑池县法律援助中心律师。

诉讼记录

渑池县人民检察院以渑检刑诉(2013)175号起诉书指控被告人马天进犯虚假出资、抽逃出资罪,向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。渑池县人民检察院指派代检察员李海波出庭支持公诉,被告人马天进及其辩护人贺万新到庭参加诉讼。现已审理终结。

案件基本情况

经审理查明:2010年7月6日,被告人马天进为设立渑池县泰山机械有限公司(注册资本为人民币550万元),以支付代办费的方法,委托程×(另案处理)从王×处借得现金550万元,虚构马天进出资302.5万元、马××出资247.5万元的事实,骗取三门峡振华联合会计事务所验资报告后,当日取得注册资本为550万元的企业法人营业执照。7月7日,被告人马天进在程×帮助下伪造钢材购销合同,通过转账支票将550万元注册资本抽出转入王×的私人账户后,一直未向该公司基本账户上补充注入注册资金,直接严重影响该公司生产经营,致使公司资不抵债,造成债权人重大经济损失。

上述事实,被告人马天进在开庭审理过程中亦无异议,且有证人程×、王×、马××、董××、赵××、张××的证言,渑池县公安局扣押笔录及物品清单,情况说明,中国银行股份有限公司渑池县支行存款凭条、记账凭证、转账支票、账户对账单,钢材购销合同,企业法人营业执照,有限公司设立登记申请书、指定代表或者共同委托代理人证明、公司股东名录,渑池县泰山机械有限公司首次股东会决议、法人登记表、公司章程、公司董事、监事情况,三门峡振华联合会计师事务所出具的验资报告,马××书面证明,马天进书面声明,委托授权书,担保书、借条,白云出入境边防检查站抓获经过,渑池县公安局经侦大队破案报告以及被告人马天进的户籍证明等证据在卷证实,足以认定。

裁判分析过程

本院认为,被告人马天进违反公司法的规定,将出资款项转入公司账户验资后又转出,数额巨大,其行为已构成抽逃出资罪。公诉机关指控罪名成立。被告人马天进辩护人提出被告人到案后,如实供述自己的罪行,系坦白;庭审中认罪态度较好,有悔罪表现,请求对被告人从轻处罚的辩护意见理由正当,予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第一百五十九条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定,判决如下:

裁判结果

被告人马天进犯抽逃出资罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金200000元。 (刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2013年1月15日起至2014年7月14日止)。

罚金于判决生效后十日内缴纳。

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉,书面上诉的,当提交上诉状正本一份,副本两份。

文尾

审 判长  赵 峰

审 判员  李 辉

代审判员  刘韶兴

二〇一三年十二月十七日

书 记员  李小芳

法条

《中华人民共和国刑法》

第五十三条第一百五十九条第一款第五十二条第六十七条第三款