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王某虚报注册资本罪,王某合同诈骗罪一审刑事判决书

结案日期:2014年1月28日 案由:虚报注册资本罪 当事人:王某 案号:(2013)市中刑初字第272号 经办法院:山东省枣庄市市中区人民法院

当事人信息

公诉机关枣庄市市中区人民检察院。

被告人王某,男,1955年5月6日出生,汉族,大专文化,山东大运橡胶科技创新有限公司法定代表人。2012年10月10日因涉嫌合同诈骗罪被枣庄市公安局市中区分局刑事拘留,同年11月15日被逮捕。现押于枣庄市看守所。

辩护人伊涛,山东法扬律师事务所律师。

诉讼记录

枣庄市市中区人民检察院以市中检公二诉(2013)97号起诉书指控被告人王某犯虚报注册资本罪、合同诈骗罪,于2013年8月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。枣庄市市中区人民检察院指派检察员刘兴军、代理检察员丁冬月出庭支持公诉,被告人王某及其辩护人伊涛到庭参加诉讼。现已审理终结。

案件基本情况

枣庄市市中区人民检察院指控:一、虚报注册资本罪:2009年6月16日,被告人王某为骗取工商登记,向济南金都投资顾问有限公司借款1048万元用于增加山东大运橡胶科技创新有限公司注册资本金,在骗取工商登记后将上述资金抽逃,虚报注册资本1048万元。二、合同诈骗罪:2010年9月至10月期间,被告人王某在没有实际履行能力的情况下,虚构已实际取得建设用地的事实,以发包山东大运橡胶科技创新有限公司建设工程为名,骗取恽国金、李某甲等现金27万元。

对指控的上述犯罪事实,公诉机关当庭宣读并出示了被害人陈述,被告人的供述和辩解、证人证言及相关书证等证据证实。公诉机关认为,被告人王某在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额巨大;采取欺诈手段虚报注册资本,欺骗公司登记主管部门,取得公司登记,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第一百五十八条,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以合同诈骗罪、虚报注册资本罪追究其刑事责任。

被告人王某对虚报注册资本罪无异议,对合同诈骗罪拒绝认罪。其辩护人提出第一、恽国金和李某甲不是同一被骗主体,本案证据不扎实;第二、指控骗取恽国金、李某甲27万元事实不清;第三、被告人没有骗取恽国金、李某甲27万元现金的故意;第四、对于虚报注册资本罪认为犯罪情节一般。

经审理查明,

一、虚报注册资本罪:2009年6月16日,被告人王某为骗取工商登记,向济南金都投资顾问有限公司借款1048万元用于增加山东大运橡胶科技创新有限公司注册资本金,在骗取工商登记后将上述资金抽逃,虚报注册资本1048万元。

上述事实,被告人王某在审理过程中亦无异议,并有证人吴某的证言,委托代理业务约定书等书证等证据证实,足以认定。

二、关于合同诈骗的事实:被告人王某在没有实际履行能力的情况下,虚构已实际取得建设用地的事实,以发包山东大运橡胶科技创新有限公司(以下简称大运公司)建设工程为名,于2010年7月16日与北京太平洋纪元工程技术有限公司江苏分公司(以下简称江苏公司)李某等签订建设工程施工合同,收取该公司李某、恽某20万元订金;后因缺少融资费用,又向李某、恽某借款7万元。2010年9月9日李某代表江苏公司与江西的李某甲、余某、魏某签订承包协议书,约定将大运公司建设工程承包给李某甲等人,同时按该合同约定,于2010年9月5日由恽某收取李某甲工程质量保证金20万元,于2010年10月8日收取李某甲现金7万元。2010年10月8日王某单方给江苏公司出具补充协议。2010年10月恽某代表江苏公司与江西李某甲等人签订委托书,约定恽某委托李某甲追回大运公司的保证金以及违约金。2011年12月17日大运公司与李某甲等人签订协议书,约定大运公司将江苏公司所欠李某甲等人的债务转移给大运公司,确认新的债权债务关系以及工程发包等事宜。2012年1月21日、28日王某给李某甲两份承诺书,承诺其协调关系,变更债权债务关系,收回大运公司给江苏公司出具的欠条,重新给李某甲等人写欠条,确立新的债权债务关系。

上述事实有经庭审质证的下列证据证实: 1、书证:1)2010年7月16日江苏公司与大运公司签订的建设工程施工合同;2)2010年9月9日江苏公司与李某甲等人签订的工程承包协议书;3)收条两张:2010年9月5日由恽某收取李某甲工程质量保证金20万元,于2010年10月8日收取李某甲现金7万元;4)2010年10月8日王某单方给江苏公司出具的补充协议;主要内容:要求江苏公司垫付10万元调汇费,在斯恩特投标的第一笔一千万人民币到帐后先付江苏公司100万工程预付款以及工程结算、江苏公司施工项目、人工工资等内容。5)委托书一份。主要内容:约定2011年9月30号前不能开工或不能返还保证金,委托本公司人员李某甲等人追回所交的保证金或合同违约金。同时约定委托时间为2010年至2011年。6)协议书:2011年12月17日大运公司与李某甲等人签订协议书。主要内容:江苏公司2011年12月31日前退还李某甲等人信誉订金7万元,否则李某甲等人有权要求大运公司配合解除挂靠江苏公司的施工合同,大运公司收回与江苏公司形成借贷关系而写下的欠条,大运公司给李某甲等人重新写借条,确认新的债权债务关系。形成新的债权债务关系后,大运公司停止支付给江苏公司资金,代理江苏公司转移偿还李某甲等人现金27万元。2012年3月10日前退还李某甲等人27万元。若资金到位,工程交给李某甲等人施工,所交订金不退。如若不能,大运公司承担利息并约定还息日。7)承诺书两份。2012年1月21日、28日王某给李某甲两份承诺书,承诺其协调关系,变更债权债务关系,收回大运公司给江苏公司出具的欠条,重新给李某甲等人写欠条,确立新的债权债务关系。2011年12月17日签订的协议书继续有效。 2、证人李某甲、魏某证言。证实二人系合伙人。其承包江苏公司在山东大运公司的工程。2010年9月与江苏公司的恽某一起在枣庄马庄市场见了王某。将20万元工程保证金给了恽某,恽某当其面给了王某。2010年10月王某向其借款,在王某办公室其给恽某7万元,恽某将钱当面给了王某。 3、王某供述。侦查期间供述:大运公司暂时没有工程向外发包,尚未取得工程建设用地。2010年7月16日其与江苏公司恽某、李某签订合同,收取他们20万元工程订金,因缺少融资费用又向恽某、李某借款27万元。分别给他们出具收据。恽某等人将工程转包给江西李某甲了,订金是江西李某甲的。李某等人交订金时李某甲是否在场不记得了。庭审时供述在与江苏公司签订合同一年以后才见到李某甲等人。27万元是向恽某等人借款。 4、证人证言 1)张某证言。证实其在张范镇政府负责招商引资工作,在工作期间从未和山东大运橡胶科技创新开发有限公司有过项目工程建设合作,2006年后到薛城区张范经济园负责招商工作也未和上述公司有过任何接触。 2)王某证言。证实其自2009年9月开始在北于村委会工作,任职以来没有和山东大运橡胶科技创新开发有限公司有过合作项目,村里也没有该企业的建设工程,也不认识市中区的王某。 3)王某证言。证实其从2006年12月至2009年2、3月份在张范镇任书记。2007年左右,王某到张范镇找到其和李某,说其有资金投资,想在张范镇投资建大运公司,当时在镇政府招商办给王某一间办公室。最终王某也没有真正地在张范镇投资,也没有在张范镇占地建厂。 4李某证言。证实其从2006年至2011年期间在张范镇政府任镇长。证实内容与王某证实内容基本一致。

分析上述证据认为:书证证实,被告人王某与江苏公司李某、恽某签订工程施工合同,王某供述其收取江苏公司27万元;书证证实,江苏公司将上述工程发包给江西李某甲、魏某,恽某收取李某甲等人27万元。因被告人王某收取恽国金27万元没有书证证实收取事由,亦无作为被害人的恽某、李某陈述予以证明,故不能认定被告人王某诈骗江苏公司恽国金等人27万元。被告人王某收取27万元时与被害人李某甲并没有合同关系;证明王某收取恽某27万元时被害人李某甲在场,只有被害人李某甲陈述这一孤证证明,而被告人王某予以否认;被告人王某虽然有给李某甲的协议与承诺,但也只能证明王某在收取恽某等27万元一年以后,愿意将恽某的债务转移给自己。现有证据不足以证明被告人王某诈骗了李某甲。综上,本起事实因证据不足,不能认定被告人王某的行为构成合同诈骗罪。

裁判分析过程

本院认为,被告人王某采取欺诈手段,虚报注册资本,欺骗公司登记主管部门,取得公司登记,虚报注册资本数额巨大,其行为已构成虚报注册资本罪,公诉机关指控该罪名成立,本院予以支持。公诉机关指控被告人王某犯合同诈骗罪,因指控证据不足,本院不予支持。被告人王某对指控的虚报注册资本罪当庭认罪,可酌情从轻处罚。经本院审判委员会研究讨论决定,依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第一百五十八条之规定,判决如下:

裁判结果

被告人王某合同诈骗罪无罪;其犯虚报注册资本罪,判处有期徒刑一年零六个月,并处罚金人民币二十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2012年10月10日起至2014年4月9日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。)

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本三份。

文尾

审判长  郭 杰  

审判员  李 越  

审判员  孙 莉 莉

二〇一四年一月二十八日

书记员  刘洪霞存在

法条

《中华人民共和国刑法》

第二百二十四条第一百五十八条