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章某、章某某、刘某、刘某某组织、领导传销活动二审刑事裁定书

结案日期:2013年12月10日 案由:组织、领导传销活动罪 当事人:刘某福 刘某山 章某某 章某 案号:(2013)六刑终字第00190号 经办法院:安徽省六安市中级人民法院

当事人信息

原公诉机关安徽省舒城县人民检察院。

上诉人(原审被告人)章某某,男,1976年11月19日出生于安徽省枞阳县,汉族,小学文化,个体运输,住安徽省枞阳县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2012年12月5日被刑事拘留,同年12月14日被执行逮捕。现羁押于舒城县看守所。

原审被告人章某,男,1976年9月28日出生于安徽省舒城县,汉族,初中文化,个体运输。住安徽省舒城县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2012年9月10日被刑事拘留,同年10月15日被执行批准。现羁押于安徽省舒城县看守所。

原审被告人刘某山,男,1987年2月14日出生于安徽省舒城县,汉族,大专文化,务工人员,住安徽省舒城县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2012年11月12日被舒城县公安局决定取保候审。现在家。

原审被告人刘某福,男,1968年12月7日出生于安徽省舒城县,汉族,小学文化,务工人员,住安徽省舒城县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2012年11月13日被刑事拘留,同年11月26日被舒城县公安局决定取保候审。现在家。

诉讼记录

安徽省舒城县人民法院审理安徽省舒城县人民检察院指控原审被告人章某、章某某、刘某山、刘某福犯组织、领导传销活动罪一案,于2013年9月11日作出(2013)舒刑初字第00100号刑事判决。原审被告人章某、刘某山、刘某福服判,不上诉。原审被告人章某某不服,提出上诉。本院依法组成合议庭,经过阅卷,询问原审被告人章某某,认为本案事实清楚,决定不开庭审理。现已审理终结。

案件基本情况

原审法院审理查明:2010年6月,被告人章某某在湖南省长沙市加入名为“自愿连锁经营业”传销组织。该组织不经营任何商品,也不对外从事任何有偿服务,自称“连锁经营”、“纯资本运作”,谎称“投资3800元购买1份份额,最高可以赚到381万元,投资69800元购买21份份额,最高可以赚到1040万元。”该组织以本人所购份额和其直接、间接发展的下线人员购买的份额累计计算,作为计酬返利与级别晋升的依据,实行“五级三阶制”,即累计份额1-3份为业务员,4-9份为组长,10-64份为主任,65-599份为经理,600份以上为老总,级别越高获利越多。一次性申购虚拟份额21份(第1份为资格股3800元,另20份为股份,每份3300元),直接晋升为主任级别。该组织要求新人加入时须缴纳70000元,其中69800元为申购款,200元办理组织内通话手机卡及缴纳话费,一星期后返还本人19000元,另50800元由其上线人员按规定比例逐级瓜分,其中近三代老总每人获利9650元。该组织对人员按组和体系划分,在组内老总级别当中设置一名区长和六名总监,管理组内人员和事务,区长负责。一个组有若干个体系,每个体系有一名直接老总负责,设置大总管、纪律总管、能力总管、经晨总管、申购总管和配合总管六个职位,负责管理体系内人员和具体事务。区长抓总监,总监抓直接老总,直接老总抓总管,一级抓一级,下级对上级负责,上级对下级保密。该组织还通过老总会、总管会、经理会、经理传达会、家庭会等会议传达上级精神,听取下级汇报,对业内的纪律、能力、安全等方面进行管理。

章某某加入该组织后,在长沙期间,发展了徐某某、黎某虎加入,为其直接下线。2010年8月,章某某跟随组织到河南省郑州市继续从事传销活动,2010年12月发展了章某加入传销组织。章某加入后,分别于2011年2月、2011年6月发展了刘某某、常某某加入该组织,为其直接下线。2011年3月,章某又先后发展刘某福、郭某某加入该组织,刘某福为刘某某的直接下线,郭某某为刘某福的直接下线。2011年5月,章某、刘某福二人发展刘某山加入,为刘某某的直接下线。刘某山、刘某福、常某某、郭某某、黎某虎加入后又发展丁某某、刘某某、王某某、方某某、朱某某、黎某龙等人加入。截止2012年9月10日,被告人章某某、章某、刘某山、刘某福四人在该组织内均为老总级别,章某某直接或间接发展下线115人,在该组织内先后担任总管、直接老总等职务,并负责过组织内申购资料的收集和相关财务工作。章某直接或间接发展下线102人,在该组织内先后担任总管、直接老总、配合总监和总监等职务。刘某山直接或间接发展下线43人,在该组织内先后担任总管、直接老总、配合总监等职务。刘某福直接或间接发展下线38人,在该组织内先后担任总管、直接老总、配合总监等职务。四被告人在传销组织中的层级均在三级以上,组织、领导的传销活动人员均在三十人以上,各人均获取数额不等的非法利益,总金额近200万元。 2012年9月10日,被告人章某被其下线王某某等人扭送到舒城县公安局。同年11月12日、13日,被告人刘某山、刘某福先后到舒城县公安局投案。同年12月3日,被告人章某某在江西省崇仁县被抓获归案。

另查明:本案在侦查期间,公安机关扣押被告人章某奥迪A6轿车一辆,机动车登记证、行驶证各一本,棕色公文包一个(标识:ErmenegildoZegna),手表一块(白色,标识TISSOT1853),黑色苹果牌手机一部(型号A1332),扣押被告人刘某山手表一块(白色,标识LONGINES),扣押被告人刘某福男式手包一个(棕色,标识MeiDee),中国工商银行银联卡(6222021702029508165)一张,余额:61.17元,中国农业银行银联卡(6228480712379427115)一张,余额为零。另自王某某处扣押惠普笔记本电脑一台、白色手表一块(标识:ROLEX)。本案审理期间,王某某向本院提交一台章某所有的联想笔记本电脑。

原审法院认定上述事实,有经庭审举证、质证的银行交易明细账、转存凭证、学习版本、扣押清单、户籍信息、到案经过、物证、辨认笔录、提取笔录,证人徐某某、刘某某、王某某、常某某、郭某某等证言证据证实,四被告人在开庭审理过程中均无异议。

原审法院认为:被告人章某某、章某、刘某山、刘某福组织、领导以资本经营活动为名,要求参加者以缴纳费用购买虚拟份额方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,以直接或间接发展人员的数量作为计酬返利的依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序,其行为均构成组织、领导传销活动罪,且属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立,本院予以支持。各被告人均是传销活动的积极参与者,各自发展新人加入,扩大传销活动网络,所起作用相当,无主、从犯之分。被告人章某某归案后如实供述了自己的犯罪事实,揭发共同犯罪中的其他同案人的传销行为,系坦白,可以酌情从轻处罚。被告人章某到案后交代了同案人章某某、刘某山、刘某福的共同犯罪事实,属坦白。被告人刘某山,刘某福具有自首情节,依法从轻处罚。鉴于四被告人均当庭自愿认罪,可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一,第二十五条第一款,第六十七条第一款、第三款,第七十二条第一款、第三款,第七十三条第二款、第三款,第六十四条,第五十二条,第五十三条的规定,判决:一、被告人章某某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑二年,并处罚金50000元;二、被告人章某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金50000元;三、被告人刘某山犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年六个月,并处罚金50000元;四、被告人刘某福犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年六个月,并处罚金50000元;五、组织、领导传销活动中的违法所得奥迪A6轿车一辆,惠普笔记本电脑一部,联想笔记本电脑一部,黑色苹果牌手机一部(型号A1332),手表三块(白色,标识:TISSOT1853、LONGINES、ROLEX),男式手包一个(棕色,标识MeiDee),棕色公文包一个(标识:ErmenegildoZegna),两张银行卡内(6222021702029508165、6228480712379427115)存款61.17元均予以追缴,上缴国库。

章某某上诉主要提出:原审法院量刑不当,请求撤销原判,从轻处罚。

经二审审理查明的事实与一审相同。所列证据,已经一审法院庭审举证、质证。二审期间上诉人章某某未提出影响案件事实认定的新证据,故本院对原判认定的事实和证据予以确认。

裁判分析过程

本院认为:上诉人章某某及原审被告人章某、刘某山、刘某福伙同他人虚构“自愿连锁经营”行业,以纯资本运作和短期内暴富为诱饵,发展他人参加该组织,骗取钱财,扰乱经济与社会秩序,其行为均构成组织、领导传销活动罪,属共同犯罪,原判认定的事实清楚,适用法律正确,量刑适当,审判程序合法,章某某的上诉理由不能成立,不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(一)项的规定,裁定如下:

裁判结果

驳回上诉,维持原判。

本裁定为终审裁定。

文尾

审 判 长  陈家利

审 判 员  王庆平

代理审判员  陈 杰

二〇一三年十二月十日

书 记 员  郭厚起

附件

附:本案相关法律条款

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件,经过审理后,应当按照下列情形分别处理:

(一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的,应当裁定驳回上诉或者抗诉,维持原判;

(二)原判决认定事实没有错误,但适用法律有错误,或者量刑不当的,应当改判;

(三)原判决事实不清楚或者证据不足的,可以在查清事实后改判;也可以裁定撤销原判,发回原审人民法院重新审判。

原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后,被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的,第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定,不得再发回原审人民法院重新审判。

法条

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第二百二十五条第一款第(一)项