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黄某甲、吕某组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

结案日期:2013年9月30日 案由:组织、领导传销活动罪 当事人:吕某 黄某甲 案号:(2013)金浦刑初字第290号 经办法院:浙江省浦江县人民法院

当事人信息

公诉机关浙江省浦江县人民检察院。

被告人黄某甲,男,1969年7月24日出生,汉族,初中文化,农民。2012年8月13日因本案被浦江县公安局批准刑事拘留,同年8月22日被执行刑事拘留,同年9月27日被逮捕。现羁押于浦江县看守所。

辩护人黄晓伟,浙江弘哲律师事务所律师。

辩护人严晔,浙江东唐人律师事务所律师。

被告人吕某,女,1970年3月11日出生,汉族,初中文化,农民。2012年8月13日因本案被浦江县公安局批准刑事拘留,同年9月24日被执行刑事拘留,同年10月29日被逮捕。现羁押于浦江县看守所。

辩护人王军强,浙江天震律师事务所律师。

诉讼记录

浦江县人民检察院以浦检刑诉(2013)144号起诉书指控被告人黄某甲、吕某犯组织、领导传销活动罪,于2013年5月23日向本院提起公诉。本院于同日受理后,依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。审理中,检察机关要求延期审理,本院决定延期审理。浦江县人民检察院指派代理检察员陈明南出庭支持公诉,被告人黄某甲及辩护人黄晓伟、严晔、被告人吕某及辩护人王军强到庭参加诉讼。案经本院审判委员会讨论决定,现已审理终结。

案件基本情况

经审理查明:

义乌市德泽电子商务有限公司(以下简称德泽公司)于2011年11月25日注册成立,由汪某(汪洋)负责管理,汪某叫成某管理公司的事务,叫沈霞做团队,发展会员、做市场。公司规定有A级会员、B级会员、C级会员三种,交2000元的为A级会员、交6000元的为B级会员、交1万元的为C级会员,三种会员之间没有上下级关系。在公司的营销网站上注册成会员才能购买产品,老会员推荐发展新会员挂在老会员下面成为下级;老会员发展两个新会员,可以拿12.5%的互动奖,会员再发展新会员就挂在这些会员下面。沈霞为德泽公司的第一个会员,沈霞发展了王某甲、盛久林成为她的下级;王某甲发展了刘某、吕某成为他的下级;盛久林发展了黄某甲,这些人又再发展其他会员,这样一级一级发展下去,公司推销一些保健品等。 2012年4月初,浙江天荣生物科技有限公司(以下简称天荣公司)法定代表人金某甲经刘某介绍认识德泽公司负责人汪某,经商谈由天荣公司提供“思凯普瑞”直饮机给德泽公司,德泽公司通过会员平台进行销售。2012年5月6日,天荣公司与德泽公司达成合作协议,原德泽公司营销团队及网络结构后台结算和系统软件全部移交给天荣公司;德泽公司在过去市场运作中所遗留的奖金和产品由天荣公司全权承担处理等,金某甲、吴某甲代表双方签字。事后,汪某、吴某甲、刘某、沈霞、王某甲、吕某、黄某甲等人到浦江天荣公司办公,专门负责天荣公司产品的营销。营销团队分市场部、行政部、教育部、后勤部、市场一部、市场二部、统计部等部门。金某甲是天荣公司的董事长,营销团队的营销方式都必须向她汇报;汪某负责营销团队的市场运营;吴某甲是董事长金某甲特别助理和行政部总经理,代表金某甲统管营销团队的事情等;王某丁是运营总裁;余某是市场部总负责人,市场部分市场一部、市场二部,负责市场开发、发展管理新会员营销产品等;市场一部经理刘某,成员王某甲、吕某;市场二部经理黄某甲,成员盛久林、应芝;成某负责客服人员进行网络平台后台的管理。

金某甲、汪某等人沿用之前的营售模式以推销“思凯普瑞”直饮机为名,要求参加者缴纳2000元、6000元、10000元等不等金额获得加入资格,并成立报单中心,按照发展下线的人数及缴纳费用的数量作为计酬和返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,还通过组织听课、观看视频等形式引诱、劝说参加者继续发展他人参加。奖金发放前提是会员有销售额,销售额通过新的客户交款注册成会员实现。奖金发放以2000元为一个计算单位,实行双轨发展两个市场形成平衡,以小的市场业绩的12.5%计算互动奖。另外公司还有辅导奖,会员一个月内推荐了8个会员就能拿到上面三代中每一代的互动奖收入的10-20%。互动奖、辅导奖总和每天1万元封顶,除去16%的手续费和税收。金某甲等人后发现奖金发放过高,实施A级会员加300元、B级会员加800元、C级会员加1000元才能拿到公司产品,并对会员注册账号、奖金发放比例和奖金发放的代数等的方案进行多次修改。截止案发,网站会员总数为37,276个,报单会员为110个。在2012年5月1日01:17:13至2012年06月12日10:44:43时间范围内,所有会员收入项总额为306,791,970.80、支出项总额为303,461,997.00。在2012年5月1日01:26:08至2012年6月10日11:41:46时间范围内,成功提现总金额为7,946,226.35,网站共存在132级用户层级。在2012年6月2日02:00:40至2012年06月13日17:48:11时间范围内,所有会员收入项总额为1,252,419.60、支出项总额为1,104,570.94在2012年6月2日09:50:16至2012年6月13日17:48:11时间范围内,成功提现总金额为28,975.00,网站共存在27级用户层级。其中被告人黄某甲、吕某等人均成立报单中心,分别发展会员人数达100人以上且层级为三级以上。王某甲于2012年5月23日用该违法所得购买了一辆价值人民币403564元的车牌号为浙K×××××的奥迪A6汽车。

证明以上事实的证据有:被告人黄某甲、吕某的供述,证人金某甲、汪某、吴某甲、刘某、王某甲、余某、成某、徐某甲、狄某、邬某、楼某、王某乙、沈某甲、于某、虞某、屠某、陆某甲、华某、陈某甲、陈某乙、高某、陈某丙、李某、涂某、陆某乙、卞某、沈某乙、肖某、夏某、朱某甲、俞某、徐某乙、洪某、徐某丙、王某丙、傅某、腾某、王某丁、朱某乙、赵某甲、倪某甲、黄某乙、陈某丁、赵某乙、吴某乙、梁某、费某、赵某丙、朱某丙、金某乙、郭某、邵某、钭某、倪某乙、胡某、应某的证言,网络平台截图,搜查笔录及扣押物品、文件清单,盘石司鉴(2012)物检字第157、199、200号报告书及司法鉴定补充说明,余某、王某甲、刘某、吕某、黄某甲会员账号、报单中心账号、提现记录、会员层级的情况,调取证据清单及光盘,远程勘查工作记录、提取电子证据清单、鉴定聘请书、司法鉴定许可证,相关银行交易查询明细单,机动车信息,浙江天荣生物科技有限公司通讯录,合作协议,辨认笔录,注销公告,义乌市德泽电子商务有限公司的中华人民共和国组织机构代码证、开户许可证、税务登记证、企业法人营业执照、工商登记相关资料,收条,浙江天荣网络传销管理系统部分截图,被告人的户籍证明及归案经过等,经当庭举证、质证,本院予以确认。

裁判分析过程

本院认为,被告人黄某甲、吕某等人,组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的活动,情节严重,其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控成立,本院予以支持。本案系共同犯罪,被告人黄某甲、吕某在共同犯罪中起次要或辅助作用,系从犯,依法应当从轻或者减轻处罚。被告人黄某甲、吕某归案后能如实供述自己的罪行等,可酌情从轻处罚。二被告人的辩护人分别提出被告人系从犯、初犯及认罪态度好等要求从轻、减轻处罚的辩护意见,本院予以采纳。综上,对被告人黄某甲、吕某予以减轻处罚。根据被告人的犯罪事实、情节、认罪态度以及社会危害性等,依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定,判决如下:

裁判结果

一、被告人黄某甲犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑二年六个月,缓刑三年,并处罚金人民币十万元; (缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。)

二、被告人吕某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金人民币五万元; (缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。)

三、违法所得依法予以追缴,扣押的财物由扣押机关依法处理。

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提起上诉,书面上诉的应提交上诉状正本一份,副本两份。

文尾

审 判 长  洪永喜

人民陪审员  金晓京

人民陪审员  黄光德

二〇一三年九月三十日

代 书记员  方 略

法条

《中华人民共和国刑法》

第五十三条第二十五条第一款第二百二十四条之一第七十二条第三款第七十三条第三款第七十三条第二款第六十四条第七十二条第一款第五十二条第六十七条第三款第二十七条