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赖某犯收买、非法提供信用卡信息罪二审刑事裁定书

结案日期:2015年2月9日 案由:窃取、收买、非法提供信用卡信息罪 当事人:赖某 案号:(2015)邯市刑终字第66号 经办法院:河北省邯郸市中级人民法院

当事人信息

抗诉机关河北省邯郸市丛台区人民检察院。

原审被告人赖某,曾用名赖范。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月21日在江苏省昆山市被邯郸市公安局丛台区分局警察抓获后,押解回邯郸市,同年同月23日被刑事拘留,同年6月7日被逮捕。现押邯郸市第二看守所。

诉讼记录

邯郸市丛台区人民法院审理邯郸市丛台区人民检察院指控原审被告人赖某犯收买、非法提供信用卡信息罪一案,于2014年12月15日作出(2014)丛刑初字第250号刑事判决。在法定期限内,抗诉机关邯郸市丛台区人民检察院提起抗诉。本院受理后,依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。邯郸市丛台区人民检察院指派检察员雷现军、李艳出庭支持公诉,被告人赖某到庭参加诉讼。现已审理终结。

案件基本情况

原判决认定,2014年4月28日12时许,被告人赖某通过江苏省昆山市风景园小区长城中介,以150元价格向田某购买户名为田某的建设银行、中国银行、农业银行、工商银行的银行卡各一张,同日将该四张银行卡高价卖给广西的一个叫李某的人。2014年5月19日14时30分许,邯郸市竹梅汽车贸易有限公司的会计吕某在网上聊天时,有一个和竹梅汽车贸易公司经理于某使用相同网名的人,冒充于某,让吕某向户名为田某,账号为62×××31的建行卡上转款45.8万元,当日14时50分许,吕某通过网银往该建行卡上转款45.8万元。该建行卡即为赖某向田某购买的四张银行卡中的一张。

认定上述事实的证据有: 1、证人田某证明,2014年4月28日上午,其到江苏省昆山市风景园小区附近的一个中介所找工作,中介所的人说用银行卡刷淘宝信用度,办银行卡给100元钱,两名男子把其带到银行门口交给一名男子,这名男子带其到建设银行、工商银行、中国银行、农业银行各办了一张银行卡,一共办了四张银行卡,都开通了网银,后把四张银行卡都给了该男子,中介所的人给了其100元。并辨认赖某是带其办银行卡的其中一人。 2、证人王某(江苏昆山市风景园小区长城中介工作人员)证明,有一个自称叫许某的小伙子到中介所,让给他介绍人办卡,介绍一个办卡的人给中介所150元,我们给办卡的人100元。曾介绍一个叫田某的人给许某办卡。并辨认赖某就是其所讲的许某。 3、证人吕某(邯郸市竹梅汽车贸易有限公司会计)证明,2014年5月19日14时30分许,其在网上和网名叫“神鹰”,备注是于总的人聊天,“神鹰”让其往户名为田某的建设银行62×××31账号上转款45.8万元,其公司总经理于某的网名也叫“神鹰”,其就于当日14时50分往该账号上转款45.8万元,后到于某办公室问转款的事,于某说不知道,其知道被骗了。 4、建行昆山分行营业部出具查询记录证明,田某于2014年4月28日办理银行卡一张,卡号为62×××31。银行卡客户交易查询表证明,户名为田某,卡号为62×××31的银行卡,于2014年5月19日收到45.8万元。 5、被告人赖某供述,其通过长城中介公司,从田某处购买了四张银行卡的情节与田某、王某证言基本一致。另供,其把这四张银行卡高价卖给广西省宾阳县新桥镇一个叫李某的人。其通过中介共买了三、四十套银行卡,每套有三张到六张不等的银行卡,后卖到广州、广西、上海、浙江等地,挣了一万元左右。

原审法院认为,被告人赖某违反法律规定,收买他人信用卡信息资料并非法提供给他人,使他人持该信用卡进行交易,其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪。被告人赖某认罪态度较好,可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第五十二条、第五十三条之规定,认定被告人赖某犯收买、非法提供信用卡信息罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币20000元。

公诉机关抗诉提出,被害人被骗的数额接近数额巨大,原判量刑轻。

经审理查明,2014年4月28日12时许,被告人赖某通过江苏省昆山市风景园小区长城中介,以150元价格向田某购买户名为田某的建设银行、中国银行、农业银行、工商银行的银行卡各一张,同日将该四张银行卡高价卖给广西的一个叫李某的人。2014年5月19日14时30分许,邯郸市竹梅汽车贸易有限公司的会计吕某在网上聊天时,有一个和竹梅汽车贸易公司经理于某使用相同网名的人,冒充于某,让吕某向户名为田某,账号为62×××31的建行卡上转款45.8万元,当日14时50分许,吕某通过网银往该建行卡上转款45.8万元。该建行卡即为赖某向田某购买的四张银行卡中的一张。

认定上述事实的证据有证人田某证明和田某辨认赖某是带其办银行卡的其中一人的辨认笔录,证人王某证明和王某辨认赖某是其所讲的许某的辨认笔录,证人吕某证明,建行昆山分行营业部出具查询记录证明,银行卡客户交易查询表,被告人赖某对上述犯罪事实供认不讳。上述证据均经一二审庭审质证,本院予以确认。

裁判分析过程

本院认为,原审被告人赖某违反法律规定,收买他人信用卡信息资料并非法提供给他人,使他人持该信用卡进行交易,其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪。原审法院根据其在整个犯罪过程中所起作用,危害后果,认罪态度等情节,判处其有期徒刑二年,量刑并无不当。抗诉机关所提原判量刑的理由不予支持。原判决认定事实清楚,适用法律正确,量刑适当,审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款(一)项、第二百三十三条的规定,裁定如下:

裁判结果

驳回抗诉,维持原判。

本判决为终审判决。

文尾

审判长  王建平

审判员  杨伟娟

审判员  李晓萍

二〇一五年二月九日

书记员  刘梅月

法条

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第二百三十三条第二百二十五条第一款第(一)项