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杨滚妨害信用卡管理一审刑事判决书

结案日期:2014年1月24日 案由:妨害信用卡管理罪 当事人:杨滚 案号:(2013)嘉刑初字第387号 经办法院:上海市嘉定区人民法院

当事人信息

公诉机关上海市嘉定区人民检察院。

被告人杨滚,2010年12月因犯妨害信用卡管理罪被江西省赣州市章贡区人民法院判处有期徒刑10个月,罚金人民币1万元,2011年4月8日刑满释放;2012年11月3日因涉嫌诈骗犯罪被上海市公安局嘉定分局刑事拘留,同年12月6日因涉嫌妨害信用卡管理犯罪被依法逮捕;现羁押于上海市嘉定区看守所。

辩护人李国兵,安徽繁星律师事务所律师。

诉讼记录

上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检刑诉(2013)347号起诉书指控被告人杨滚犯妨害信用卡管理罪,于2013年5月27日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派代理检察员戴敏娴出庭支持公诉,被告人杨滚及辩护人李国兵到庭参加诉讼。期间,上海市嘉定区人民检察院建议对本案延期审理。现已审理终结。

案件基本情况

公诉机关指控,被告人杨滚在明知购卡人将银行卡用于非法目的的情况下,于2012年5月起,通过在网上发布买卖银行卡信息的方式,先后购得197张发卡行为中国农业银行股份有限公司上海市嘉定支行等金融机构的他人银行卡,并将其中143张出售给购卡人,从中以低买高卖的方式牟取利益。同年11月1日,公安机关经侦查抓获杨滚,缴获杨滚尚未出售的他人银行卡46张及用于交易结算的他人银行卡8张。杨滚到案后如实供述了上述犯罪事实。

公诉机关指控的证据有:证人罗某某、高某的证言,公安机关制作的《搜查笔录》、《扣押物品、文件清单》、《随案移交清单》、照片、清点记录、财产冻结文书、工作情况,有关的《银行卡清单》、快递单、《开户申请书》、《银行卡账户明细表》、银行卡资料查询信息、快递记录、互联网网页截图、聊天记录、《刑事判决书》、《刑满释放证明书》及杨滚的户籍信息、供述等。

公诉人认为,被告人杨滚非法持有他人信用卡,数量巨大,其行为已构成妨害信用卡管理罪。杨滚系累犯,应当从重处罚;如实供述自己的罪行,可以从轻处罚,建议对其判处3年以上6年以下有期徒刑。

被告人杨滚对指控的事实、罪名无异议。其辩护人认为,杨滚到案后认罪态度好,主动交代了部分犯罪事实,有悔罪表现,建议对其从轻处罚。

经审理查明,2012年5、6月份起,被告人杨滚为牟取非法利益,采用通过互联网发布信息的方式,收购他人非法取得的银行卡,并加价出售给将银行卡用于非法目的的人员。期间,杨滚共购得发卡行为中国农业银行股份有限公司上海市嘉定支行等金融机构的他人银行卡100余张,并已将大部分银行卡出售给他人。同年11月1日,公安人员经侦查抓获杨滚,缴获其尚未出售的他人银行卡50余张。杨滚到案后如实供述了上述犯罪事实。

证实上述事实的证据有: 1、证人罗某某的证言证实,其和被告人杨滚租住于广东省东莞市万江区某某路某某号某某室,杨滚持有大量的银行卡。 2、公安机关制作的《搜查笔录》、《扣押物品、文件清单》、《随案移交清单》、清点记录、照片、有关的快递单、《开户申请书》证实,2012年11月1日,公安人员对被告人杨滚租住的东莞市万江区某某路某某号某某室进行搜查,查获他人《居民身份证》4张、他人银行卡8张、U盾及快递单、音响圆筒等物品,后又对音响圆筒内的物品进行清点,另行清点出他人银行卡46张等物,上述赃证物品均已随案移交。 3、有关的《银行卡清单》、互联网网页截图、聊天记录、银行卡资料查询信息、快递记录、《银行卡账户明细表》证实,2012年5、6月起,被告人杨滚为牟取非法利益,采用通过互联网发布信息的方式,购进发卡行为中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行等金融机构的他人银行卡100余张,并已将大部分银行卡加价出售给他人。 4、证人高某的证言、公安机关制作的工作情况证实,本案的案发及被告人杨滚的到案经过。 5、有关的《刑事判决书》、《刑满释放证明书》证实,被告人杨滚因犯妨害信用卡管理罪于2010年12月被江西省赣州市章贡区人民法院判处有期徒刑10个月,罚金人民币1万元,2011年4月8日刑满释放。 6、被告人杨滚的户籍信息、供述等。

上述证据,均经当庭质证,合法有效,本院予以确认。

裁判分析过程

本院认为,被告人杨滚非法持有他人信用卡,数量巨大,其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉人认为,杨滚系累犯,应当从重处罚。控、辩双方认为,杨滚如实供述自己的罪行,可以从轻处罚。上述意见,合法有据,本院予以采纳。结合本案部分信用卡已缴获等情节,本院在量刑时一并予以体现。现为严肃国法,维护信用卡管理的正常秩序,依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定,判决如下:

裁判结果

一、被告人杨滚犯妨害信用卡管理罪,判处有期徒刑四年,罚金人民币四万元; (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2012年11月1日起至2016年10月31日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)

二、违法所得予以追缴;

三、在案他人信用卡及犯罪工具予以没收。

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本两份。

文尾

审 判 长  吴颂华

代理审判员  徐怡南

人民陪审员  胡珍婷

二〇一四年一月二十四日

书 记 员  朱 群

附件

附:相关法律条文 一、《中华人民共和国刑法》

第一百七十七条之一有下列情形之一,妨害信用卡管理的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金: (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的,或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量较大的; (二)非法持有他人信用卡,数量较大的; (三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的; (四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。

……

第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子,刑罚执行完毕或者赦免以后,在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的,是累犯,应当从重处罚,但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。

……

第六十七条……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。

第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的,可以酌情减少或者免除。

第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。

二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的,应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第(一)项规定的“数量较大”;非法持有他人信用卡5张以上不满50张的,应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第(二)项规定的“数量较大”。

有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”: (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输10张以上的; (二)明知是伪造的空白信用卡而持有、运输100张以上的; (三)非法持有他人信用卡50张以上的; (四)使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的; (五)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的。

违背他人意愿,使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的,或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的,应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第(三)项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。

法条

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

第二条

《中华人民共和国刑法》

第五十三条第六十五条第一款第六十四条第一百七十七条之一第一款第六十七条第三款