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周志刚对非国家工作人员行贿罪一审刑事判决书

结案日期:2014年5月26日 案由:对非国家工作人员行贿罪 当事人:周志刚 案号:(2013)绍刑初字第1168号 经办法院:绍兴市柯桥区人民法院

当事人信息

公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。

被告人周志刚。因涉嫌犯对非国家工作人员行贿罪于2012年3月21日被刑事拘留,同年4月18日被取保候审。经本院决定于2013年11月14日被继续取保候审于住所地。

诉讼记录

绍兴市柯桥区人民检察院以绍县检刑诉(2013)1059号起诉书指控被告人周志刚犯对非国家工作人员行贿罪,于2013年11月13日向本院提起公诉,并建议适用简易程序。本院于同日立案,并依法组成合议庭。在案件审理过程中,因发现本案存在不宜适用简易程序审理的情形,本院于2013年11月29日作出转换审判程序的决定,将本案转为适用普通程序审理,并公开开庭进行了审理。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员陈君、代理检察员顾淑婷出庭支持公诉。被告人周志刚到庭参加诉讼。经绍兴市中级人民法院批准,本案延长审理期限三个月。现已审理终结。

案件基本情况

绍兴市柯桥区人民检察院指控,2009年2月至2012年2月期间,被告人周志刚担任上海洁润丝新材料股份有限公司(以下简称洁润丝公司)驻浙江办事处业务员,为巩固、拓展公司印染原材料销售业务,违规向多家业务单位的相关人员支付帐外回扣款共计1464670元,以谋求上述人员对公司产品的推荐和好评、排斥竞争对手进而获取不正当利益。

为证明指控的事实,公诉人当庭提供了相关证据。公诉机关认为,被告人周志刚为谋取不正当利益,给予公司工作人员以钱财,数额巨大,应当以对非国家工作人员行贿罪追究其刑事责任。诉请本院根据《中华人民共和国刑法》第一百六十四条之规定判处。

被告人周志刚对其向业务单位相关人员行贿的基本事实无异议,但辩称涉案行为均由公司批准安排,本案应认定为单位犯罪。要求从轻处罚。

经审理查明,2009年2月至2012年2月,被告人周志刚在担任洁润丝公司绍兴办事处业务员期间,为巩固、拓展公司印染原材料的销售业务,先后通过汇款等方式多次支付给多家业务单位的相关人员帐外回扣款共计1464670元,以谋求上述人员对公司产品的推荐和好评、排挤竞争对手进而获取不正当利益。具体事实如下: 1、向绍兴南池纺织印染有限公司制网车间主管陈华峰(另案处理)支付回扣款共计72520元。 2、向绍兴江圣针纺印染有限公司制网车间主管李双龙支付回扣款共计51000元。 3、向绍兴县正大纺织印染有限公司制网车间工作人员马文雅(已判刑)支付回扣款共计22500元。 4、向绍兴县新纪元纺织印染有限公司制网车间主任裘建国(已判刑)支付回扣款共计80980元。 5、向绍兴县绿叶印染有限公司制网车间主管田国良(已判刑)支付回扣款共计72210元。 6、向绍兴县绿叶印染有限公司制网车间主管陈光兴(已判刑)支付回扣款共计65990元。 7、向绍兴县创新印染有限公司制网车间主任陈林木(已判刑)支付回扣款共计69780元。 8、向绍兴县新风印染有限公司制网车间班长陈杏娟(已判刑)支付回扣款共计27400元。 9、向绍兴县超超染整有限公司(二分厂)制网车间主管戴立国(已判刑)支付回扣款共计76340元。 10、向绍兴县绿叶印染有限公司制网车间主管陈坚龙(已判刑)支付回扣款共计130807.5元。 11、向绍兴县齐鑫纺织印染有限公司制网车间工作人员桂根明(已判刑)支付回扣款共计22200元。 12、向绍兴英吉利印染有限公司制网车间主管郭传润(已判刑)支付回扣款共计60300元。 13、向浙江宇展印染有限公司生产厂长邝维志(已判刑)支付回扣款共计20000元。 14、向浙江晨光布业印染有限公司制网车间班长胡秀文(已判刑)支付回扣款共计59020元。 15、向杭州新依盛印花有限公司制网车间主管李军(另案处理)支付回扣款共计191970元。 16、向绍兴恒大染整有限公司生产厂长陆晓峰(已判刑)支付回扣款共计39800元。 17、向浙江宇展印染有限公司制网车间主管潘永江(已判刑)支付回扣款共计48760元。 18、向绍兴县新风印染有限公司制网车间组长孙治文(已判刑)支付回扣款共计56400元。 19、向浙江宇展印染有限公司制网车间带班长吴荣林(另案处理)支付回扣款共计19200元。 20、向绍兴南池纺织印染有限公司制网车间主管姚国军(另案处理)支付回扣款共计29962.5元。 21、向浙江宇展印染有限公司制网车间带班长余爱芳(已判刑)支付回扣款共计28500元。 22、向绍兴县齐鑫纺织印染有限公司制网车间班长俞志军(已判刑)支付回扣款共计87800元。 23、向绍兴恒大染整有限公司制网车间主管赵海夫(另案处理)支付回扣款共计17600元。 24、向绍兴县蜀风纺织印染有限公司制网车间工作人员朱月华(已判刑)支付回扣款共计59090元。 25、向浙江亚光针织印染有限公司制网车间主任周国军(另案处理)支付回扣款共计16200元。 26、向绍兴县蜀风纺织印染有限公司制网车间工作人员徐雪芳(已判刑)支付回扣款共计38340元。 2012年3月21日,被告人周志刚在绍兴市袍江工业区阳光城1-504室被公安民警抓获归案。

上述事实,被告人周志刚在开庭审理过程中亦无异议,且有企业法人营业执照及税务登记证、上海洁润丝新材料股份有限公司相关文件、劳动合同及工资表、销售费用结算单及相关凭证、银行账户交易明细单、扣押物品清单、绍兴市柯桥区公安局民警出具的抓获经过,平军琴、谷丰、沈福强、陈晰、陈华锋、李双龙、马文雅、裘建国、田国良、陈光兴、陈林木、陈杏娟、戴立国、陈坚龙、桂根明、郭传润、邝维志、胡秀文、李军、陆晓峰、潘永江、孙治文、吴荣林、姚国军、余爱芳、俞志军、赵海夫、朱月华、周国军、徐雪芳的证言等证据证实,足以认定。

裁判分析过程

本院认为,被告人周志刚为谋取不正当利益,给予公司工作人员以财物,数额巨大,其行为已构成对非国家工作人员行贿罪。公诉机关指控的罪名成立,予以支持。

对被告人周志刚关于本案应认定为单位犯罪的意见。经查,虽然被告人周志刚的供述及证人平军琴的证言均证实洁润丝公司业务员支付给业务单位的回扣,公司不光明知而且还承担了该笔费用,但洁润丝公司的相关销售提成奖励办法、费用管理办法等文件中并未涉及回扣的项目,且公司相关业务部门负责人陈晰、谷丰等人的证言均否认公司存在支付业务单位相关人员回扣的现象,公司对下属办事处对销售费用的安排和具体使用情况也不知情。根据现有证据,无法证明洁润丝公司参与实施了向业务单位相关人员行贿的行为,本案不宜认定为单位犯罪。不采纳被告人周志刚的相关辩解意见。

被告人周志刚在归案后能如实供述自己的罪行,依法予以从轻处罚;又能自愿认罪,酌情予以从轻处罚。采纳被告人周志刚要求从轻处罚的意见。根据被告人周志刚的犯罪事实、情节及认罪悔罪表现,可对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十四条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款之规定,判决如下:

裁判结果

被告人周志刚犯对非国家工作人员行贿罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年六个月,并处罚金人民币八万元(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后五日内缴纳)。

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。

文尾

审 判 长  傅蓉蓉

代理审判员  赵晓岑

人民陪审员  沈保罗

二〇一四年五月二十六日

书 记 员  李 平

法条

《中华人民共和国刑法》

第七十二条第三款第一百六十四条第一款第七十二条第一款第六十七条第三款