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陈捷骗购外汇二审刑事裁定书

结案日期:2017年9月26日 案由:骗购外汇罪 当事人:上海雷捷金属材料有限公司 陈捷 案号:(2017)沪02刑终992号 经办法院:上海市第二中级人民法院

当事人信息

原公诉机关上海市青浦区人民检察院。

上诉人(原审被告人)陈捷,男,1971年12月1日出生,户籍所在地浙江省温州市,暂住上海市浦东新区。

辩护人蔡志伟,上海汉盛律师事务所律师。

原审被告单位上海雷捷金属材料有限公司,住所地上海市奉贤区。

诉讼记录

上海市青浦区人民法院审理上海市青浦区人民检察院指控原审被告单位上海雷捷金属材料有限公司、被告人陈捷犯骗购外汇罪一案,于2017年7月13日作出(2017)沪0118刑初260号刑事判决。原审被告人陈捷不服,提出上诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。上海市人民检察院第二分院指派检察员郭某某出庭履行职务。上诉人陈捷及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。

案件基本情况

上海市青浦区人民法院根据证人林某、陆某某、罗某、胡某某、秦某某、郑某某、丁某某、李某、陈某、曹某的证言笔录,辨认笔录,上海市公安局青浦分局搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片,上海司法会计中心《关于陈捷涉嫌逃汇的司法会计鉴定意见》,马士基(中国)航运有限公司上海分公司提供的提单比对结果,伪造海运提单,进行比对的真实海运提单,南京银行上海分行提供的雷捷公司购付汇信息表、雷捷公司办理美元购付汇业务的相关凭证、业瀚公司收汇信息表、业瀚公司办理人民币收汇业务的相关凭证,上海银行浦东分行提供的雷捷公司购汇并汇入南京银行上海分行同名账户的相关凭证,南京银行上海分行提供的雷捷公司从上海银行浦东分行同名账户收汇的相关凭证,案发经过、到案经过,工商注册登记材料、香港特别行政区公司注册证书、塞舌尔共和国公司注册证明书,被告单位诉讼代表人及被告人陈捷供述等证据认定:

被告单位雷捷公司于2013年3月29日注册成立于上海市奉贤区,被告人陈捷为雷捷公司实际经营人,其个人财产与公司财产相互独立。 1、2015年8月20日至8月25日,被告人陈捷在经营雷捷公司期间,利用其在境内外注册并实际控制的业瀚公司(住所地上海市青浦区公园路XXX号XXX层XXX区XXX室),中力公司(CHINAPOWERFULTECHNOLOGYLIMITED,注册于香港特别行政区)、佰拓公司(BETOPHOLDINGSINC.,注册于塞舌尔共和国),虚构雷捷公司与中力公司、佰拓公司间的跨境转口贸易背景,自制相关合同等材料,购买虚假海运提单,向南京银行上海分行办理7笔美元购付汇业务,合计将212,630,000美元(折合人民币1,363,384,861元)汇至境外;被告人陈捷将上述美元在境外结汇为人民币后,又虚构业瀚公司、中力公司、佰拓公司间的跨境转口贸易,自制相关合同等材料,购买虚假海运提单,通过南京银行上海分行进行人民币收汇,实现资金回流。 2、2015年7月2日至7月6日,被告人陈捷在经营雷捷公司期间,以开立信用证保证金为由,虚构雷捷公司与中力公司等单位间的贸易背景,自制相关合同等材料,向上海银行浦东分行办理2笔美元购汇业务,金额合计41,871,017.29美元,后陈捷将上述美元划转至雷捷公司南京银行上海分行同名账户,以雷捷公司名义与南京银行上海分行签订权利质押合同及银行承兑协议,将上述美元作为保证金并办理远期结汇质押给该行。质押合同的债权本金为271,533,800元人民币,所附定期存单金额为41,871,017.40美元,所附的15份银行承兑汇票金额为271,533,800元人民币。

另查明,2016年6月15日,被告人陈捷接公安机关电话通知后主动到案,并如实供述了上述事实。

上海市青浦区人民法院认为,被告单位上海雷捷金属材料有限公司虚构贸易背景,骗购国家外汇,数额巨大,被告人陈捷系被告单位直接负责的主管人员,其行为均已构成骗购外汇罪,依法均应惩处。被告人陈捷犯罪以后自动投案,并如实供述被告单位的罪行,系单位自首,依法可对被告单位及被告人陈捷从轻处罚。依照《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条第一款、第四款及《中华人民共和刑法》第十二条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定,以骗购外汇罪分别判处被告单位上海雷捷金属材料有限公司罚金人民币八千五百万元;判处被告人陈捷有期徒刑五年六个月;违法所得予以追缴。

上诉人陈捷及其辩护人均认为,陈捷未虚构贸易背景及相关单据,原判认定事实错误,其行为不构成骗购外汇罪。

上海市人民检察院第二分院认为,原审判决认定上诉人陈捷、原审被告单位上海雷捷金属材料有限公司犯骗购外汇罪的事实清楚,证据确实、充分,适用法律正确,量刑适当,审判程序合法,建议驳回陈捷上诉,维持原判。

本院经审理查明的事实、证据与原审判决相同。

裁判分析过程

本院认为,上诉人陈捷、原审被告单位上海雷捷金属材料有限公司犯骗购外汇罪的事实清楚,证据确实充分,适用法律正确,审判程序合法。经查,证人证言、公安机关扣押清单、司法会计鉴定意见、银行凭证、伪造的海运提单及相关凭证等证据相互印证,能够证实陈捷在经营上海雷捷金属材料有限公司期间,虚构贸易背景,实施本案两节骗购外汇行为;陈捷接公安机关电话通知到案后,供述的基本事实与上述证据相符。原判定罪、量刑均无不当。故对上诉人陈捷的辩解及其辩护人的辩护意见不予采纳。上海市人民检察院第二分院的意见正确。据此,依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(一)项的规定,裁定如下:

裁判结果

驳回上诉,维持原判。

本裁定为终审裁定。

文尾

法 官助理  宋文健

审 判 长  何仁利

审 判 员  章丽斌

代理审判员  项群军

二〇一七年九月二十六日

书 记 员  胥保平

附件

附:相关法律条文 附:相关的法律条文

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第二百二十五条第一款第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件,经过审理后,应当按照下列情形分别处理: (一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的,应当裁定驳回上诉或者抗诉,维持原判; (二)原判决认定事实没有错误,但适用法律有错误,或者量刑不当的,应当改判; (三)原判决事实不清楚或者证据不足的,可以在查清事实后改判;也可以裁定撤销原判,发回原审人民法院重新审判。

法条

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第二百二十五条第一款第(一)项