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滨海县人民检察院诉泰州市金爵酒业有限公司,朱长女对单位行贿一审刑事判决书

结案日期:2013年12月13日 案由:单位行贿罪 当事人:朱长女 泰州市金爵酒业有限公司 案号:(2013)滨刑二初字第0112号 经办法院:江苏省滨海县人民法院

当事人信息

公诉机关江苏省滨海县人民检察院。

被告单位泰州市金爵酒业有限公司,住所地:江苏省泰兴市江平中路68号3幢103室。

法定代表人戴寿华,泰州市金爵酒业有限公司总经理。

被告人朱长女,女,40岁。因涉嫌犯单位行贿罪,于2013年2月26日经滨海县人民检察院决定被监视居住,同年3月16日经滨海县人民检察院决定被取保候审。

辩护人丁志君,江苏律园律师事务所律师。

诉讼记录

江苏省滨海县人民检察院以滨检诉刑诉(2013)307号起诉书指控被告单位泰州市金爵酒业有限公司、被告人朱长女犯单位行贿罪,于2013年8月3日向本院提起公诉,并建议适用简易程序审理。本院受理后,于同年8月5日立案,适用简易程序,同年9月16日转为普通程序,依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。江苏省滨海县人民检察院指派检察员陈爱东出庭支持公诉,被告单位泰州市金爵酒业有限公司法定代表人戴寿华、被告人朱长女及其辩护人丁志君均到庭参加诉讼。现已审理终结。

案件基本情况

江苏省滨海县人民检察院指控,被告单位泰州市金爵酒业有限公司在盐城市多家盐业公司经销西凤酒系列爵酒、汾酒过程中,于2010年下半年至2012年下半年,为谋取不正当利益,由担任公司副总经理的被告人朱长女先后多次向缪某某、梁某某等人贿送人民币合计660000元。

为证明上述事实,公诉机关当庭宣读和出示了被告人供述、证人证言、企业法人营业执照、被告人朱长女的户籍证明、滨海县人民检察院出具的发破案经过、刑事判决书等证据,认为被告单位泰州市金爵酒业有限公司以及公司实际控制人和直接责任人朱长女构成单位行贿罪。被告人朱长女系坦白。要求按照《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、第六十七条第三款之规定,予以判处。

被告单位泰州市金爵酒业有限公司法定代表人戴寿华以及被告人朱长女对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人朱长女的辩护人认为:1、被告人朱长女系在被追诉前主动交代行贿的犯罪事实,可以减轻处罚或者免除处罚;2、被告人朱长女如实供述自己的罪行,系坦白,依法可以从轻处罚;3、被告人朱长女系初犯、认罪态度好,被告单位自愿缴纳罚金,均可酌情从轻处罚。

经审理查明:被告单位泰州市金爵酒业有限公司系被告人朱长女与其丈夫戴寿华出资注册的,该公司在盐城市多家盐业公司经销西凤酒系列爵酒、汾酒过程中,于2010年下半年至2012年下半年,为谋取酒销售方面的竞争优势,违背公平原则,由被告人朱长女以该公司副总经理的身份先后多次给予缪某某、梁某某、吴某某等人现金、回扣,合计人民币645000元。

具体事实如下:

一、被告单位泰州市金爵酒业有限公司为感谢滨海县盐务管理局原局长、苏盐连锁有限公司滨海分公司原经理缪某某帮其公司销售西凤酒以及汾酒,分别于2011年8、9月份左右、2012年4、5月份左右、2012年9月份左右,由被告人朱长女向缪某某贿送人民币90000元回扣、50000元回扣、30000元,合计人民币170000元。

上述事实,有公诉机关提交,并经法庭质证、认证的下列证据予以证明: 1、被告人朱长女的供述,证明她系泰州市金爵酒业有限公司副总经理,为感谢缪某某作为滨海盐业公司一把手,帮其多销售西凤酒,扩大市场,她于2011年8、9月份、2012年4、5月分别送给缪某某90000元、50000元西凤酒销售回扣;2012年9、10月份,为请缪某某帮忙销售积存的汾酒,加大汾酒的推销力度,又送给缪某某30000元钱等情况。 2、证人缪某某(原任滨海县盐务管理局局长、苏盐连锁有限公司滨海分公司经理)的证言,证明其帮泰州市金爵酒业有限公司多销售西凤酒、汾酒,谋取竞争优势,分别于2011年8、9月份左右的一天,2012年4、5月份左右的一天、2012年9、10月份左右的一天收受朱长女贿送的人民币90000元回扣、50000元回扣、30000元。并证明其和朱长女签订了代理西凤爵酒的合同,苏盐连锁有限公司滨海分公司帮忙销售西凤酒的事实。 3、苏盐连锁有限公司盐城分公司、盐城市盐务管理局的任命文书,证明缪某某时任滨海县盐务管理局局长、苏盐连锁有限公司滨海分公司经理。 4、经理会办会记录、西凤爵酒经销合同、苏盐连锁有限公司滨海分公司销售西凤酒爵酒相关的明细账、记账凭证、发票等,证明苏盐连锁有限公司滨海分公司销售西凤酒、汾酒的相关情况。

二、被告单位泰州市金爵酒业有限公司为感谢盐城市盐务管理局直属分局原局长、苏盐连锁有限公司盐城城区分公司原经理吴某某帮其公司销售西凤酒以及汾酒,分别于2011年春节前、2011年4、5月份左右、2011年中秋节前、2011年11月份左右、2012年春节前、2012年4月份左右、2012年8、9月份,由被告人朱长女向吴某某贿送人民币20000元、20000元、10000元、20000元、20000元、30000元、20000元,合计人民币140000元。其中,2012年春节前,被告人吴某某花费15000元帮助被告人朱长女处理西凤酒中发现虫子一事。

上述事实,有公诉机关提交,并经法庭质证、认证的下列证据予以证明: 1、被告人朱长女的供述,证明为请吴某某所在单位帮忙购进、销售西凤酒以及汾酒,先后7次贿送给吴人民币140000元的事实。 2、证人吴某某(曾任盐城市盐务管理局直属分局局长、阜宁县盐务管理局局长、苏盐连锁有限公司盐城城区分公司经理、苏盐连锁有限公司阜宁分公司经理)的证言,证明为请他所在单位帮忙购进、销售西凤酒和汾酒,被告人朱长女分别于2011年春节前、2011年4、5月份左右、2011年中秋节前、2011年11月份左右、2012年春节前、2012年4、5月份、2012年8、9月份,贿送给他人民币20000元、20000元、10000元、20000元、20000元、30000元、20000元,期间他花费15000元帮助朱长女处理西凤酒中发现虫子一事。 2、证人丁某某(盐城市盐务管理局直属分局副局长、苏盐连锁有限公司盐都营销部副经理)的证言,证明吴某某任该直属分局局长、分公司经理后,销售西凤酒的力度比较大,订货会开的规模比较大等情况。 3、证人郑某某(阜宁县盐务管理局副局长、苏盐连锁有限公司阜宁分公司副经理)的证言,证明吴某某在该公司任经理期间,为西凤酒的销售,开过一次订货会、一次答谢会,以订货会的形式销售西凤酒等情况。 4、立案决定书,(2013)都刑二初字第38号刑事判决书,证明吴某某收受朱长女贿送人民币125000元等情况。 5、苏盐连锁有限公司、盐务管理局的体制性质说明及吴某某的任命文书,证明苏盐连锁有限公司和盐务管理局是两块牌子,一套班子;同时苏盐连锁有限公司为国有企业。并证明吴某某先后任阜宁县盐务管理局和盐城市盐务管理局直属分局局长等情况。 6、订货会的相关材料及苏盐连锁有限公司阜宁、盐城城区分公司销售西凤酒的相关单据,证明该两公司帮助泰州市金爵酒业有限公司销售西凤酒等情况。

三、被告单位泰州市金爵酒业有限公司为感谢建湖县盐务管理局原局长、苏盐连锁有限公司建湖分公司原经理江某某帮其公司销售西凤酒以及汾酒,分别于2010年11月左右、2011年中秋节前、2011年12月份左右、2012年春节前、2012年5月份左右、2012年11月份左右,由被告人朱长女向江某某贿送人民币20000元、5000元、20000元、5000元、20000元、10000元,合计人民币80000元。

上述事实,有公诉机关提交,并经法庭质证、认证的下列证据予以证明: 1、被告人朱长女的供述,证明她为感谢建湖盐业公司采购销售西凤酒,以及请该公司继续采购销售西凤酒,帮其扩大市场,多销售西凤酒和汾酒,自2010年10月至2012年11月,先后六次送给该公司经理、建湖县盐务管理局局长江某某人民币合计80000元的事实。 2、证人江某某(原建湖县盐务管理局局长、苏盐连锁有限公司建湖分公司经理)的证言,证明其在建湖县担任盐务管理局局长、苏盐连锁有限公司建湖分公司经理期间,帮助泰州金爵酒业有限公司销售西凤酒和汾酒,其分别于2010年11月左右、2011年中秋节前、2011年11、12月份左右、2012年春节前、2012年4、5月份、2012年11月份左右,收受朱长女贿送的人民币20000元、5000元、20000元、5000元、20000元、10000元。 3、证人刘某的证言,证明2013年2月28日,江某某把一张35000元的现金存款凭证送到她的办公室,让其入账,江某某对其讲这是泰州西凤酒供应商给的返点,如果酒销掉了,这钱是公司的,如果销不掉,这钱还要退给人家。同时证明市公司没有人过问这笔35000元钱。 4、立案决定书,(2013)建刑二初字第0078号刑事判决书,证明江某某收受朱长女贿送的人民币80000元的事实。 5、苏盐连锁有限公司、盐务管理局的体制性质说明及江某某的任命文书,证明苏盐连锁有限公司建湖分公司属于企业非法人,并证明江某某曾担任过建湖盐务管理局局长、苏盐连锁有限公司建湖分公司经理。 6、泰州市金爵酒业有限公司与苏盐连锁有限公司盐城分公司的经销合同、苏盐连锁有限公司建湖分公司销售西凤酒的相关单据等,证明苏盐连锁有限公司建湖分公司帮助泰州市金爵酒业有限公司销售西凤酒的事实。

四、被告单位泰州市金爵酒业有限公司为感谢盐城市盐务管理局原局长、苏盐连锁有限公司盐城分公司原总经理梁某某帮其公司销售西凤酒以及汾酒,分别于2010年11月左右、2011年春节前、2011年中秋节前、2011年11月份左右、2012年春节前,由被告人朱长女向梁某某贿送人民币20000元、50000元回扣、50000元回扣、40000元、50000元回扣,合计人民币210000元。

上述事实,有公诉机关提交,并经法庭质证、认证的下列证据予以证明: 1、被告人朱长女的供述,证明2010年11月至2012年春节前,为感谢梁某某同意签订西凤酒经销合同,以及请梁某某以后在西凤酒经销上帮忙,帮其打开盐城市场,她先后贿送给梁某某人民币20000元、50000元回扣、50000元回扣、40000元、50000元回扣的事实。 2、证人梁某某(原任盐城市盐务管理局局长、苏盐连锁有限公司盐城分公司总经理)的证言,证明其在担任盐城市盐务管理局局长、苏盐连锁有限公司盐城分公司总经理期间,帮助泰州金爵酒业有限公司销售西凤酒,其分别于2010年11月左右、2011年春节前、2011年中秋节前、2011年11月份左右、2012年春节前,收受朱长女贿送的人民币20000元、50000元回扣、50000元回扣、40000元、50000元回扣。 3、证人王学某(苏盐连锁有限公司盐城分公司市场部经理)的证言,证明在梁某某许可的情况下,苏盐连锁有限公司盐城分公司在2010年11月份与朱长女重新签订了西凤酒经销合同。同时证明该公司主要以销售西凤酒为主,2年多时间,大约销售1000多万元酒的情况。 4、立案决定书,(2013)盐刑二初字第0006号刑事判决书,证明梁某某收受朱长女贿送的人民币210000元的事实。 5、苏盐连锁有限公司盐城分公司、盐城市盐务管理局的任命文书,证明梁某某时任盐城市盐务管理局局长、苏盐连锁有限公司盐城分公司总经理等情况。 6、苏盐连锁有限公司盐城分公司与泰州金爵酒业有限公司签订销售西凤酒的经销合同,2011、2012年度经营目标计划,证明苏盐连锁有限公司盐城市分公司帮助泰州金爵酒业有限公司销售西凤酒等情况。

五、被告单位泰州市金爵酒业有限公司为感谢阜宁县盐务管理局原局长、苏盐连锁有限公司阜宁分公司原经理王果某帮其公司销售西凤酒和汾酒,分别于2011年4、5月份左右、2011年中秋节前、2011年11月份左右、2012年春节前、2012年3、4月份左右、2012年5、6月份左右、2012年8、9月份左右,由被告人朱长女向王果某贿送人民币6000元、7000元、5000元、8000元、4000元、20000元、10000元,合计人民币60000元。

上述事实,有公诉机关提交,并经法庭质证、认证的下列证据予以证明: 1、被告人朱长女的供述,证明为感谢王果某帮其在购进、销售西凤系列白酒、汾酒上给予的帮忙,她先后7次贿送人民币60000元给王果某的事实。 2.证人王果某(曾任盐城市盐务管理局直属分局局长、苏盐连锁有限公司盐都营销部经理、阜宁县盐务管理局局长、苏盐连锁有限公司阜宁分公司经理)的证言,证明其在担任盐都、阜宁县盐务管理局局长、盐业公司经理期间,帮助泰州金爵酒业有限公司销售西凤酒和汾酒,其分别于2011年4、5月份左右、2011年中秋节前、2011年11、月份左右、2012年春节前、2012年3、4月份、2012年5、6月份左右、2012年8、9月份,收受朱长女贿送的人民币6000元、7000元、5000元、8000元、4000元、20000元、10000元。 3、证人丁某某(盐城市盐务管理局直属分局副局长、苏盐连锁盐都营销部副经理)的证言,证明盐业公司是从2011年开始经销西凤系列白酒的。盐都营销部销售的西凤酒属于市公司指定的自采商品。同时证明了王果某同意经销朱长女的西凤酒,王果某在盐都任职期间进过两次西凤酒,约50多万元。 4、证人宋某(盐城市盐务管理局、苏盐连锁有限公司盐城分公司财务处会计)的证言,证明王果某在盐都营销部任职期间,该营销部经销过由朱长女代理的西凤系列酒,其记得共进过两次,计50多万元。 5、证人郑某某(苏盐连锁有限公司阜宁分公司副经理)的证言,证明苏盐连锁有限公司阜宁分公司是江苏省盐业公司阜宁分公司在2009年变更后成立的,是国有独资企业。并证明该公司在2010年年底销售的白酒是从泰州市金爵酒业有限公司处购进的西凤爵酒,同时证明了朱长女要货款的时候,必须经过公司经理王果某的批准和同意。还证明在2012年6月份,阜宁分公司从朱长女处购进100箱汾酒,因为汾酒销路不好,2012年下半年,市公司要求销售到2012年12月底,将还没销售完的汾酒退给朱长女,但王果某没有要求退酒等情况。 6、证人王兆某(苏盐连锁有限公司阜宁分公司副书记)的证言,其证言与郑某某的证言基本一致。 7、立案决定书,(2013)阜刑二初字第0052号刑事判决书,证明被告人朱长女贿送给王果某人民币60000元的事实。 8、王果某的干部任免表及盐城市盐务管理局、苏盐连锁有限公司对王果某的任命文书等,证明王果某的任职情况。 9、泰州市金爵酒业有限公司与苏盐连锁阜宁分公司的销售单据、苏盐连锁有限公司阜宁分公司销售西凤酒、汾酒的相关单据等,证明该公司帮助泰州市金爵酒业有限公司销售西凤酒、汾酒的事实。

另外,公诉机关还提交了以下证据,证明本案被告单位泰州市金爵酒业有限公司的情况、被告人朱长女的身份情况以及本案发破案情况。 1.滨海县人民检察院出具的发破案经过,证明本案系滨海县人民检察院在核实缪某某滥用职权、受贿案证据过程中发现。于2013年2月24日以涉嫌行贿罪对朱长女立案侦查,次日对其指定居所监视居住。在侦查期间,被告人朱长女如实交代了组织上已经掌握的其向缪某某行贿的犯罪事实,还如实交代了其向梁某某、吴某某、王果某、江某某等人的行贿事实。 2.户籍证明,证明朱长女的自然人身份情况,其达到刑事责任年龄等。 3.企业法人营业执照,证明泰州市金爵酒业有限公司是合法的企业法人。

关于起诉书指控被告人朱长女先后贿送人民币140000元给吴某某,经查,其中2012年春节前,吴某某花费15000元帮助朱长女处理西凤酒中发现虫子一事,该事实有(2013)都刑二初字第38号刑事判决书予以证实,故对该15000元应从行贿总额中予以扣减。

关于辩护人提出被告人朱长女系在被追诉前主动交代行贿的犯罪事实,可以减轻处罚或者免除处罚的辩护意见,经查,被告人朱长女行贿罪立案日期是2013年2月24日,而被告人朱长女第一次供述的时间是立案之后,现有证据不能够证实被告人朱长女是在被追诉前主动交代其犯罪事实的,故对辩护人该辩护意见本院不予采信。

裁判分析过程

本院认为,被告单位泰州市金爵酒业有限公司为谋取不正当利益,在销售西凤酒系列爵酒、汾酒过程中,向国家工作人员行贿、给予国家工作人员回扣,合计人民币645000元,情节严重,被告人朱长女系泰州市金爵酒业有限公司直接负责对外销售人员,被告单位泰州市金爵酒业有限公司、被告人朱长女的行为均构成单位行贿罪。被告人朱长女归案后,主动交代侦查机关尚未掌握的本案大部分犯罪事实,应当从轻处罚。公诉机关指控被告单位泰州市金爵酒业有限公司、被告人朱长女犯单位行贿罪的主要事实清楚,证据确实充分,罪名成立,本院予以支持。关于被告人朱长女的辩护人提出被告人朱长女在庭审中认罪态度较好,系初犯,以及被告单位自愿缴纳罚金,均可酌情对其从轻处罚的辩护意见正确,本院予以采信。为保护国家工作人员职务行为的廉洁性,打击犯罪,依据《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、第三十条、第三十一条、第五十二条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款以及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条的规定,判决如下:

裁判结果

一、被告单位泰州市金爵酒业有限公司犯单位行贿罪,判处罚金人民币四十万元(罚金已预缴)。

二、被告人朱长女犯单位行贿罪,判处有期徒刑一年三个月,缓刑二年。 (缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。)

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。

文尾

审 判 长  周艳琴

代理审判员  许 连

人民陪审员  王玲玲

二〇一三年十二月十三日

书 记 员  吴一鸣

附件

附法律条文:

《中华人民共和国刑法》

第三百九十三条单位为谋取不正当利益而行贿,或者违反国家规定,给予国家工作人员以回扣、手续费,情节严重的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。因行贿取得的违法所得归个人所有的,依照本法第三百八十九条、第三百九十条的规定定罪处罚。

第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为,法律规定为单位犯罪的,应当负刑事责任。

第三十一条单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的,依照规定。

第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。

第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:

犯罪情节较轻;

有悔罪表现;

没有再犯罪的危险;

宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所、接触特定的人。

被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。

第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下,但是不能少于二个月。

有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下,但是不能少于一年。

缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。

法条

《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》

第四条

《中华人民共和国刑法》

第七十三条第三款第三百九十三条第三十一条第七十三条第二款第七十二条第一款第五十二条第三十条