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乐某、何某、施某虚假出资、抽逃出资、冒充军人招摇撞骗一审刑事判决书

结案日期:2009年9月17日 案由:冒充军人招摇撞骗罪 虚假出资、抽逃出资罪 当事人:何某 乐某 施某 案号:(2009)杭上刑初字第279号 经办法院:杭州市上城区人民法院

当事人信息

公诉机关杭州市上城区人民检察院。

被告人乐某。2008年11月13日因涉嫌犯诈骗罪被杭州市公安局上城区分局刑事拘留,同年12月11日被依法逮捕。现羁押于杭州市上城区看守所。

辩护人钱国黎。

被告人何某。2008年9月12日因涉嫌犯合同诈骗罪被杭州市公安局上城区分局刑事拘留,同年10月18日被依法逮捕。现羁押于杭州市看守所。

辩护人俞荣华。

辩护人朱敏玲。

被告人施某。2008年10月7日因涉嫌犯虚假出资罪被杭州市公安局上城区分局取保候审。

诉讼记录

杭州市上城区人民检察院以杭上检刑诉(2009)50号起诉书指控被告人乐某犯抽逃出资罪、冒充军人招摇撞骗罪,被告人何某、施某犯抽逃出资罪,于2009年8月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。杭州市上城区人民检察院指派检察员田涛、记录员彭伟出庭支持公诉,被告人乐某及其辩护人钱国黎,被告人何某及其辩护人俞荣华、朱敏玲,被告人施某到庭参加诉讼。现已审理终结。

案件基本情况

杭州市上城区人民检察院指控,2004年底,被告人乐某、何某、施某在明知自己没有足够的资金的情况下,商量注册一家资本金为2000万元的浙江蓝景实业有限公司,由施某找到杭州诚邦企业投资策划有限公司,由该公司出面借资2000万元用于注册资金验资,在公司注册成立以后,即将该2000万元注册资金全部抽回。2007年7月,乐某通过陈东(化名陈勇)的介绍,冒充国家空中管制委员会的中校军官,身着军装,驾驶悬挂假的军用车辆号牌的车辆与陈东来到宁波与张某接洽,以购买桐庐的土地使用权的名义向其借款,后陈东作为蓝景公司法定代表人代表蓝景公司与张某签订了600万元的借款合同,张某将600万元打入对方指定账户。公诉机关认为上述事实有被告人供述、证人证言、资金流向说明、汇票申请书、银行汇票、记账凭证、存款凭条、转账支票、进账单、分户账、取款凭条、现金交款单、特种转账借方传票、发生情况报告表、报案材料、住宿登记表、军用车辆号牌、辨认笔录及辨认照片、户籍证明、归案经过等证据证明,对被告人乐某、何某、施某应分别以冒充军人招摇撞骗罪、抽逃出资罪追究刑事责任。

被告人乐某对公诉机关指控其抽逃出资的犯罪事实无异议,辩称其虽有假冒军人的行为,但并没有骗取利益。

被告人乐某的辩护人认为,被告人乐某在抽逃出资的犯罪中起次要作用,犯罪情节较轻,应认定为从犯;被告人乐某虽有冒充军人的行为,但并未利用军人身份进行招摇撞骗。

被告人何某对公诉机关的指控无异议。

被告人何某的辩护人认为,被告人何某在公安机关尚未掌握其抽逃出资的情况下主动交代自己抽逃出资的犯罪事实,应认定为自首,被告人何某在共同犯罪中的地位和作用小于其他二被告人。

被告人施某对公诉机关的指控无异议。

经审理查明,被告人乐某、何某、施某在明知没有注册资金的情况下,商量注册一家资本金为2000万元的浙江蓝景实业有限公司(其股权比例乐某占62.5%,何某占20%,施某占17.5%,法定代表人为何某),并由施某找到一家中介机构--杭州诚邦企业投资策划有限公司。该公司出面帮助其借资2000万元注册浙江蓝景实业有限公司,2005年1月,验资注册完毕后立即将2000万注册资金抽出归还。何某拿出10余万元支付给该中介机构作为好处费。此间,被告人乐某冒充国家空中管制委员会的军官,身着军装,驾驶悬挂假的军用车辆号牌的车辆多次向施某、张某等人宣称、炫耀其军官身份,骗取他们的信任。 2008年9月12日,公安机关在本市上城区临湖大酒店浙江蓝景实业有限公司办公室内将被告人何某抓获;同年10月7日,将被告人施某传唤到案;同年11月13日,在山东省莒南县文疃镇一出租房内抓获被告人乐某。

上述事实经庭审质证,有下列证据证明:(1)被告人乐某的供述,证明其伙同施某、何某委托中介公司借资2000万元人民币注册成立浙江蓝景实业有限公司后即将注册资金抽逃。其持有两套军装、假的军官证、军车牌号,并曾驾驶悬挂假的军用车辆号牌的车辆以及使用军官证登记住宿。(2)被告人何某的供述,证明其伙同施某、乐某委托中介公司借资2000万元人民币注册成立浙江蓝景实业有限公司后即将注册资金抽逃。(3)被告人施某的供述,证明2004年底,经朋友介绍认识被告人乐某,乐某自称是国家空中管制委员会的军官,将军官证、部队驾照及悬挂军牌车辆向其展示炫耀,并称国家空管委要在浙江建造一个疗养培训中心,乐某应领导要求先组建一家公司负责该项目的实施。后其伙同何某、乐某委托中介公司借资2000万元人民币注册成立浙江蓝景实业有限公司后即将注册资金抽逃。(4)证人饶某、林某、刘某、胡某、陈某的证言,证明被告人施某联系饶某要求代理登记注册浙江蓝景实业有限公司,后林某通过刘某从浙江省电联集团有限公司、浙江电建设备成套有限公司筹得人民币2000万元用于注册成立浙江蓝景实业有限公司,随后即将该2000万元人民币抽回归还两家公司,并向施某等人收取10余万元的费用。(5)证人张某的证言,证明通过陈东介绍认识乐某,乐某自称是国家空中管制委员会的中校,并多次向其炫耀军装、军车及军官证。乐某称自己所在单位在桐庐筹建一个培训中心,该项目由浙江蓝景实业有限公司施工。浙江蓝景实业有限公司准备购买培训中心旁边属于浙江国泰文化旅游发展有限公司的旅游商业用地,乐某、陈东让其想法筹集购买款。乐某几次驾驶一辆草绿色的挂“南k”军牌的陆地巡洋舰到宁波,并使用军官证登记入住开元酒店。(6)证人袁某的证言,证明其于2007年7月至10月期间曾多次看见乐某身着军装,驾驶一辆军绿色的挂空字开头军用牌照的陆地巡洋舰。(7)证人冯某的证言,证明2007年下半年,经陈东介绍认识乐某,乐某自称是国家空管委军官,身着军装佩戴中校军衔,驾驶一辆挂军牌的巡洋舰军车。(8)住宿登记表,证明被告人乐某于2007年4月9日、5月9日,2008年3月8日使用军官证入住宁波开元酒店。(9)资金流向说明、汇票申请书、银行汇票、记账凭证、存款凭条、转账支票、进账单、分户账、取款凭条、现金交款单、特种转账借方传票,证明2005年1月31日,注册资金2000万元打入浙江蓝景实业有限公司的验资账号×××0621。2月1日,该2000万元转入浙江蓝景实业有限公司账号×××2583。2月3日,从该账户以汇票形式分别将500万元划给杭州电联投资有限公司、1500万元划给浙江电建设备成套有限公司。(10)军车号牌,证明公安机关从浙江蓝景实业有限公司被告人乐某办公室内查获三副军车号牌。(11)发生情况报告表、报案材料,证明张某向公安机关报案。(12)户籍证明,证明三被告人的身份情况。(13)归案经过,证明三被告人的归案情况。

本案事实清楚,证据确实、充分,足以认定。

裁判分析过程

本院认为,被告人乐某、何某、施某作为公司股东,违反公司法的规定,在公司成立后又抽逃其出资,数额巨大,其行为均已构成抽逃出资罪。被告人乐某冒充国家空中管制委员会的军官向他人宣称、炫耀其军官身份,骗取他们的信任,其行为已构成冒充军人招摇撞骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人乐某关于其虽有假冒军人的行为,但并没有骗取利益的辩解及其辩护人关于被告人乐某虽有冒充军人的行为,但并未利用军人身份进行招摇撞骗的辩护意见不能成立。对被告人乐某应数罪并罚。三被告人抽逃出资的行为系共同犯罪。对于被告人乐某的辩护人关于被告人乐某在抽逃出资的犯罪中起次要作用,犯罪情节较轻,应认定为从犯的辩护意见以及被告人何某的辩护人关于被告人何某在共同犯罪中的地位和作用小于其他二被告人的辩护意见,经审理认为,三被告人经商议决定注册成立公司,各自作用相当并无主从区分,上述辩护意见不能成立。对于被告人何某的辩护人关于何某在公安机关尚未掌握其抽逃出资的情况下主动交代自己抽逃出资的犯罪事实,应认定为自首的辩护意见,经审理认为,公安机关于2008年8月已向银行调取浙江蓝景实业有限公司账户资金流动证据,发现浙江蓝景实业有限公司将注册资金2000万元汇入验资账户后即划出打入其它公司账户内的事实,于2008年9月12日讯问被告人何某关于公司注册出资情况时,何某并未如实供述其抽逃出资的犯罪事实,其行为不符合自首的法律规定,该辩护意见不能成立。据此,依照《中华人民共和国刑法》第一百五十九条第一款,第三百七十二条,第二十五条第一款,第六十九条,第七十二条第一款,第七十三条第二、三款,第五十二条,第五十三条的规定,判决如下:

裁判结果

一、被告人乐某犯抽逃出资罪,判处有期徒刑一年十个月,并处罚金人民币40万元;犯冒充军人招摇撞骗罪,判处有期徒刑十个月;两罪并罚,决定执行有期徒刑二年,并处罚金人民币40万元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2008年11月13日起至2010年11月12日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。)

二、被告人何某犯抽逃出资罪,判处有期徒刑一年十个月,缓刑二年,并处罚金人民币40万元。

(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。)

三、被告人施某犯抽逃出资罪,判处有期徒刑一年十个月,缓刑二年,并处罚金人民币40万元。

(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。)

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应交上诉状正本一份,副本二份。

文尾

审 判 长  宗雄信

人民陪审员  徐子文

人民陪审员  盛黎斯

二〇〇九年九月十七日

书 记 员  方 莉

附件

附页:

《中华人民共和国刑法》条文:

第一百五十九条公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权,虚假出资,或者在公司成立后又抽逃其出资,数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之二以上百分之十以下罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

第三百七十二条冒充军人招摇撞骗的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑。

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。

第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。

第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的,可以酌情减少或者免除。

第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的,除判处死刑和无期徒刑的以外,应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上,酌情决定执行的刑期,但是管制最高不能超过三年,拘役最高不能超过一年,有期徒刑最高不能超过二十年。

如果数罪中有判处附加刑的,附加刑仍须执行。

第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现,适用缓刑确实不致再危害社会的,可以宣告缓刑。

被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。

第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下,但是不能少于二个月。

有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下,但是不能少于一年。

缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。

法条

《中华人民共和国刑法》

第五十三条第二十五条第一款第七十三条第三款第七十三条第二款第一百五十九条第一款第三百七十二条第七十二条第一款第六十九条第五十二条