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李大伟、黄某某某、朱某某犯非法买卖制毒物品罪一审刑事判决书

结案日期:2014年6月5日 案由:非法买卖制毒物品罪 当事人:朱某某 黄某某某 李大伟 案号:(2014)南宛刑初字第100号 经办法院:河南省南阳市宛城区人民法院

当事人信息

公诉机关南阳市宛城区人民检察院。

被告人李大伟(化名“小张”、“王伟”),男,汉族,初中肄业。因涉嫌非法经营,于2013年7月8日被南阳市公安局高新分局刑事拘留,因涉嫌非法经营犯罪,于2013年8月14日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕,于同年8月16日由南阳市公安局高新分局执行逮捕。现羁押于南阳市看守所。

辩护人付某,安徽王良其律师事务所律师。

被告人黄某某某,男,汉族,初中毕业。因涉嫌非法经营,于2013年8月5日被南阳市公安局高新分局刑事拘留,因涉嫌非法经营犯罪,于2013年8月14日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕,于同年8月16日由南阳市公安局高新分局执行逮捕。现羁押于南阳市看守所。

辩护人梁某某,河南定信律师事务所律师。

被告人朱某某,男,汉族,初中毕业,无业。因涉嫌非法经营,于2013年9月30日被南阳市公安高新分局取保候审。

辩护人母某某,安徽颍州律师事务所律师。

诉讼记录

南阳市宛城区人民检察院以宛城检刑诉(2014)52号起诉书指控被告人李大伟、黄某某某、朱某某犯非法买卖制毒物品罪,于2014年3月7向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。南阳市宛城区人民检察院指派检察员赵琴出庭支持公诉,被告人李大伟、黄某某某、朱某某及辩护人任磊、梁某某、母某某到庭参加诉讼。现已审理终结。

案件基本情况

南阳市宛城区人民检察院指控: 2010年4月,被告人黄某某某与杨六玲(另案处理)协商,由杨六玲出资,黄某某某负责在中国大陆以11元/瓶的价格购买可用于制毒的消咳宁,每瓶黄某某某可得好处费0.5元。黄某某某遂与黄贵泉(另案处理)商议共同购买消咳宁事宜,约定利润平分,后黄贵泉与被告人李大伟取得联系,由李大伟购买消咳宁后售于黄某某某、黄贵泉。 2010年6月的一天,被告人李大伟与朱坤(另案处理)携款到南阳市康正医药有限公司,经姚德芳(另案处理)介绍后与申涛、吴东鹏(均已起诉)协商购药事宜。2010年12月27日,李大伟使用申涛、吴东鹏提供所挂靠的南阳市康正医药有限公司超过有效期限的特定药品经营许可证明、伪造的南阳市康正医药有限公司法人授权委托书等手续,通过该公司购销渠道以3.5元/瓶的价格从黑龙江红豆杉药业有限公司购进含麻黄碱类复方制剂消咳宁片467件。2011年1月26日,李大伟再次使用同样手段、相同价格从黑龙江红豆杉药业有限公司购进含麻黄碱类复方制剂消咳宁片501件。此两批消咳宁先后到康正医药有限公司后,申涛、吴东鹏未办理正常验货、入库、出库托运手续,即允许由李大伟、被告人朱某某将两批消咳宁片提走。以上,李大伟非法购买含麻黄碱类复方制剂消咳宁片968件,计580019瓶(100片/瓶),总价款2030066.5元。随后,李大伟在朱某某帮助下,将所购消咳宁片运至安徽合肥、江西吉安抬高价格后分次售于黄某某某、黄贵泉等人,从中获利。朱某某从李大伟处获得好处费8000元。经测算,上述580019瓶消咳宁片中盐酸麻黄碱的最低含量为539.41767千克。2011年3月,为使李大伟将开至康正医药有限公司的购买消咳宁片剂票据转走,申涛、吴东鹏商量后,扣留李大伟欲再次购买含麻黄碱类复方制剂消咳宁片款项1316791元。

案发后,被告人李大伟退赃505000元,被告人黄某某某退赃189000元,被告人朱某某退赃8000元。2013年9月30日,朱某某到南阳市公安局高新分局投案。

针对上述指控,公诉机关当庭出示、宣读以下证据:1、被告人李大伟、黄某某某、朱某某的供述;2、证人申涛、吴东鹏、朱坤、邹灵芳等人的证言;3、印文鉴定书;4、常住人口基本信息、药品经营协议、资金来往明细、消咳宁片购销材料及扣押物品文件清单、到案经过等。据此,公诉机关认为,被告人李大伟、黄某某某、朱某某违反国家规定,非法买卖药品类易制毒化学品,数量大,三被告人的行为均已构成非法买卖制毒物品罪,依法应当追究刑事责任。被告人朱某某系从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人朱某某有自首情节,可以从轻或者减轻处罚。

被告人李大伟对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提交的证据当庭表示无异议,并当庭表示已经认识到错误,希望能从轻处罚。其辩护人的意见是,在共同犯罪中,李大伟起次要、辅助作用,系从犯,应当从轻或减轻处罚;系初犯,且认罪态度好,主观恶性不大,积极退缴非法所得;另在羁押期间,积极检举揭发他人重大犯罪行为,虽尚在落实中,但存在立功的可能。因此,建议从轻处罚,判处缓刑。

被告人黄某某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提交的证据均无异议,并当庭表示认罪悔罪。其辩护人的辩护意见是,黄某某某认罪悔罪,系初犯,偶犯;在共同犯罪中作用较小,系从犯,应当减轻处罚;归案后,主动交代犯罪事实,具有坦白情节,且积极退缴非法所得,应从轻处罚,建议判处缓刑。

被告人朱某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提交的证据均无异议,并当庭表示认罪悔罪。其辩护人的辩护意见是,朱某某虽有帮助运输消咳宁片药品的行为,但其仅是受邀参与运输货物,获取劳务费,主观上无犯罪故意,因此,其行为并不构成犯罪。另外,如果法院判决有罪,应当考虑朱某某具有认罪悔罪,且主动到公安机关自首等情节,建议从轻处罚。

经审理查明,2010年4月,被告人黄某某某在缅甸国老街开诊所期间,与缅甸国人“杨六玲”(另案处理)相识,杨六玲让黄某某某帮忙购买消咳宁,并承诺每瓶给黄某某某抽取0.5元好处费。二人协商后,约定由杨六玲出资,黄某某某负责在中国大陆以11元/瓶的价格购买可用于制毒的消咳宁片剂。黄某某某又与黄贵泉(另案处理)商议共同购买消咳宁事宜,并约定利润平分,后黄贵泉与被告人李大伟取得联系,约定由李大伟购买消咳宁后售于黄某某某、黄贵泉。 2010年6月的一天,经姚德芳(另案处理)介绍,被告人李大伟与朱坤(另案处理)携款到南阳市康正医药有限公司与申涛、吴东鹏(已判刑)协商购药事宜,并承诺给予二人一定好处费。2010年12月27日,李大伟使用申涛、吴东鹏提供所挂靠的南阳市康正医药有限公司超过有效期限的特定药品经营许可证明、伪造的南阳市康正医药有限公司法人授权委托书等手续,通过该公司购销渠道以3.5元/瓶的价格从黑龙江红豆杉药业有限公司购进含麻黄碱类复方制剂消咳宁片467件。2011年1月26日,李大伟再次使用同样手段、相同价格从黑龙江红豆杉药业有限公司购进含麻黄碱类复方制剂消咳宁片501件。以上,李大伟非法购买含麻黄碱类复方制剂消咳宁片共968件,共计580019瓶(100片/瓶),总价款2030066.5元。此两批消咳宁先后被运至康正医药有限公司仓库后,在未办理正常验货、入库、出库托运手续,申涛安排吴东鹏允许由李大伟、被告人朱某某提货,李大伟又安排被告人朱某某以“杨旭东”虚假身份将到货的580019瓶含麻黄碱类复方制剂消咳宁片提走,并运至李大伟在安徽合肥城区一租用的民宅内。李大伟抬高价格后售于黄某某某、黄贵泉、肖积合(另案处理)等人,从中获利300余万元。李大伟共支付朱某某好处费8000元。经测算,上述580019瓶消咳宁片中盐酸麻黄碱的最低含量为539.41767千克。2011年3月,为迫使李大伟将开至康正医药有限公司的购买消咳宁片剂票据转走,申涛、吴东鹏商量后,扣留李大伟欲再次购买消咳宁片货款1316791元。后因李大伟无法将票据转走,申涛遂安排吴东鹏将扣留的131万元货款中的40万支付给李大伟,50万元转至李大伟提供的王平账户,其余转至申涛妻嫂梁燕平、表妹张莹莹等人的账户。

另查明,2013年9月30日,朱某某到南阳市公安局高新分局投案。案发后,被告人李大伟退缴赃款人民币611500元,被告人黄某某某退缴赃款人民币189000元,被告人朱某某退缴赃款人民币8000元,吴东鹏退缴赃款252573.5元。以上合计退缴赃款人民币1061073.5元。

上述事实,被告人李大伟、黄某某某、朱某某在庭审中亦无异议,并有证人申涛、吴东鹏、朱坤、邹灵芳等人的证言;印文鉴定书、常住人口基本信息、药品经营协议、资金来往明细单据、消咳宁片购销材料及扣押物品文件清单、到案经过等证据证实,足以认定。

裁判分析过程

本院认为,被告人李大伟、黄某某某、朱某某违反国家规定,非法购买药品类易制毒化学品,数量大,三被告人的行为已构成非法买卖制毒物品罪,且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立,本院予以支持。被告人李大伟、黄某某某认罪,且具有退赃情节,可酌定从轻处罚。被告人朱某某在共同犯罪中,起辅助作用,系从犯,且具有自首,积极退缴赃款的情节,应当减轻处罚。辩护人关于李大伟、黄某某某系从犯,可从轻处罚的辩护意见与庭审查明事实不符,本院不予采信,但关于系初犯、认罪,可酌定从轻处罚的辩护意见与庭审查明事实相符,本院予以采信;辩护人关于被告人朱某某不构成犯罪的辩护意见,与庭审查明事实不符,于法无据,本院不予采信。根据被告人黄某某某、朱某某犯罪情节、悔罪表现,适用缓刑确实不致再危害社会,依法可适用缓刑。为维护社会管理秩序,打击危害社会公共卫生安全犯罪,依照《中华人民共和国刑法》第三百五十条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理制毒物品犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款、第三条规定,判决如下:

裁判结果

一、被告人李大伟犯非法买卖制毒物品罪,判处有期徒刑四年,并处罚金人民币10万元。

(刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日,即刑期自2013年7月8日起至2017年7月7日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。)

二、被告人黄某某某犯非法买卖制毒物品罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币6万元。(已缴纳) (缓刑考验期自判决确定之日开始计算。)

三、被告人朱某某犯非法买卖制毒物品罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金人民币5000元。

(缓刑考验期自判决确定之日开始计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳。)

四、对于扣押在案的被告人黄某某某违法所得人民币189000元,被告人朱某某违法所得人民币8000元予以没收,上缴国库。对于扣押在案的被告人李大伟犯罪资金人民币611500元予以没收,上缴国库;对于被告人李大伟违法所得人民币300万元继续追缴,上缴国库。

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应提交上诉状正本一份,副本二份。

文尾

审判长  杜玉明

审判员  谢文军

审判员  李鹏鲲

二〇一四年六月五日

书记员  冉 冉

法条

《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理制毒物品犯罪案件适用法律若干问题的意见》

第一条第二款第三条

《中华人民共和国刑法》

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