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自报侯双双、自报谭南出售出入境证件一审刑事判决书

结案日期:2014年9月25日 案由:出售出入境证件罪 当事人:奚彤 谭某 侯某某 案号:(2013)闵刑初字第1780号 经办法院:上海市闵行区人民法院

当事人信息

公诉机关上海市闵行区人民检察院。

被告人奚彤,男,户籍地上海市长宁区;因本案于2013年6月14日被刑事拘留,2013年7月19日被逮捕,现羁押于上海市闵行区看守所。

辩护人徐惠民,上海市新闵律师事务所律师。

被告人自报谭某。

被告人自报侯某某。

诉讼记录

上海市闵行区人民检察院以沪闵检刑诉(2013)1763号起诉书指控被告人奚彤、谭某、侯某某犯出售出入境证件罪,于2013年9月26日向本院提起公诉,并建议适用简易程序审理。在审理过程中,因发现不宜适用简易程序审理的情形,本院于同年10月2日决定转为普通程序审理,并依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员潘某某、代理检察员左某出庭支持公诉,被告人奚彤及其辩护人徐惠民,被告人谭某、侯某某到庭参加诉讼。本案经依法延期审理,现已审理终结。

案件基本情况

上海市闵行区人民检察院指控:2009年年底至2013年4月期间,被告人奚彤多次伪造签证申请资料,并指使其下属员工被告人谭某、侯某某到外国人就业指导中心及出入境管理部门为无资质办理外籍人员就业证和就业者居留许可的单位或个人具体办理外国人就业证、就业者居留许可及就业者家属居留许可,从而收取签证办理费。具体情况如下: 1、2012年5月至l2月期间,被告人奚彤通过伪造签证申请资料,先后两次以上海松江区民办彩某幼儿园的名义为在贵阳金某国际幼儿园担任英语老师的ADAMS(中文姓名:托马斯,男,英国籍,1986年11月21日生,护照号码:XXXXXXXXX)申请办理外国人就业证和就业者居留许可,每次收取签证办理费人民币6,000元。 2、2012年6月至8月期间,被告人奚彤通过伪造签证申请资料,先后两次以上海松江区民办彩某幼儿园的名义为在包头金某国际幼儿园担任英语老师的CHRISTOPHER(中文姓名:克里斯,男,美国人,1989年8月25日生,护照号码:XXXXXXXX)申请办理外国人就业证和就业者居留许可,每次收取签证办理费人民币6,000元。 3、2012年8月至l0月期间,被告人奚彤伙同被告人谭某通过伪造签证申请资料,以上海杨浦区三某某双语幼儿园的名义为在北京金某国际幼儿园担任英语老师的LUKE(中文姓名:卢克,男,英国籍,l983年6月15日生,护照号码:XXXXXXXXX)申请办理外国人就业证和就业者居留许可,并收取签证办理费人民币6,000元。 4、2012年11月期间,被告人奚彤伙同被告人谭某通过伪造签证申请资料,以上海宝山区三某某幼儿园的名义为在潍坊金某国际幼儿园担任英语老师的TANESHA(中文姓名:田娜西雅,女,美国籍,l983年11月27日生,护照号码:XXXXXXXXX)申请办理外国人就业证和就业者居留许可。同时被告人奚彤伙同被告人谭某又以同样的方式为TANESHA的女儿SEGURA(女,美国籍,2007年12月28日生,护照号码:XXXXXXXXX)申请办理就业者家属居留许可,每次收取签证办理费人民币6,000元。 5、2012年11月至l2月期间,被告人奚彤伙同被告人谭某通过伪造签证申请资料,以上海松江区民办彩某幼儿园的名义为在潍坊金某国际幼儿园担任英语老师的GAETAN(中文姓名:盖顿,男,加拿大籍,1966年2月10日生,护照号码:BA294871)申请办理外国人就业证和就业者居留许可,并收取签证办理费人民币6,000元。 6、2012年12月期间,被告人奚彤通过伪造签证申请资料,以上海闵行区三某某幼儿园的名义为在深圳金某国际幼儿园担任英语老师的BARFIELD(中文姓名:毕安天,男,美国籍,l977年6月10日生,护照号码:XXXXXXXXX)申请办理外国人就业证和就业者居留许可,并收取签证办理费人民币6,000元。 7、2012年11月至2013年1月期间,被告人奚彤伙同被告人谭某通过伪造签证申请资料,以上海闵行区三某某幼儿园的名义为在贵阳金某国际幼儿园担任英语老师的ROBERT(中文姓名:罗伯特,男,英国籍,1988年7月26日生,护照号码:XXXXXXXXX)申请办理外国人就业证和就业者居留许可,并收取签证办理费人民币6,000元。 8、2013年1月至3月期间,被告人奚彤伙同被告人侯某某通过伪造签证申请资料,以上海杨浦区三某某双语幼儿园的名义为在包头金某国际幼儿园担任英语老师的CARLITO(中文姓名:卡利托,男,菲律宾籍,l969年9月16日生,护照号码:XXXXXXXXX)申请办理外国人就业证和就业者居留许可,并收取签证办理费人民币6,000元。 9、2013年1月至2月期间,被告人奚彤伙同被告人谭某通过伪造签证申请资料,以上海星某贸易有限公司(以下简称星某公司)的名义为在上海全某企业管理咨询有限公司工作的RITIKA(中文姓名:路蒂雅,女,斐济籍,l987年2月4日生,护照号码:688439)申请办理外国人就业证和就业者居留许可,并收取签证办理费人民币6,000元。 10、2013年1月至4月期间,被告人奚彤伙同被告人侯某某通过伪造签证申请资料,以上海闵行区三某某幼儿园的名义为在北京金某国际幼儿园担任英语老师的AMANDA(中文姓名:阿曼达,女,美国籍,1989年4月27日生,护照号码:XXXXXXXXX)申请办理外国人就业证和就业者居留许可,并收取签证办理费人民币6,000元。 11、2013年3月至4月期间,被告人奚彤伙同被告人侯某某、谭某通过伪造签证申请资料,以上海闵行区三某某幼儿园的名义为在包头金某国际幼儿园担任英语老师的LIANA(中文姓名:莱娜,女,亚美尼亚籍,l985年9月18日生,护照号码:AMXXXXXXX)申请办理外国人就业证和就业者居留许可,并收取签证办理费人民币6,000元。 12、2013年2月至4月期间,被告人奚彤伙同被告人侯某某通过伪造签证申请资料,以上海杨浦区三某某双语幼儿园的名义为在深圳金某国际幼儿园担任英语老师的ANNA(中文姓名:安娜,女,俄罗斯籍,1989年8月28日生,护照号码:51NXXXXXXXX)申请办理外国人就业证和就业者居留许可,并收取签证办理费人民币6,000元。 13、2009年年底,被告人奚彤搭识在沪印度籍无业人员NARESH(中文姓名:纳瑞西,男,1982年6月1日生,护照号码:GXXXXXXX)和其妻子HEMLATA(中文姓名:荷纳塔,女,印度籍,1986年7月2日生,护照号码:GXXXXXXX),并于2010年1月至2013年5月期间,先后七次通过伪造签证申请材料,以上海久某信息技术有限公司(以下简称久某公司)的名义为NARESH和HEMLATA申请办理外国人就业证、就业者居留许可及就业者家属居留许可,每次收取申请签证办理费人民币6,000元。 14、2011年10月底,被告人奚彤搭识美籍台湾人CHU(女,l968年5月13日生,美国籍,护照号码:XXXXXXXXX),并在2012年1月至l2月期间伙同被告人谭某,先后两次通过伪造签证申请材料,以上海宝山区三某某幼儿园的名义为CHU私人雇佣的家庭老师FLUZVIMINDA(中文姓名:露西,女,菲律宾籍,1965年11月27日生,护照号码:XXXXXXXXX)申请办理外国人就业证和就业者居留许可,共计向CHULI-LIN收取签证办理费人民币28,000元。 15、2012年8月期间,被告人奚彤通过伪造签证申请资料,以上海松江区民办彩某幼儿园的名义为无业人员HELEN(中文姓名:海伦,女,菲律宾籍,1986年1月24日生,护照号码:EBXXXXXXX)申请办理外国人就业证和就业者居留许可,并收取签证办理费人民币6000元。 16、2012年10月期间,被告人奚彤通过伪造签证申请资料,以上海宝山区三某某幼儿园的名义为无业人员LESLIE(中文姓名:莱丝蕾,女,美国籍,1989年2月9日生,护照号码:XXXXXXXXX)申请办理外国人就业证和就业者居留许可,并收取签证办理费人民币6,000元。 17、2012年11月至l2月期间,被告人奚彤伙同被告人谭某通过伪造签证申请资料,以上海松江区民办彩某幼儿园的名义为无业人员MARICAR(中文姓名:玛瑞卡,女,菲律宾籍,l974年8月16日生,护照号码:EBXXXXXXX)申请办理外国人就业证和就业者居留许可,并收取签证办理费人民币6,000元。 18、2012年11月至l2月期间,被告人奚彤通过伪造签证申请资料,以上海宝山区三某某幼儿园的名义为无业人员RAMA(中文姓名:拉玛,男,印度籍,l987年8月l2日生,护照号码:FXXXXXXX)申请办理外国人就业证和就业者居留许可,并收取签证办理费人民币6,000元。 19、2013年1月,被告人奚彤搭识菲律宾籍无业人员CIRILA(中文姓名:塞拉,女,菲律宾籍,1976年7月4日生,护照号码:XXXXXXXXX),并在2013年4月期间伙同被告人侯某某,通过伪造签证申请资料,以上海杨浦区三某某双语幼稚园的名义为CIRILA申请办理外国人就业证和就业者居留许可,并收取签证办理费人民币5,000元。 20、2013年2月期间,被告人奚彤通过伪造签证申请资料,以上海闵行区三某某培训学校的名义为无业人员MICHAEL(中文姓名:麦尔克,男,菲律宾籍,l988年4月6日生,护照号码:EBXXXXXXX)申请办理外国人就业证和就业者居留许可,并收取签证办理费人民币6,000元。 21、2013年3月期间,被告人奚彤伙同被告人侯某某通过伪造签证申请资料,以上海闵行区三某某幼儿园的名义为无业人员NINA(中文姓名:妮娜,女,菲律宾籍,l989年1月15日生,护照号码:EBXXXXXX)申请办理外国人就业证和就业者居留许可,并收取签证办理费人民币6,000元。 2013年6月14日,被告人奚彤到公安机关主动投案,后如实交代了上述事实。2013年7月11日,被告人谭某、侯某某经公安人员口头通知后,到公安机关办理了取保候审手续,并如实供述了上述事实。

为证明上述事实,公诉机关向本院移送并当庭宣读和出示了证人魏某、王丙、张某某、周某某、顾某某、晏某、王乙、刘某某、王丁、王A、LUKE(中文姓名:卢克)、GAETAN(中文姓名:盖顿)、ROBERT(中文姓名:罗伯特)、CARLITO(中文姓名:卡利托)、RITIKA(中文姓名:路蒂雅)、AMANDA(中文姓名:阿曼达)、LIANA(中文姓名:莱娜)、ANNA(中文姓名:安娜)、NARESH(中文姓名:纳瑞西)、HEMLATA(中文姓名:荷纳塔)、CHU、LUZVIMINDA(中文姓名:露西)、MARICAR(中文姓名:玛瑞卡)、CIRILA(中文姓名:塞拉)的证言及有关辨认笔录,有关搜查记录、扣押在案的每日工作明细、签证办理明细、收据、协议、及涉案人员的居留许可申请材料及登记信息等书证,公安机关出具的工作情况等证据,据此确认被告人奚彤、谭某、侯某某的行为构成出售出入境证件罪,提请本院依法予以判处。

被告人奚彤辩称,为纳瑞西、路蒂雅代理办理签证申请分别以久某公司、星某公司的名义并未伪造材料。

被告人奚彤的辩护人认为,奚彤具有自首情节且认罪、悔罪,请求对奚彤减轻处罚。

被告人谭某、侯某某均辩称,受老板奚彤指使具体经办交验材料、接待外籍客户等,并未参与伪造签证申请资料等活动,其行为不应以犯罪论。

经审理查明:2009年年底至2013年4月期间,被告人奚彤多次伪造签证申请资料,亲自或指使公司员工被告人谭某、侯某某至外国人就业指导中心、出入境管理部门协助相关外籍人员申请办理外国人就业证、就业者居留许可及就业者家属居留许可,并从中牟取非法利益。具体如下: 1、2012年5月至l2月期间,被告人奚彤通过伪造签证申请资料,先后两次以上海松江区民办彩某幼儿园的名义为在贵阳金某国际幼儿园担任英语老师的ADAMS(中文姓名:托马斯,男,英国籍,1986年11月21日生,护照号码:XXXXXXXXX)申请办理外国人就业证和就业者居留许可,每次收取签证办理费人民币6,000元。 2、2012年6月至8月期间,被告人奚彤通过伪造签证申请资料,先后两次以上海松江区民办彩某幼儿园的名义为在包头金某国际幼儿园担任英语老师的CHRISTOPHER(中文姓名:克里斯,男,美国人,1989年8月25日生,护照号码:XXXXXXXX)申请办理外国人就业证和就业者居留许可,每次收取签证办理费人民币6,000元。 3、2012年8月至l0月期间,被告人奚彤伙同被告人谭某通过伪造签证申请资料,以上海杨浦区三某某双语幼儿园的名义为在北京金某国际幼儿园担任英语老师的LUKE(中文姓名:卢克,男,英国籍,l983年6月15日生,护照号码:XXXXXXXXX)申请办理外国人就业证和就业者居留许可,并收取签证办理费人民币6,000元。 4、2012年11月期间,被告人奚彤伙同被告人谭某通过伪造签证申请资料,以上海宝山区三某某幼儿园的名义为在潍坊金某国际幼儿园担任英语老师的TANESHA(中文姓名:田娜西雅,女,美国籍,l983年11月27日生,护照号码:XXXXXXXXX)申请办理外国人就业证和就业者居留许可。同时被告人奚彤伙同被告人谭某又以同样的方式为TANESHA的女儿SEGURA(女,美国籍,2007年12月28日生,护照号码:XXXXXXXXX)申请办理就业者家属居留许可,每次收取签证办理费人民币6,000元。 5、2012年11月至l2月期间,被告人奚彤伙同被告人谭某通过伪造签证申请资料,以上海松江区民办彩某幼儿园的名义为在潍坊金某国际幼儿园担任英语老师的GAETAN(中文姓名:盖顿,男,加拿大籍,1966年2月10日生,护照号码:BA294871)申请办理外国人就业证和就业者居留许可,并收取签证办理费人民币6,000元。 6、2012年12月期间,被告人奚彤通过伪造签证申请资料,以上海闵行区三某某幼儿园的名义为在深圳金某国际幼儿园担任英语老师的BARFIELD(中文姓名:毕安天,男,美国籍,l977年6月10日生,护照号码:XXXXXXXXX)申请办理外国人就业证和就业者居留许可,并收取签证办理费人民币6,000元。 7、2012年11月至2013年1月期间,被告人奚彤伙同被告人谭某通过伪造签证申请资料,以上海闵行区三某某幼儿园的名义为在贵阳金某国际幼儿园担任英语老师的ROBERT(中文姓名:罗伯特,男,英国籍,1988年7月26日生,护照号码:XXXXXXXXX)申请办理外国人就业证和就业者居留许可,并收取签证办理费人民币6,000元。 8、2013年1月至3月期间,被告人奚彤伙同被告人侯某某通过伪造签证申请资料,以上海杨浦区三某某双语幼儿园的名义为在包头金某国际幼儿园担任英语老师的CARLITO(中文姓名:卡利托,男,菲律宾籍,l969年9月16日生,护照号码:XXXXXXXXX)申请办理外国人就业证和就业者居留许可,并收取签证办理费人民币6,000元。 9、2013年1月至2月期间,被告人奚彤伙同被告人谭某通过伪造签证申请资料,以上海星某贸易有限公司(以下简称星某公司)的名义为在上海全某企业管理咨询有限公司工作的RITIKA(中文姓名:路蒂雅,女,斐济籍,l987年2月4日生,护照号码:688439)申请办理外国人就业证和就业者居留许可,并收取签证办理费人民币6,000元。 10、2013年1月至4月期间,被告人奚彤伙同被告人侯某某通过伪造签证申请资料,以上海闵行区三某某幼儿园的名义为在北京金某国际幼儿园担任英语老师的AMANDA(中文姓名:阿曼达,女,美国籍,1989年4月27日生,护照号码:XXXXXXXXX)申请办理外国人就业证和就业者居留许可,并收取签证办理费人民币6,000元。 11、2013年3月至4月期间,被告人奚彤伙同被告人侯某某、谭某通过伪造签证申请资料,以上海闵行区三某某幼儿园的名义为在包头金某国际幼儿园担任英语老师的LIANA(中文姓名:莱娜,女,亚美尼亚籍,l985年9月18日生,护照号码:AMXXXXXXX)申请办理外国人就业证和就业者居留许可,并收取签证办理费人民币6,000元。 12、2013年2月至4月期间,被告人奚彤伙同被告人侯某某通过伪造签证申请资料,以上海杨浦区三某某双语幼儿园的名义为在深圳金某国际幼儿园担任英语老师的ANNA(中文姓名:安娜,女,俄罗斯籍,1989年8月28日生,护照号码:51NXXXXXXXX)申请办理外国人就业证和就业者居留许可,并收取签证办理费人民币6,000元。 13、2009年年底,被告人奚彤搭识在沪印度籍无业人员NARESH(中文姓名:纳瑞西,男,1982年6月1日生,护照号码:GXXXXXXX)和其妻子HEMLATA(中文姓名:荷纳塔,女,印度籍,1986年7月2日生,护照号码:GXXXXXXX),并于2010年1月至2013年5月期间,先后七次通过伪造签证申请材料,以上海久某信息技术有限公司(以下简称久某公司)的名义为NARESH和HEMLATA申请办理外国人就业证、就业者居留许可及就业者家属居留许可,每次收取申请签证办理费人民币6,000元。 14、2011年10月底,被告人奚彤搭识美籍台湾人CHU(女,l968年5月13日生,美国籍,护照号码:XXXXXXXXX),并在2012年1月至l2月期间伙同被告人谭某,先后两次通过伪造签证申请材料,以上海宝山区三某某幼儿园的名义为CHU私人雇佣的家庭老师FLUZVIMINDA(中文姓名:露西,女,菲律宾籍,1965年11月27日生,护照号码:XXXXXXXXX)申请办理外国人就业证和就业者居留许可,共计向CHULI-LIN收取签证办理费人民币28,000元。 15、2012年8月期间,被告人奚彤通过伪造签证申请资料,以上海松江区民办彩某幼儿园的名义为无业人员HELEN(中文姓名:海伦,女,菲律宾籍,1986年1月24日生,护照号码:EBXXXXXXX)申请办理外国人就业证和就业者居留许可,并收取签证办理费人民币6000元。 16、2012年10月期间,被告人奚彤通过伪造签证申请资料,以上海宝山区三某某幼儿园的名义为无业人员LESLIE(中文姓名:莱丝蕾,女,美国籍,1989年2月9日生,护照号码:XXXXXXXXX)申请办理外国人就业证和就业者居留许可,并收取签证办理费人民币6,000元。 17、2012年11月至l2月期间,被告人奚彤伙同被告人谭某通过伪造签证申请资料,以上海松江区民办彩某幼儿园的名义为无业人员MARICAR(中文姓名:玛瑞卡,女,菲律宾籍,l974年8月16日生,护照号码:EBXXXXXXX)申请办理外国人就业证和就业者居留许可,并收取签证办理费人民币6,000元。 18、2012年11月至l2月期间,被告人奚彤通过伪造签证申请资料,以上海宝山区三某某幼儿园的名义为无业人员RAMA(中文姓名:拉玛,男,印度籍,l987年8月l2日生,护照号码:FXXXXXXX)申请办理外国人就业证和就业者居留许可,并收取签证办理费人民币6,000元。 19、2013年1月,被告人奚彤搭识菲律宾籍无业人员CIRILA(中文姓名:塞拉,女,菲律宾籍,1976年7月4日生,护照号码:XXXXXXXXX),并在2013年4月期间伙同被告人侯某某,通过伪造签证申请资料,以上海杨浦区三某某双语幼稚园的名义为CIRILA申请办理外国人就业证和就业者居留许可,并收取签证办理费人民币5,000元。 20、2013年2月期间,被告人奚彤通过伪造签证申请资料,以上海闵行区三某某培训学校的名义为无业人员MICHAEL(中文姓名:麦尔克,男,菲律宾籍,l988年4月6日生,护照号码:EBXXXXXXX)申请办理外国人就业证和就业者居留许可,并收取签证办理费人民币6,000元。 21、2013年3月期间,被告人奚彤伙同被告人侯某某通过伪造签证申请资料,以上海闵行区三某某幼儿园的名义为无业人员NINA(中文姓名:妮娜,女,菲律宾籍,l989年1月15日生,护照号码:EBXXXXXX)申请办理外国人就业证和就业者居留许可,并收取签证办理费人民币6,000元。 2013年6月14日,被告人奚彤到公安机关主动投案,后如实交代了上述事实。2013年7月11日,被告人谭某、侯某某经口头通知至公安机关并如实供述了上述事实。

上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实,本院予以确认: 1、证人魏某(上海闵行区三某某培训学校运营主管)、王丙(上海闵行区三某某幼儿园园长)、张某某(上海闵行区、宝山区、杨浦区三某某幼儿园的法定代表人)的证言证实,三某某国际教育机构下属培训学校及幼儿园与上海全某企业管理咨询有限公司及其下属金某国际幼儿园无任何关系。2011年,三某某国际教育机构曾委托奚彤帮助办理下属培训学校及幼儿园部分外籍教师的外国人就业证和居留许可,曾向奚彤提供过加盖公章的办学许可、民非登记证、组织机构代码证等证件的复印件,但从未提供过公章原件。2013年2月5日,奚彤归还4张办理境外人员就业手续IC卡。从未聘请过涉案外籍人员在下属培训学校或幼儿园工作。 2、证人刘某某(上海全某企业管理咨询有限公司运营总监)、证人王丁(上海全某企业管理咨询有限公司前人事主管)的证言证实,2011年5、6月,刘在上海三某教育管理公司担任教研工作期间结识奚彤,并委托奚办理外籍教师的相关就业、居留事宜。同年10月,刘至全某公司工作后将奚彤介绍给王丁为全某公司下属的金某国际幼儿园的外教THORNTONKIMBERLYMARIE、BEAUSOLEILMATHIEUSTEPHANE、MICHAEDENNISON、LUKEHODGKINSON、BARFIELDEDWINROBBIEGAIL、CHRISTOPHERMICHAEGAUDET、NERVILLEGAETAN、ADAMSTHOMASDOUTHARTMCSKIMMING、BOWLANDTHOMASROBERT、LANETANESHAMARIE办理相关就业证及居留许可及SEGURASHAIELEZMARI的就业者家属居留许可。全某公司及下属的金某国际幼儿园与上海三某教育管理有限公司及下属的三某某培训学校、幼儿园无任何关系。 3、证人顾某某(上海全某企业管理咨询有限公司现任人事主管)的证言证实,在职及离职的外籍教师中,除RITIKA是以上海星某贸易有限公司名义申请办理的外国人劳动就业证和居留许可外,GAETAN、THOMAS、CARLITO、LIANA、ANNA、BARFIELD、TANESHA、SHAIEL、AMANDA、MICHAEL的劳动就业证、居留许可均是由奚彤以非上海全某企业管理咨询有限公司或下属幼儿园的名义代为办理的。期间,奚彤将交接材料等具体事务先后交由谭某、侯某某办理。 4、证人晏某(青岛创某国际贸易有限公司法定代表人)证言证实,上海星某贸易有限公司、上海宝某贸易有限公司、青岛创某国际贸易有限公司的注册地均位于上海市浦东新区龙阳路XXX弄XXX号XXX室。谭某是上述三家公司的财务。奚彤是上海星某贸易有限公司、上海宝某贸易有限公司的实际老板。侯某某主要负责接待客户及至外国人指导就业中心和出入境管理部门递交申请材料。上海星某贸易有限公司曾经聘请过意大利人佐托做业务员。 5、证人王乙(上海久某信息技术有限公司法定代表人)证言证实,奚彤曾借用久某公司名义申请办理外国人劳动就业证和相应的居留许可。涉案相关外籍人士均非久某公司的实际员工。 6、证人王甲证言证实,其工作单位包头市稀土高新区金某幼儿园是上海全某公司的下属单位。2013年1月,王甲通过王丁介绍,委托奚彤为该幼儿园工作的ESPARAGOSACARLITOLORICO、GEGHAMYANLIANA办理了外国人劳动就业证及居留许可。 7、证人LUKE(中文姓名:卢克)、GAETAN(中文姓名:盖顿)、ROBERT(中文姓名:罗伯特)、CARLITO中文姓名:卡利托)、RITIKA(中文姓名:路蒂雅)、AMANDA(中文姓名:阿曼达)、LIANA(中文姓名:莱娜)、ANNA(中文姓名:安娜)、NARESH(中文姓名:纳瑞西)、HEMLATA(中文姓名:荷纳塔)、CHU、LUZVIMINDA(中文姓名:露西)、MARICAR(中文姓名:玛瑞卡)、CIRILA(中文姓名:塞拉)的证言及有关辨认笔录,有关搜查记录、扣押在案的每日工作明细、签证办理明细、收据、协议及涉案人员的居留许可申请材料及登记信息等书证证实,被告人奚彤代理提供签证申请材料,帮助申请办理外国人就业证、就业类居留许可及家属居留许可并收取费用;被告人谭某、侯某某负责接机、安排住宿、陪同前往出入境管理部门并帮助填写鉴证申请表等。 8、公安机关出具的工作情况证实,本案案发及三名被告人到案情况。

裁判分析过程

本院认为,被告人奚彤单独或与被告人谭某、侯某某结伙,为牟取非法利益,向他人提供以不正当手段取得的出入境证件,情节严重,其行为均已构成出售出入境证件罪,且属共同犯罪。其中被告人奚彤在共同犯罪中起主要作用,系主犯;被告人谭某、侯某某在共同犯罪中起次要作用,系从犯,应当减轻处罚。被告人奚彤、谭某、侯某某具有自首情节,依法均可以减轻处罚。公诉机关指控成立,本院予以确认。关于被告人奚彤提出并未伪造纳瑞西、路蒂雅签证申请材料的辩解,经查,根据被告人奚彤的供述、证人王乙的证言可以证实,纳瑞西、路蒂雅从未在久某公司、星某公司工作过,并非久某公司、星某公司的实际员工,因此尽管签证申请材料所盖公章并非伪造,但在二人实际工作单位与申请单位并不一致的情况下,假借二公司名义制作申请材料,从而使本不具有出入境资格的二人获得了国家机关颁发的真实证件仍属伪造。关于被告人谭某、侯某某提出其行为不应认定为犯罪的辩解,本院认为,尽管被告人谭某、侯某某未参与伪造签证申请材料,但二被告人均在明知相关外籍人员实际工作单位与申请单位不一致的情况下,仍然多次按奚彤指使违法协助办理具体事务,破坏国家出入境管理秩序,具有社会危害性,公诉机关认定二被告人的行为构成出售出入境证件罪并无不当,但综合被告人谭某、侯某某在共同犯罪中的地位、作用以及主观恶性不深,犯罪情节相对较轻等情节,对二被告人可以免除处罚。辩护人以奚彤具有自首情节且认罪、悔罪为由,请求对奚从宽处罚的辩护意见,本院予以采纳。据此,为维护正常的国(边)境管理秩序,本院依照《中华人民共和国刑法》第三百二十条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定,判决如下:

裁判结果

一、被告人奚彤犯出售出入境证件罪,判处有期徒刑四年,并处罚金人民币五万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2013年6月14日起至2017年6月13日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)

二、被告人谭某犯出售出入境证件罪,免予刑事处罚。

三、被告人侯某某犯出售出入境证件罪,免予刑事处罚。

四、扣押在案的各类证照等物予以没收;追缴被告人的违法所得予以没收。

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本两份。通过本院书面上诉的,应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。

文尾

审 判 长  贝冬梅

人民陪审员  蔡全荪

人民陪审员  莫英杰

二〇一四年九月二十五日

书 记 员  施俊君

附件

附:相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第三百二十条为他人提供伪造、变造的护照、签证等出入境证件,或者出售护照、签证等出入境证件的,处五年以下有期徒刑,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。

三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。

对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。

对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。

对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。

……

第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。

第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的,可以酌情减少或者免除。

第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。

法条

《中华人民共和国刑法》

第五十三条第二十五条第一款第三百二十条第六十七条第一款第二十六条第四款第六十四条第五十二条第二十六条第一款第二十七条