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陈某某诈骗、传授犯罪方法一审刑事判决书

结案日期:2014年1月10日 案由:传授犯罪方法罪 诈骗罪 当事人:陈某某 案号:(2014)汕龙法刑初字第22号 经办法院:广东省汕头市龙湖区人民法院

当事人信息

公诉机关广东省汕头市龙湖区人民检察院。

被告人陈某某,男,1992年1月15日出生,汉族,福建省安溪县人,高中文化程度,无业。因本案于2013年8月12日被羁押,同月13日被刑事拘留,同年9月19日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。

辩护人钟海尔,广东明捷律师事务所律师。

辩护人陈熙,广东明捷律师事务所律师。

诉讼记录

广东省汕头市龙湖区人民检察院以汕龙检刑诉(2013)644号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪、传授犯罪方法罪,于2013年12月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,适用简易程序,公开开庭审理了本案。广东省汕头市龙湖区人民检察院代理检察员郭嘉、被告人陈某某及其辩护人陈熙到庭参加诉讼。现已审理终结。

案件基本情况

经审理查明:

一、诈骗事实 2013年5月份,被告人陈某某在其租住的汕头市龙湖区丽日庄64幢806房里,通过互联网雇佣同案人(身份不明,在逃),设立“北京邦信小额贷款”网站(http://www.huohuphoto.com,嵌入QQ号码361900527)。随后,被告人陈某某通过上述网站发布“提供免担保、免抵押,当天放款”等虚假信息,骗使不特定多数被害人与其联系要求贷款,被告人陈某某又以需支付“人身意外保险金”及“还款能力验证金”后才能发放贷款为由,诱骗被害人向其提供的农业银行账户6228480038065340077、邮政储蓄银行账户6215992900004765920(户名均为“王欣颖”)汇款,得手后被告人陈某某即断绝与被害人联系,将被害人支付款项占为己有。至被抓获时为止,被告人陈某某以上述方法骗取被害人王某某人民币4000元,骗取被害人王某人民币1000元,骗取被害人朱某人民币2200元,骗取被害人王某甲人民币1990元,骗取被害人王某甲人民币1000元,共计人民币10190元。 2013年7月,被告人陈某某采取同样方式,构建“定西澳美小额贷款有限公司”网站(网址http://www.371chedai.com,嵌入QQ号码83557737),至被抓获时止未诈骗得手。

案在审理期间,被告人陈某某的亲属代为向上述五名被害人退回全部赃款共计人民币10190元,取得被害人的谅解。

上述事实,被告人陈某某在开庭审理过程中亦无异议,且有被害人王某某、朱某、王某甲、王某、王某甲的陈述;证人陈某甲、苏某某的证言和辨认,证人陈某乙的证言;公安机关搜查笔录、勘验/检查笔录、勘查现场的平面示意图、现场拍照、缴获作案工具的拍照;银行交易凭证、通话清单、QQ聊天记录、邦信小额贷款网站截图、定西澳美小额贷款有限公司网站截图、北京邦信小额贷款股份有限公司借贷专用合同书、放款通知书、太平洋保险单、企业法人营业执照、公证书、组织机构代码证、贷款文档等相关书证;本院询问笔录、被害人出具的收条、银行汇款凭证;被告人陈某某的供述和辨认等证据证实,足以认定。

二、传授犯罪方法事实 2013年8月,被告人陈某某招引同案人陈某丙(另案处理)来汕头市共同实施诈骗行为,并为其提供食宿,协助购买电脑等诈骗工具,指导其构建用于实施诈骗的“亚东小额贷款”网站(http://www.foxconnzpwa.com,嵌入QQ号码76706515)。 2013年8月12日,汕头市公安局龙湖分局巡逻民警在韩江路农业银行自动取款机前将被告人陈某某现场抓获。

上述事实,被告人陈某某在开庭审理过程中亦无异议,且有同案人陈某丙的供述和辨认;公安机关搜查笔录、勘验/检查笔录、勘查现场的平面示意图、现场拍照、缴获作案工具的拍照;亚东小额贷款网站相关材料;公安机关扣押决定书、户籍材料、抓获经过及说明材料;被告人陈某某的供述等证据证实,足以认定。

裁判分析过程

本院认为,被告人陈某某以非法占有为目的,采用虚构事实的方法,骗取他人财物,数额较大,其行为已触犯刑律,构成诈骗罪;其还以言传身教的方法,故意向他人传授实施犯罪的具体经验和技能,其行为亦已触犯刑律,构成传授犯罪方法罪。对被告人陈某某应予数罪并罚。公诉机关指控被告人陈某某犯诈骗罪、传授犯罪方法罪的罪名成立。鉴于被告人陈某某归案后能如实供述自己的罪行,当庭自愿认罪,主动向国家预缴罚金,有悔罪表现,且已退清全部赃款,取得被害人的谅解,依法可以从轻处罚。

被告人陈某某的辩护人提出如下辩护意见:1.被告人陈某某虽触犯诈骗罪及传授犯罪方法罪,但从其主观恶性、犯罪情节、犯罪后果等方面分析,本案的情节和危害性都是较低的;2.被告人陈某某的家属已积极赔偿被害人,得到被害人的谅解;3.被告人陈某某是初犯,认罪态度较好,确有悔罪表现。综上,辩护人恳请法庭对被告人陈某某酌情从轻、减轻处罚,对其合并判处六个月有期徒刑并处罚金或对其适用缓刑。对于上述辩护意见,经查,被告人陈某某故意实施网络诈骗犯罪,作案多宗,还故意将其实施犯罪的具体做法、经验传授给他人,其主观恶性和社会危害性均属较大,故辩护人提出的第1项辩护意见和量刑建议,与事实和法律规定不符,本院不予采纳;其余辩护意见,有事实和法律依据部分,本院可以采纳。

综上,本院根据被告人陈某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节、悔罪表现及其行为对社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十五条、第六十九条、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定,判决如下:

裁判结果

被告人陈某某犯诈骗罪,判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币四千元;犯传授犯罪方法罪,判处有期徒刑六个月。总和刑期一年,并处罚金人民币四千元,决定执行有期徒刑九个月,并处罚金人民币四千元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2013年8月12日起至2014年5月11日止。所判决的罚金已缴纳。)

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应交上诉状正本一份,副本三份。

文尾

审 判 长  蔡 荣

代理审判员  纪 冰

人民陪审员  周家祥

二〇一四年一月十日

书 记 员  刘洁婷

附件

附件 相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。

第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的,除判处死刑和无期徒刑的以外,应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上,酌情决定执行的刑期,但是管制最高不能超过三年,拘役最高不能超过一年,有期徒刑总和刑期不满三十五年的,最高不能超过二十年,总和刑期在三十五年以上的,最高不能超过二十五年。

数罪中有判处附加刑的,附加刑仍须执行,其中附加刑种类相同的,合并执行,种类不同的,分别执行。

第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

第二百九十五条传授犯罪方法的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。

法条

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

第一条

《中华人民共和国刑法》

第二百九十五条第六十九条第二百六十六条第六十七条第三款