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刘某甲挪用资金刑事一审判决书

结案日期:2014年1月17日 案由:挪用资金罪 当事人:刘某甲 案号:(2013)滨刑初字第452号 经办法院:山东省滨州市滨城区人民法院

当事人信息

公诉机关滨州市滨城区人民检察院。

被告人刘某甲,男,1972年2月14日出生于滨州市滨城区,汉族,大专文化,滨州财晟置业有限公司出纳员,住滨州市滨城区。因涉嫌犯挪用资金罪,于2013年8月10日被刑事拘留,同年8月26日被逮捕。现羁押于滨州市看守所。

辩护人王建军、仝学勇,山东纵横家律师事务所律师。

诉讼记录

滨州市滨城区人民检察院以滨区检刑诉(2013)463号起诉书指控被告人刘某甲犯挪用资金罪,于2013年11月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。滨州市滨城区人民检察院指派检察员王中秀出庭支持公诉,被告人刘某甲及其辩护人王建军、仝学勇到庭参加诉讼。现已审理终结。

案件基本情况

公诉机关指控,2009年,滨州市滨城区彭李办事处菜刘居委会注册成立了集体所有的滨州财晟置业有限公司,被告人刘某甲自公司成立后一直担任该公司出纳员,负责该公司的资金管理。2012年12月至2013年5月期间,被告人刘某甲利用担任公司出纳员的职务之便,挪用该公司资金860万元购买基金、理财产品,共计收益25612.69元。

为支持上述指控,公诉机关宣读和出示了被告人刘某甲的供述,证人雷某某等人的证言,银行卡交易明细等书证、破案经过、接受刑事案件登记表、户籍证明、书证等证据。公诉机关认为,被告人刘某甲身为公司人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用,进行营利性活动,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定,应当以挪用资金罪追究其刑事责任。请依法判处。

被告人刘某甲对公诉机关的指控不持异议。其辩护人提出的辩护意见是:1、其系自首;2、其挪用资金已全部归还并积极赔偿被害单位经济损失。

经审理查明,2009年,滨州市滨城区彭李办事处菜刘居委会注册成立了集体所有的滨州财晟置业有限公司,被告人刘某甲自公司成立后一直担任该公司出纳员,负责该公司的资金管理。2012年12月至2013年5月期间,被告人刘某甲利用担任公司出纳员的职务之便,挪用该公司资金860万元到其个人银行账户,用于购买基金、理财产品,共计收益25612.69元。分述如下:

一、2012年12月12日,被告人刘某甲将该公司售楼款230万元和收取的取暖费50万元共计280万元,转入其工商银行账户,用于购买基金,同年12月24日将280万赎回。

二、2012年12月24日,被告人刘某甲将上述280万元再次转入其工行账户,用于购买基金。次日,其又将该公司收取的取暖费60万元转入其工行账户,用于购买基金。2013年1月17日,刘某甲赎回300万元,同年1月23日,赎回40万元。挪用上述款项购买基金,共计收益5306.38元。

三、2013年3月11日、14日、18日,被告人刘某甲将该公司的售楼款共计220万转入其工行账户用于购买基金,同年3月30日赎回100万元。

四、2013年4月11日,被告人刘某甲将上述3月30日赎回的该公司售楼款及公司的贷款共200万元转入其工行账户,用于购买基金。

五、2013年4月17日,被告人刘某甲将该公司的贷款200万元转入其工行账户,用于购买基金。同年5月8日,将上述共计520万元赎回,收益总计20306.31元。

上述挪用的资金860万元,被告人刘某甲于2013年5月30日已全部转回滨州财晟置业有限公司。

上述事实,有以下经庭审质证、认证的证据予以证实: 1、证人证言 (1)雷某某证言,他是滨城区彭李办事处菜刘居委会党支部书记。2009年村里搞开发,他们注册成立了滨州财晟置业有限公司,他是公司的董事长,刘某甲是该公司的出纳员。公司的账户除以公司的名义开设的外,还有以刘某乙、刘某甲的名义在信用社开设的两个账户。纪委组成的工作组把公司的账目调走后两三天,刘某甲对他说曾将公司的存款存到别的银行,获利二万多元。 (2)张某某证言,他是滨城区彭李办事处菜刘居委会党支部副书记。2009年村里搞开发,他们注册成立了滨州财晟置业有限公司,雷某某是公司的董事长,他是总经理,刘某甲是出纳员。公司的账户除以公司的名义开设的外,还有以刘某乙、刘某甲的名义在信用社开设的两个账户。 (3)刘某乙证言,他是滨城区彭李办事处菜刘居委会党支部副书记,在滨州财晟置业有限公司任财务部主任,纪委组成的工作组到他们村后,他让刘某甲清理公司的收入情况,刘某甲把购买基金的情况及所得利息二万多元告诉了他。 (4)董某某证言,他是滨州工行渤海支行理财经理。刘某甲系财晟置业有限公司的出纳员,2012年12月至2013年5月期间,曾通过他购买过基金,他曾告诉过刘某甲,让刘某甲用公司的存款购买基金,以帮他完成任务。2013年第一季度投入300多万元,第二季度投入了500多万元,2013年5月份已全部收回。 2、书证 (1)滨州市滨城区纪律检查委员会出具的情况说明及刘某甲挪用资金购买基金及理财产品的案件材料,证实刘某甲购买基金的账户,刘某甲用于从公司转款的账户及公司用来收取取暖费的账号。 (2)刘某甲提供账户的交易明细,证实刘某甲通过此账户购买基金860万元,收益25612.69。 (3)购买基金及理财产品的交易明细、购买基金及理财产品的汇总表,还有审计组提供的审计取证单,证实2012年12月12日,被告人刘某甲将该公司售楼款230万元和收取的取暖费50万元共计280万元,转入其工商银行账户,用于购买基金,同年12月24日将280万赎回。2012年12月24日,被告人刘某甲将上述280万元再次转入其工行账户,用于购买基金。同年12月25日,被告人刘某甲将该公司收取的取暖费60万元转入其工行账户,用于购买基金。同年1月17日,刘某甲将上述280万元及60万元赎回300万元,同年1月23日,赎回40万元。挪用上述款项购买基金,共计收益5306.38元。 2013年3月11日、14日、18日,被告人刘某甲将该公司的售楼款共计220万转入其工行账户用于购买基金,同年3月30日赎回100万元。同年4月11日,被告人刘某甲将上述3月30日赎回的该公司售楼款及公司的贷款共200万元转入其工行账户,用于购买基金。同年4月17日,被告人刘某甲将该公司的贷款200万元转入其工行账户,用于购买基金。同年5月8日,将上述共计520万元赎回,收益总计20306.31元。 (4)滨州财晟置业有限公司出具的证明一份,载明刘某甲经手的所有款项已全部转回滨州财晟置业有限公司。 3、被告人刘某甲对公诉机关的指控予以供认。

另查,被告人刘某甲将其挪用公司资金购买基金、理财产品的事实告知了该公司的董事长雷某某,后又将挪用资金购买基金、理财产品的卡号、明细账目表提交审计部门,并于2013年7月27日,向侦查人员如实供述了挪用资金购买基金、理财产品的事实。公安机关于2013年8月10日立案后,被告人刘某甲经办案民警电话通知,自动到办案机关对上述事实又作了如实供述。这由被告人刘某甲在侦查阶段的供述,证人雷某某的证言,受理案件登记表、情况说明、案件情况说明及附件、破案经过及补充说明等证据所证实。

本案审理过程中,被告人刘某甲的近亲属向本院退缴违法所得25613元。

裁判分析过程

本院认为,被告人刘某甲身为公司工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金用于个人购买基金、理财产品进行盈利活动,数额巨大,其行为已构成挪用资金罪,依法应处三年以上十年以下有期徒刑。公诉机关指控其犯罪的罪名和事实均成立,本院予以确认。被告人刘某甲在纪检部门调查其公司其他事项期间,主动将其挪用单位资金的事实向其单位负责人作了汇报,并在纪检部门审计账目时主动提供涉案的相关书证,并在公安机关立案后,接到电话通知自动到办案机关如实供述其上述挪用资金的事实,其行为应认定为自首,依法可从轻处罚。被告人刘某甲案发前将其所挪用资金全部归还被害单位,并积极退缴违法所得,对其酌情可从轻处罚。其辩护人以上述理由所提的辩护意见,本院予以采纳。据此,依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条、第六十四条之规定,判决如下:

裁判结果

一、被告人刘某甲犯挪用资金罪,判处有期徒刑三年缓刑三年。 (缓刑考验期限自判决确定之日起计算。)

二、违法所得25612.69元,发还被害单位滨州财晟置业有限公司。

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。

文尾

审 判 长  舒延国

人民陪审员  张向华

人民陪审员  吕荣敏

二〇一四年一月十七日

书 记 员  张 姗

法条

《中华人民共和国刑法》

第七十二条第六十七条第一款第六十四条第二百七十二条第一款