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被告人周明祥、葛某、杨某某非法倒卖、转让土地使用权、非法采矿案一审刑事判决书

结案日期:2014年1月3日 案由:非法转让、倒卖土地使用权罪 非法采矿罪 当事人:周明祥 杨XX 葛X 案号:(2013)泾刑初字第00125号 经办法院:安徽省泾县人民法院

当事人信息

公诉机关泾县人民检察院。

被告人周明祥(绰号黄毛),男,1972年6月24日出生。被告人周明祥曾因犯寻衅滋事罪、妨害公务罪,于2001年被泾县人民法院判处有期徒刑5年6个月。2013年7月9日因涉嫌犯非法转让、倒卖土地使用权罪被泾县公安局刑事拘留,同年8月7日被逮捕。2013年11月13日被本院决定取保候审。

辩护人曹静,安徽泾川律师事务所律师。

被告人葛X,男,1972年1月1日出生。2013年5月19日因涉嫌犯非法转让、倒卖土地使用权罪被泾县公安局刑事拘留,同年6月25日被逮捕。

辩护人包旻,北京大成(合肥)律师事务所律师。

被告人杨XX,男,1972年10月8日出生。2013年9月17日因涉嫌犯非法采矿罪被泾县公安局取保候审。

辩护人胡国华,安徽胡国华律师事务所律师。

诉讼记录

泾县人民检察院以泾检刑诉(2013)105号起诉书指控被告人周明祥犯非法转让、倒卖土地使用权、非法采矿罪,被告人葛X、杨XX犯非法采矿罪,于2013年10月29日向本院提起公诉。本院于同日立案后,依法组成合议庭,于2013年11月12日公开开庭审理了本案。泾县人民检察院代理检察员李磊出庭支持公诉,被告人周明祥及其辩护人曹静,被告人葛X及其辩护人包旻,被告人杨XX及其辩护人胡国华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

案件基本情况

泾县人民检察院指控:

一、非法转让、倒卖土地使用权罪 2009年初,被告人周明祥为开办养鸡场,在泾县云岭镇章渡村中洲滩,从村委会租用了6亩临时农用地,并办理了临时用地手续。后周明祥采取从当地农户手中租用的形式占用了章渡村中洲滩50余亩耕地,注册了泾县康源禽业有限公司,并在租赁的耕地上修建围墙、搭建厂房用来养殖蛋鸡。2011年底,周明祥因养鸡场经营亏损而停产。2012年5月,葛X介绍杨XX购买了周明祥的泾县兄弟沙场三标段70%的股份,杨XX从中给了葛X10%的股份,周明祥保留了30%的股份,双方合作共同经营兄弟沙场三标段并签订了合作协议。后葛X以120万元替杨XX买下周明祥泾县康源禽业有限公司养鸡场包括土地使用权在内的部分资产。经鉴定,泾县康源禽业有限公司养鸡场项目用地总面积为33684.8平方米,折合50.52亩,用地类型为集体所有耕地。周明祥非法转让、倒卖土地使用权的土地面积为其中的70%,折合35.364亩。

二、非法采矿罪 2012年7、8月起,周明祥、葛X、杨XX在未取得采矿许可证的情况下,在泾县康源禽业有限公司养鸡场的耕地上非法采沙,直至2012年10月24日非法采沙的行为被泾县国土资源局责令停止,周明祥、葛X、杨XX非法采挖的沙销售收入为987464元。经鉴定,2012年7月至2012年10月期间,被告人周明祥、葛X、杨XX在泾县康源禽业有限公司养鸡场的耕地上(鉴定报告中标注的“1号采坑”)非法开采沙矿,采坑上口面积7415.10平方米,破坏耕地面积11.12亩;开采矿沙25524.29立方米,造成矿产资源破坏价值达1180753.65元。案发后,被告人葛X、杨XX分别于2013年5月18日、9月17日到泾县公安局自动投案,并如实供述了自己的犯罪事实;被告人周明祥于2013年7月9日被警方抓获归案。被告人杨XX在案发后退出非法所得686750.28元至泾县公安局。认定上述事实的证据如下:1、户籍信息、到案经过、搜查笔录、扣押物品清单、工作手册、挖机租赁合同、采沙协议、资产负债表、损益表、职工花名册、泾县国土资源局犯罪案件移送函、泾县康源禽业有限公司营业执照、临时用地协议书、会议记录、土地租用合同、转让协议、股份转让协议书、收条、土地案件现场勘测笔录及现场照片、未取得采矿许可证明、责令停止违法行为通知书、合作协议、刑事判决书等书证;2、证人董XX等人的证言;3、被告人周明祥、葛X、杨XX的供述和辩解;4、安徽省国土资源厅出具的鉴定意见(附芜湖市长江矿业工程技术咨询有限公司出具的鉴定报告)、安徽同信房地产评估经纪公司出具的房地产估价报告、泾县天衡测量评估有限公司出具的土地勘测定界报告等鉴定意见;5、泾县公安局制作的现场勘验检查笔录。公诉机关认为,被告人周明祥为牟取暴利,违反土地管理法规,非法转让、倒卖土地使用权,情节特别严重,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十八条,犯罪事实清楚,证据确实充分,应依法以非法转让、倒卖土地使用权罪追究其刑事责任;被告人周明祥、葛X、杨XX违反矿产资源法的规定,未取得采矿许可证擅自采矿,情节特别严重,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应依法以非法采矿罪追究刑事责任。被告人周明祥一人犯有两罪,依照《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款、第二款之规定,应当数罪并罚。被告人葛X、杨XX系犯罪后自动投案,如实供述了犯罪事实,系自首,应当从轻或者减轻处罚。

庭审中,被告人周明祥对起诉指控非法采矿罪的事实和罪名无异议,认为自己的行为不构成非法转让、倒卖土地使用权罪。被告人葛X、杨XX对起诉指控的非法采矿的事实及罪名无异议。

周明祥的辩护人曹静的辩护意见:一、周明祥的行为不构成非法转让、倒卖土地使用权罪。因为1、周明祥受让村民土地的行为不构成犯罪;2、起诉指控非法转让土地的合同双方是周明祥与杨XX,依据是葛X的供述。但指控明显矛盾。二、即使周明祥存在转让与倒卖土地的行为,也只是其实施非法采矿行为的一种手段,二者属于牵连犯,只能从一重罪处罚。三、周明祥在非法采矿的犯罪事实中的作用相对较小;四、本案起诉指控非法采矿“情节特别严重”证据不足;五、三被告人未参与分红,无实际非法所得;六、周明祥认罪态度较好。综上,建议对被告人周明祥以非法采矿罪从轻处罚,并适用缓刑。

葛X的辩护人包旻的辩护意见:一、葛X非法采矿的犯罪行为显著轻微,其未实际获得公司的管理权,未实施开采矿砂的行为,未实际获得收益,在共同犯罪中起次要作用,应比照主犯从轻处罚;二、被告人的行为未造成矿产资源破坏;鉴定书将矿产零售价值作为矿产资源破坏的价值依据不足;三、被告人的违法所得987464元包括兄弟沙场三标段收入,本案矿砂的计算价格不合理,且被告人的所得全用于生产成本,未分红。四、被告人有自首情节,应当从轻或减轻处罚。综上,被告人不具有社会的危害性,建议对葛X判处缓刑。

杨XX的辩护人胡国华的辩护意见:一、对起诉指控的罪名无异议,但指控杨XX非法采矿情节特别严重证据不足。1、1号采坑有三分之一是延伸到围墙外的,无证据证明延伸的部分是杨XX所采,有证据证明其他人也在鸡场内采过沙,故非法采矿面积没有11.12亩,其价值也没有1180753.65元;2、本案两份鉴定报告的结论具有矛盾性,该两份报告不能作为被告人非法采矿破坏矿产资源的价值依据;3、本案采砂只有个把月时间,期间无人制止过开采行为,直到国土局责令停止后,被告人未再采矿。非法开采虽然对采区的地质环境、林地、庄稼地等造成破坏,但对周边矿石的开采基本无影响,并未造成采区矿产资源严重破坏,故被告人的行为不属于情节特别严重,应按情节严重定罪量刑;二、杨XX具有自首情节,应当从轻或减轻处罚;三、杨XX主动退赔686750.28元,可以从轻或减轻处罚;四、被告人无前科,且有悔罪表现。综上,建议对杨XX单处罚金。

经审理查明:

一、非法转让、倒卖土地使用权罪 2009年初,被告人周明祥为开办养鸡场,在泾县云岭镇章渡村中洲滩,从村委会租用了6亩临时农用地,并办理了临时用地手续。后周明祥采取从当地农户手中租用的形式占用了章渡村中洲滩50余亩耕地,注册了泾县康源禽业有限公司(以下简称康源公司),周明祥为公司的法定代表人,在租赁的耕地上修建围墙、搭建厂房养殖蛋鸡。2011年底,周明祥因养鸡场经营亏损而停产。 2012年初,被告人周明祥找到葛X,讲想把自己经营的泾县兄弟沙场三标段(位于泾县云岭镇章渡村中洲滩,康源公司养鸡场附近)卖出去,所卖的钱用于还债,让葛X帮忙介绍朋友过来购买。2012年5月,被告人周明祥通过葛X的介绍认识了杨XX,并将兄弟沙场三标段70%的股份出售给了杨XX,双方签订了合作协议,杨XX从自己的股份中给了介绍人葛X10%的股份,周明祥保留了30%的股份,双方合作共同经营兄弟沙场三标段。

由于周明祥欠了很多外债,找到杨XX想转让康源公司养鸡场,让杨在养鸡场的耕地上采砂。杨XX因是外地人,且在养鸡场耕地上采沙没有任何手续,不敢在养鸡场内的耕地上采沙。被告人葛X就向杨XX、王XX借钱,于2012年6月以120万元的价格买下康源公司包括土地使用权在内的部分资产,将养鸡场和兄弟沙场三标段放在一起进行管理和挖沙(实际是杨XX管理)。所占比例为杨XX70%,周明祥保留30%(后随着杨XX的资金投入,杨XX在兄弟沙场三标段和养鸡场沙场的总持股比例达到75%,周明祥为25%),杨XX在养鸡场资产中给了葛X10%的股份。

经泾县天衡测量评估有限公司出具的土地勘测定界报告书鉴定,康源公司养鸡场项目用地总面积为33684.8平方米,折合50.52亩,用地类型为集体所有耕地。周明祥非法转让、倒卖土地使用权的土地面积为其中的70%,折合35.364亩。

认定上述事实的证据如下: 1.书证 (1)康源公司营业执照及县环保、发改部门审批资料证明:周明祥注册成立康源公司的时间、经营范围以及蛋鸡养殖项目经泾县发改委、环保局等相关部门审批立项的情况。 (2)临时用地批准书、临时用地协议书、临时用地复垦整治协议书、村两委会议记录证明:2010年8月3日康源公司为养殖蛋鸡需要,与章渡村委会签订临时用地协议,临时租用土地6亩。泾县国土资源局批准临时用地的面积为6亩,用地原因为养殖蛋鸡,用地期限为2年,且需要复垦。 (3)土地租用合同、转让协议十二份证明:周明祥利用其时任村委会负责人的职务便利,与村民签订土地使用权转让协议,后伪造董X的签名与村委会签订土地租赁协议。 (4)股份转让协议书、收条二张证明:周明祥以120万元的价格与葛X签订部分股份转让协议,将康源公司部分股权转让予葛X,并于2012年7月20日、8月3日先后收取葛X转让款30万元、20万元,出具了收条。 2、鉴定意见。 (1)泾县天衡测量评估有限公司出具的土地勘测定界报告 证明:康源公司养鸡场用地总面积为33684.8平方米,折合50.52亩,用地类型为集体所有耕地。 (2)安徽同信房地产评估经纪公司出具的房地产估价报告 证明:康源公司建筑面积为1275.08平方米的地上建筑物及区域内附属物在估价基准日2013年9月2日的市场评估价值为596413.00元。 3、证人证言(1)董XX的证言证明:其是章渡村村书记,周明祥是该村三组村民,曾任村委会主任。周明祥开养鸡场的土地都是分给每家每户的,约六、七十亩。周明祥从村民手上将这些土地承包下来,与村民签了土地转让协议,土地属于农用耕地性质,他把承包的土地用围墙圈起来了。2012年7月,周明祥将公司的土地使用权全部转让给葛X,葛接手后在耕地上采砂,一直到10月份县土地局下令整改后才停止。周明祥和葛X在养鸡场内采砂,没有办理采矿许可证。(2)陈X的证言证明:其是章渡村民,在兄弟沙场总厂从事现场管理工作。2012年6、7月份,葛X以自己的名义将养鸡场(包括土地)买下,交给姓王的和姓杨的经营。周明祥占30%股份,合肥人占70%股份。养鸡场的院墙是合肥人挖沙挖倒的。(3)董X甲的证言证明:其是章渡村村委会主任。周明祥开办养鸡场的土地是章渡村村民的耕地。当时很多村民不同意将土地转让,周就在建厂房时直接将土地用围墙圈占起来了。周明祥养了一批鸡后就没养了,就在养鸡场的土地上挖沙。合肥人买那块地的目的就是挖沙赚钱。养鸡场的围墙是周明祥和葛X他们挖沙挖倒的。老百姓不敢去养鸡场里面挖沙,因为周明祥比较狠。(4)吴XX的证言证明:周明祥为开办康源公司曾与其签订了“转让协议”。周明祥开始在养鸡,后听说把养鸡场转让给了合肥人。合肥人来了之后就在养鸡场围墙里面的地上挖沙了。周明祥与其未办任何合法手续,签协议也是带有一点强制性的,老百姓没有人到周明祥养鸡场的沙场里挖沙。(5)董X乙的证言证明:其把位于中洲滩面积大约6、7分的土地转让给周明祥,是种庄稼的地,周给了3000元钱。那块地就在周明祥开办的养鸡场的前面,周明祥为了车子有路进出,才让其转让地的。周明祥承包那地没有合法手续,只有这一份转让协议。(6)董X的证言证明:其不是康源公司的人,没有以该公司的名义承包养鸡场的土地,至于以其签名与章渡村委会签订的土地承包协议,系他人伪造。 4、葛X的供述和辩解证明:在康源公司养鸡场的土地上采沙都是杨XX和周明祥俩个人具体经办的。2012年过完年后,周明祥讲他在外面欠了很多钱,想把兄弟沙场三标段以及公司养鸡场卖掉,让其帮忙介绍,并表示在养鸡场内也可以采沙。其把杨XX介绍给周明祥。杨XX察看了兄弟沙场三标段及养鸡场,当场表态愿意买下来。2012年2、3月份,周明祥以180万元的价格将康源公司以及大约75亩土地的土地使用权(30年的使用期)转让给其,双方达成协议后,其陆续给了周明祥大约200万元的现金,对方打了收条。周明祥转让的土地是复耕地。周明祥养鸡场的厂房、基础设施及机械设备当时估价有60万元,其余的120万元应该是购买养鸡场土地的价格。杨XX通过转账的方式,打了20万元定金给了周明祥。杨XX买养鸡场的目的就是在养鸡场内的土地上采沙。杨XX和周明祥将兄弟沙场三标段和养鸡场沙场放在一起经营,兄弟沙场卖沙的收入和养鸡场卖沙的收入也是放在一起算的。杨XX占总股份(是兄弟沙场三标段和养鸡场的总资产)的70%,周明祥占总股份的30%。养鸡场沙场的收入也是按照他俩所占的股份来分配,其在里面也有10%的干股,是杨XX给的,算是好处费,但要等沙场收益后其才能按照10%比例拿分红。其至今在沙场没有拿一分钱。买周明祥的养鸡场的钱是杨XX自己支付的。 5、周明祥的供述和辩解证明:2010年8月,其和他人合伙注册成立了康源公司,从事蛋鸡养殖,因经营不善,亏了本,于2012年6至8月以120万元的价格将养鸡场转给葛X。养鸡场的土地是2010年其还在当村委会主任时,从老百姓手上按照200块钱一亩的价格转让的,是农用复垦土地。其和村里有协议,跟农户也都签订了土地转让协议(有的是其虚构的),也到国土资源局办理了临时用地许可证。在几份协议书上签名的都是其本人,因为公司是其开的,当时其又是章渡村的村主任,不能同时在协议上签其的名字,就杜撰了董X的这个名字。按照《临时用地批准书》的要求,土地使用期限为2年,结束后须按照复垦方案恢复土地原貌,公司的土地使用权2012年8月份到期,之后本来准备续办的,但是一直拖着没有办。其与葛X私下签订了协议,其他手续没有。其不知道葛X在养鸡场的土地上挖沙。其将养鸡场的资产转让给葛X时,养鸡场内的土地基本上没有人挖沙。其认为房地产评估报告对养鸡场资产的估价低了。其欠杨XX许多钱,也没有打欠条给他,到现在没有还他。其没有向杨XX提过在养鸡场的土地上挖沙以抵所欠的钱。兄弟砂场三标段是其和章云保合伙经营的,章占70%的股份,其占30%的股份,资产总估价是280万元。杨XX买了章云保的70%的股份,其30%的股份没有卖。在转让兄弟砂场三标段的时候,其向葛X提过要转让养鸡场。协议上写的是120万元的价格,实际上葛X就给了50万元,其向葛X打了收条。后来由于经常在一起赌博,有些债已经搞不清楚了。葛X讲过他想在养鸡场内采沙,其讲,你们在养鸡场内采沙,必须要搞个项目才能采沙。杨XX和葛X在养鸡场采沙其是后来知道的。兄弟砂场三标段和养鸡场砂场经营是杨XX在搞,他是大股东。

二、非法采矿罪 2012年7、8月起,被告人周明祥、葛X、杨XX雇佣了杨XX、焦XX管理兄弟沙场三标段和康源公司养鸡场沙场的采沙事项,雇佣了周XX负责沙场的财务管理,并陆续投资安装了采沙所需的机械设备,并在未取得采矿许可证的情况下,开始在康源公司养鸡场的耕地上非法采沙,直至2012年10月24日非法采沙的行为被泾县国土资源局责令停止。2012年9月至2013年4月间,周明祥、葛X、杨XX在康源公司养鸡场内非法采挖的沙销售收入为987464元,未销售的沙部分堆在养鸡场内,部分用于铺路。三被告人销售沙非法所得赃款,用于沙场采沙成本、人员工资等费用支出。

经安徽省国土资源厅确认的芜湖市长江矿业工程技术咨询有限公司鉴定,2012年7月至2012年10月期间,被告人周明祥、葛X、杨XX在康源公司养鸡场的耕地上(鉴定报告中标注的“1号采坑”)非法开采沙矿,采坑上口面积7415.10平方米,破坏耕地面积11.12亩;开采矿沙25524.29立方米,造成矿产资源破坏价值达1180753.65元。

庭审中,被告人杨XX、葛X自愿认罪。被告人周明祥对非法采矿罪自愿认罪。案发后,被告人杨XX退赃50万元。公安机关在周XX处扣押了186750.28元。

上述事实,有经庭审举证、质证,查证属实的下列证据予以证明: 1、书证 (1)工作手册复印件证明:周XX记载了兄弟沙场(三标段)及康源公司养鸡场沙场每月销售沙石金额,“杨XX前期现金投入收购股份75%,397.5万;周明祥原有资产占25%,132.5万;总资产评价530万,含养鸡场资产;后期投入固定资产按2分半计息按月提”。2012年9月至2013年4月船沙收入、洗沙收入、小石子收入的情况。其中洗沙收入即在康源公司养鸡场的耕地上所采挖的沙,累计销售收入987464元。 (2)资产负债表、损益表一组证明:周XX关于兄弟沙场(三标段)及康源公司养鸡场沙场会计资料,记载了沙场2012年6月至2013年4月的资产负债损益情况。 (3)挖机租赁合同、协议证明:周明祥、葛X、杨XX等人雇请杨XX为现场管理人员,租赁了采沙所需的机械设备以及雇佣他人,在康源公司养鸡场的耕地上非法采沙。 (4)土地案件现场勘测笔录、现场照片证明:2012年10月24日,国土资源局行政执法人员对周明祥等人非法采沙的现场情况进行了依法勘测,绘制了现场图,并对现场情况予以了拍照固定。另于同年11月1日拍摄了现场照片,证实了三被告人非法采沙的现场情况。 (5)证明证明:国土局2013年3月21日出具的证明,证实三被告人未取得采矿许可。 (6)责令停止违法行为通知书证明:国土局2012年10月24日以(2012)213号通知书责令康源公司停止非法挖沙行为。 (7)合作协议及附件一组证明:杨XX2012年5、6月先后从章云保、周明祥处购买了兄弟沙场三标段股份的事实。 2、现场勘验检查笔录证明:2013年6月5日,公安人员对周明祥非法转让土地使用权案发现场进行了现场勘验检查,发现了中心现场位于“泾县康源禽业有限公司”院内,围墙南边西段有缺口,缺口处院内有一平房,平房东边有多个沙堆,沙堆东边有一条下坡的砂石路,该路向下为一乱掘地,平房东北方为两排砖瓦结构的鸡舍,鸡舍西边有一下坡砂石路,该路向下为一东西走向的长条形乱掘地,此乱掘地北边紧邻北院墙,北院墙靠东边段已经坍塌,平房东南方向为一台传动机。 3、鉴定意见(附芜湖市长江矿业工程技术咨询有限公司出具的鉴定报告)证明:安徽省国土资源厅确认了芜湖市长江矿业工程技术咨询有限公司出具的“周明祥、葛X等涉嫌非法开采章渡村(中洲滩)建筑用沙造成矿产资源破坏的价值鉴定报告”,证实2012年7月1日至2012年10月20日期间,云岭镇包括周明祥、葛X等人在内的非法开采建筑用沙造成的5个采坑,共计造成矿产资源破坏的总价值为人民币2512275.12元。其中周明祥、葛X等人盗采的1号采坑的坑口面积为7415.10平方米,采出的沙资源储量为25524.29立方米,结合附近沙矿2012年10月份以来的坑口销售价格(30-62.5元/立方米),确定平均销售单价为46.26元/立方米,共计造成矿产资源破坏价值为1180753.65元。 4、证人证言(1)周X甲的证言证明:其是周明祥的侄子,曾在周明祥的兄弟沙场三标段上班。周明祥2010年开办了康源公司,养了一批鸡就没养鸡了,后来周明祥就与合肥人在养鸡场里面的土地上挖沙卖。(2)秦XX的证言证明:2011年3、4月,其与周明祥合伙开办了康源公司。8月份开始养了一万只蛋鸡,因鸡生病,便亏本处理了。2012年5月,其退股。2012年7、8月,其到养鸡场看到周明祥和合肥人将养鸡场挖得一塌糊涂。其退股时没有人在院子里面挖沙。(3)焦XX的证言证明:周明祥养鸡场的地是从老百姓手中买下来的耕地。2012年7月份,周将该地转让给葛X,葛X就在养鸡场的土地上挖沙,10月份,国土局下令停止。养鸡场的土地是耕地,按照国家法律规定在耕地里是不允许挖沙的。他们没有赚到钱,卖沙的钱也就发工人的工资。(4)杨XX的证言证明:其是葛X的老乡,原康源公司沙场的现场管理人员。葛X主要是用挖机、铲车在养鸡场的土地上采沙,从2012年7月初开始挖到10月底,国土资源局下了责令停止书之后就没有再挖了。挖出来的沙有的修了路,有的卖了。周明祥把公司(包括土地)转让给了葛X,公司营业执照一直没有变更,法定代表人还是周明祥。(6)王XX的证言证明:其是葛X的老乡,与杨XX一起借钱给葛X购买周明祥的康源公司养鸡场沙场,但未参与沙场的生产经营和管理、分红。砂场里其有30%至40%的暗股。2012年6、7月份的时候,其听杨XX讲他在泾县云岭镇章渡村中洲滩买了砂场。杨XX因为欠其80-90万元,就把他经营的砂场30%至40%股份转让给其,来抵欠的钱。杨XX经营的砂场除了其有股份之外,葛X和周明祥都有股份。杨XX所经营的砂场是从周明祥手上买来的。听杨XX讲,除了河道那一块砂场外,还有周明祥的养鸡场的土地。当时杨XX、葛X他们买周明祥的养鸡场的土地,就是为了在养鸡场的土地上采砂卖。其陆续借了大概将近100万元钱给了葛X。其中一笔20万是葛X让其直接转给周明祥的,转到周明祥章渡农村信用社账户上的。(7)周XX的证言证明:其从2012年9月至2013年5月间,在兄弟沙场三标段和康源公司养鸡场沙场担任会计。康源公司养鸡场沙场从2012年9月至2013年5月一共卖了大概八、九十万块钱的砂子。按照每方40元、41元不等的价格卖的。康源公司养鸡场砂场是杨XX和周明祥投资的,杨XX投资了397.5万元的现金,占75%的股份,周明祥是以固定资产(就是公司养鸡场的总资产算作132.5万元)的方式投资的,占25%的股份,总资产530万元,含养鸡场资产。后来杨XX又拿了六十几万元现金,用于购买装载机及振动传输机,另外,葛X和王XX也有股份。他们还没有分红,要用钱就在其那里支,葛X已拿了十万元、周明祥拿了十七、八万元。从其住宅扣押的账目笔记,是其记的周明祥和葛X他们卖沙的收入。是从2012年9月份开始记录的,一直记到2013年4月份。其就是按照笔记本上记的每个月的船沙收入、洗沙收入、小石子收入,每个月的合计来分类的。后期投入就是杨XX、周明祥他们在砂场买传送带的投入的钱,他们按照投入的钱每个月按2分半来提利息。利益是按照所占的股份来分红的,但在其手上一直都没有分红,也只有葛X和周明祥两个人拿了钱。其事后知道康源公司挖沙没有办任何证照。沙挖到2012年10月份国土局的人来了以后就没有挖了。财务报表中的洗沙就是他们在康源公司养鸡场土地上挖出的沙。从2012年9月份到2013年4月份,财务报表上反映的洗沙收入,都是2012年10月份以前从康源公司养鸡场上挖沙的销售收入,累计销售收入是987464元。2013年4月份康源公司养鸡场采沙的经营活动停止时仍然有一部分当初挖出来的沙没有销售出去,还堆放在养鸡场院子里面。沙的平均销售价格在41元到42元不等。(8)董X丙的证言证明:其是章渡当地村民,2012年9月,其到康源公司看大门,并负责装沙车辆的型号、吨位、数量记载,然后交给周XX,由周XX开票收钱。那时周明祥在养鸡场用铲车、农用车等机械设备挖沙,周明祥以40多块钱一吨的价格卖。其去时周明祥在养鸡场里用挖沙的机械在挖沙了,沙大概40多块钱一吨。附近没有村民到养鸡场挖沙。 5、被告人的供述和辩解(1)周明祥的供述和辩解证明:2010年8月,其和他人合伙,从事蛋鸡养殖,后因养鸡场经营不善,亏了本,于2012年6至8月以120万的价格将养鸡场的厂房、机械设备等转给葛X。其与葛X私下签订了协议,其他手续没有。其不知道葛X在养鸡场的土地上挖沙。其欠杨XX许多钱,也没有打欠条给他,到现在没有还他。其没有向杨XX提过在养鸡场的土地上挖沙以抵所欠的钱。协议上写的是120万的价格,实际上葛X就给了50万,其向葛X打了收条。杨XX和葛X在养鸡场采砂其是后来知道的。兄弟砂场三标段和养鸡场砂场经营是杨XX在搞,他是大股东。(2)葛X的供述和辩解证明:在康源公司养鸡场的土地上采砂都是杨XX和周明祥具体经办的。杨XX买养鸡场的目的就是在养鸡场内的土地上采砂。杨XX和周明祥是将兄弟沙场三标段和养鸡场沙场放在一起经营,没有分开。兄弟沙场卖沙的收入和养鸡场卖沙的收入也是放在一起算的。杨XX占总股份(是兄弟沙场三标段和养鸡场的总资产)的70%,周明祥占总股份的30%。养鸡场沙场的收入也是按照他俩所占的股份来分配,其在里面也有10%的干股,是杨XX给的,算是好处费,但要等沙场收益后其才能按照10%比例拿分红。其至今在沙场没有拿一分钱。买周明祥的养鸡场的钱是杨XX自己支付的。(3)杨XX的供述和辩解证明:其是为与葛X、周明祥等人在康源公司养鸡场土地上非法采砂的事情到经侦大队来投案自首。葛X向其介绍泾县章渡村中洲滩河道砂场要卖,把周明祥介绍给其,其认为将砂场买下来后是有利润的。其和王XX以196万元合伙买了兄弟砂场三标段的70%的股份。周明祥讲想把养鸡场的土地转让给我们,然后以搞个什么项目为借口,再在养鸡场的土地上采砂,当时其没敢答应,当时我们自己不敢搞,葛X就讲他来出面,由我们借钱给他,有什么事情他来承担。实际上最后其和葛X、周明祥都参与了在养鸡场的土地上采砂。在养鸡场的土地上挖沙卖的钱,按在兄弟砂场所占的股份来分配。其在兄弟砂场三标段占70%的股份,周明祥占30%的股份.其给葛X10%的干股。王XX在其70%的股份当中占40%的股份。2012年9月份开始在养鸡场土地上采沙的,一直到土地局下了通知书后就停下来了。在过年后将已经在养鸡场土地上采的沙卖了一部分出去,大概有五六万元钱的沙。养鸡场鸡棚后面的大坑就是我们采砂时挖出来的。鉴定报告中鉴定的对象1号坑的现状其没有异议。但实际上1号坑我们就挖了3分之2的面积。但其现在没有证据证明1号坑还有3分之1的面积不是其挖的。鉴定报告中按照每方46.26元的价格过高。周XX家中搜查扣押的笔记本记载其前期股份现金投入收购75%,397.5万元,周明祥原有资产25%,132.5万元,总资产评价530万,含养鸡场资产。后期固定资产按2分半记提利息。我们在养鸡场采沙是事实,有些事情没有明讲,大家都心照不宣。2012年9月份开始在养鸡场内采沙的。采砂的事情,周明祥是知道的,也同意了。周XX记账笔记本上船沙指在兄弟沙场三标段卖沙的收入,洗沙是指在养鸡场采沙卖沙的收入。从记账笔记本上面记录看,我们从2012年9月份至2013年4月份,在养鸡场采砂卖沙的收入确实是987464元。采沙我们没有到泾县国土资源局办理采矿证。

本案的综合证据: 1、户籍信息证明:被告人周明祥、葛X、杨XX姓名、年龄、住址等身份信息情况。 2、到案经过证明证明:葛X、杨XX分别于2013年5月18日、9月17日到泾县公安局自动投案,并如实供述了自己的犯罪事实;周明祥于2013年7月9日被警方在泾县桃花潭宾馆抓获归案。 3、搜查笔录、扣押物品清单证明:侦查人员在周XX处扣押了与本案有关的证据材料。 4、职工花名册一份证明:焦XX、杨XX在兄弟沙场(三标段)及康源公司养鸡场沙场从事现场管理工作,周XX从事主办会计工作。 5、扣押物品清单证明:杨XX在案发后退出了赃款50万元,在周XX账户上扣押了186750.28元。 6、泾县国土资源局犯罪案件移送函证明:泾县国土资源局向公安部门移交了犯罪案件材料。 7、刑事判决书证明:2001年6月29日,周明祥因犯寻衅滋事罪、妨害公务罪被本院分别判处有期徒刑三年六个月、二年六个月,决定执行有期徒刑五年六个月。

裁判分析过程

本院认为,被告人周明祥为牟取暴利,违反土地管理法的规定,非法转让、倒卖基本农田以外的耕地35.364亩,情节特别严重,其行为已触犯刑律,构成非法转让、倒卖土地使用权罪,依法应追究其刑事责任。被告人周明祥取得临时土地使用权的土地只有6亩,其他土地均是其从农户那里租用的,未合法获得土地使用权。依照法律规定,农民集体所有土地的使用权不得出让、转让或者租用于非农业建设。周明祥在侦查阶段及庭审中均供述其以120万元将康源公司转让予葛X,转让协议及收条等证据均证明了该事实,与杨XX在侦查阶段的供述相印证。尽管周明祥转让的是康源公司的部分股份,公司的法定代表人未变更,但杨XX、葛X在取得股份后即在养鸡场的土地上进行了非法采沙。周明祥的目的是牟取暴利,转让行为与采矿行为是独立的,故其辩护人关于周明祥的行为不构成非法转让、倒卖土地使用权罪及属于牵连犯的意见不能成立,本院不予采信。被告人周明祥、葛X、杨XX违反矿产资源法的规定,未取得采矿许可证擅自采矿,造成矿产资源破坏价值达1180753.65元,情节特别严重,其行为已触犯刑律,构成非法采矿罪,依法应追究被告人周明祥、葛X、杨XX的刑事责任。本案三被告人对非法采矿的罪名无异议。葛X替杨XX购买了康源公司的养鸡场后,与周明祥、杨XX在养鸡场的土地上非法采砂,鉴定报告证实三被告人非法开采的1号坑口面积为7415.10平方米,采出的砂资源储量为25524.29立方米,造成矿产资源破坏价值达1180753.65元。即使只开采了坑口的三分之二,或者按1号坑的采砂销售价计算,也远超过法律规定的情节特别严重的30万元以上。被告人和辩护人无证据证明1号坑口的三分之一是他人所采,故葛X的辩护人关于葛X的行为未造成矿产资源破坏及周明祥、杨XX的辩护人关于被告人非法采矿行为不属于情节特别严重的意见,本院不予采信。公诉机关对三被告人罪名的指控成立,本院予以支持。本案非法采矿罪属于共同犯罪,三被告人在共同犯罪中起的作用基本相同,不宜区分主、从犯。葛X的辩护人关于葛X系从犯的意见,本院不予采信。被告人周明祥有前科劣迹,酌情从重处罚。被告人周明祥一人犯二罪,依法应当数罪并罚。被告人周明祥对非法采矿罪能自愿认罪,可酌情从轻处罚。周明祥的辩护人要求对被告人判处缓刑的意见,不符合法律规定,本院不予采信。被告人葛X、杨XX犯罪后自动投案,如实供述了犯罪事实,系自首,依法应当从轻或者减轻处罚。被告人杨XX案发后有退赃情节,可酌情从轻处罚。故采信葛X、杨XX的辩护人关于此节的辩护意见。但杨XX的辩护人要求对被告人单处罚金的意见,本院不予采信。案经审判委员会讨论决定,依照《中华人民共和国刑法》第二百二十八条,第三百四十三条,第六十九条,第二十五条第一款,第七十二条第一款、第三款,第七十三条第二款、第三款,第六十四条,《最高人民法院〈关于审理破坏土地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第二条第一款第(二)项,《最高人民法院〈关于审理非法采矿、破坏性采矿刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第二条、第三条之规定,判决如下:

裁判结果

一、被告人周明祥犯非法转让、倒卖土地使用权罪,判处有期徒刑三年,并处罚金十万元;犯非法采矿罪,判处有期徒刑四年,并处罚金五万元,决定执行有期徒刑六年,并处罚金十五万元。

(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2014年1月25日起至2019年9月20日止,已扣除先行羁押的124天。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳)

二、被告人葛X犯非法采矿罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金五万元。

(被告人葛X的缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳)。

三、被告人杨XX犯非法采矿罪,判处有期徒刑二年六个月,缓刑三年,并处罚金五万元。

(被告人杨XX的缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳)。

四、被告人周明祥、葛X、杨XX非法所得987464元,依法予以追缴,上缴国库(已退686750.28元)。

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份、副本二份。

文尾

审 判 长  佘菊芳

审 判 员  董 玲

人民陪审员  张金林

二〇一四年一月三日

书 记 员  肖钰娟

附件

附:相关法律条款

《中华人民共和国刑法》

第二百二十八条以牟利为目的,违反土地管理法规,非法转让、倒卖土地使用权,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金。

第三百四十三条违反矿产资源法的规定,未取得采矿许可证擅自采矿,擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿,或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

违反矿产资源法的规定,采取破坏性的开采方法开采矿产资源,造成矿产资源严重破坏的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。

第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的,除判处死刑和无期徒刑的以外,应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上,酌情决定执行的刑期,但是管制最高不能超过三年,拘役最高不能超过一年,有期徒刑总和刑期不满三十五年的,最高不能超过二十年,总和刑期在三十五年以上的,最高不能超过二十五年。

数罪中有判处附加刑的,附加刑仍须执行,其中附加刑种类相同的,合并执行,种类不同的,分别执行。

第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:

(一)犯罪情节较轻;

(二)有悔罪表现;

(三)没有再犯罪的危险;

(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

第三款被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。

第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下,但是不能少于一年。

第三款缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。

第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。

《最高人民法院〈关于审理破坏土地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第二条第一款第(二)项 实施第一条规定的行为,具有下列情形之一的,属于非法转让、倒卖土地使用权“情节特别严重”:(二)非法转让、倒卖基本农田以外的耕地二十亩以上的;

《最高人民法院〈关于审理非法采矿、破坏性采矿刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》

第二条具有下列情形之一,属于本解释第一条第(一)项规定的“未取得采矿许可证擅自采矿”:(一)无采矿许可证开采矿产资源的;

第三条非法采矿造成矿产资源破坏的价值,数额在5万元以上的,属于刑法第三百四十三条第一款规定的“造成矿产资源破坏”;数额在30万元以上的,属于刑法第三百四十三条第一款规定的“造成矿产资源严重破坏”(即情节特别严重)。

法条

《中华人民共和国刑法》

第二百二十八条第二十五条第一款第七十二条第三款第七十三条第三款第七十三条第二款第三百四十三条第六十四条第七十二条第一款第六十九条

《最高人民法院〈关于审理破坏土地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》

第二条第一款第(二)项

《最高人民法院〈关于审理非法采矿、破坏性采矿刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》

第二条第三条