网站地图 / 伪造、倒卖伪造的有价票证罪

(2009)临刑初字第170号

结案日期:2009年10月19日 案由:隐瞒、掩饰犯罪所得、犯罪所得收益罪 伪造、倒卖伪造的有价票证罪 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪 当事人:唐小文 彭五方 廖双潮 廖天安 案号:(2009)临刑初字第170号 经办法院:湖南省临武县人民法院

当事人信息

公诉机关湖南省临武县人民检察院。

被告人廖天安,男,1965年7月29日出生于湖南省宜章县,汉族,初中文化,农民,住宜章县浆水乡大地岭村10组。因涉嫌犯伪造、倒卖伪造的有价票证罪,于2009年6月18日被临武县公安局刑事拘留,同年7月16日被依法执行逮捕。现押于临武县看守所。

被告人唐小文,男,1966年8月5日出生于湖南省临武县,汉族,初中文化,农民,住临武县汾市乡社下村8组。因涉嫌犯伪造、倒卖伪造的有价票证罪,于2009年6月18日被临武县公安局刑事拘留,同年7月16日被依法执行逮捕。现押于临武县看守所。

辩护人李楠,男,湖南民安律师事务所律师 被告人廖双潮,男,1969年4月2日出生湖南省宜章县,汉族,小学文化,住宜章县浆水乡大地岭村16组。因涉嫌犯倒卖伪造的有价票证罪,于2009年6月18日被临武县公安局刑事拘留,同年7月16日被依法执行逮捕。现押于临武县看守所。

被告人彭五方,男,1969年4月15日出生于湖南省临武县,汉族,初中文化,农民,住临武县金江镇红星村2组。因涉嫌犯倒卖伪造的有价票证罪,于2009年6月18日被临武县公安局刑事拘留,同年7月16日被依法执行逮捕。现押于临武县看守所。

诉讼记录

湖南省临武县人民检察院以临检刑诉[2009]143号起诉书指控被告人唐小文、廖天安犯伪造有价票证罪,被告人彭五方犯倒卖伪造的有价票证罪,被告人廖双潮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2009年9月10日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭,公开开庭进行了审理。临武县人民检察院指派代理检察员王鑫出庭支持公诉,被告人唐小文、廖天安、彭五方、廖双潮,被告人唐小文的辩护人李楠均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

案件基本情况

湖南省临武县人民检察院指控,2009年5月份,被告人唐小文、廖天安、廖文武(在逃)商量伪造煤炭税费缴讫证,约定由唐小文提供真的煤炭税费缴讫证样本,由廖文武去浙江伪造,廖天安负责找销路。2009年5月中旬,唐小文买了一张真的煤炭税费缴讫证交给了廖文武去浙江伪造该票。2009年5月下旬,廖文武将伪造的2145吨(票面价共计150150元)假票交给廖天安。廖天安和廖双潮、何明忠一起来到临武县金江镇黑山里煤矿倒卖,发现这笔票已经过期作废后将这笔假票烧掉。 2009年6月2日,唐小文又购买了两张真的煤炭税费缴讫证交给廖文武由其再次到浙江伪造该票。6月12日,廖文武将伪造的2635吨(票面价共计184450元)假票在临武县城金融宾馆交给廖天安,廖天安将这笔票交给廖双潮。6月14日,廖双潮和何明忠来到临武县金江镇彭五方家中向其出售该票,彭五方在辨认出是假票的情况下向廖双潮和何明忠购买了100吨(票面价共计7000元),并当场出售给一司机25吨。接着,廖双潮和何明忠找到何金礼出售该票,何金礼发现廖双潮与何明忠向其销售的煤炭税费缴讫证是伪造的,遂将此事告知二人并拒绝购买。廖双潮和何明忠在得知该票是伪造的后,找到廖天安和唐小文。在唐小文的劝说下何明忠又将剩余的2535吨(票面价177450元)假票拿去销售。6月15日,彭五方在明知是假票的情况下又向何明忠购买了535吨(票面价共计37450元)假票。至案发时,彭五方已卖出假票195吨(票面价共计13650元)。 2009年6月17日,彭五方协助临武县公安局沙田派出所民警将同案犯廖双潮抓获。彭五方在投案途中被公安民警抓获。廖双潮到案后,协助沙田派出所民警抓获同案犯廖天安。

针对上述指控,公诉机关向法庭宣读和出示了被告人唐小文、廖天安、彭五方、廖双潮的供述,证人魏福春、唐建春、何金礼、陈崇军、雷国春、刘顺祥、唐彩云、唐友发、罗小艳的证言,书证抓获经过、扣押物品清单及照片、鉴定结论等证据。公诉机关认为,被告人唐小文、廖天安伪造并倒卖伪造的煤炭税费缴讫证,数额巨大;彭五方明知是伪造的煤炭税费缴讫证而倒卖;廖双潮明知是犯罪所得的煤炭税费缴讫证而予以购买并销售,情节严重。被告人唐小文、廖天安人的行为均构成伪造有价票证罪;被告人彭五方的行为构成倒卖伪造的有价票证罪;被告人廖双潮的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。请 被告人廖天安辩称,我只是参与了倒卖,没有参与伪造;对起诉书指控的其他内容没有异议。

被告人唐小文辩称,伪造票据是廖文武具体操作,我没有劝说他人购买假票;对起诉书指控的其他内容没有异议。

被告人唐小文的辩护人的辩护意见是:伪造票证是廖文武一个人的行为,被告人唐小文只是提供了样本,不能认定为主犯;同时数额巨大没有法律的明文规定,应在二年以下量刑。

被告人彭五方辩称,对起诉书指控的其他内容没有异议。

被告人廖双潮辩称,对起诉书指控的其他内容没有异议。

经审理查明:2009年5月份,被告人唐小文、廖天安、廖文武(在逃)商量伪造煤炭税费缴讫证,约定由唐小文提供真的煤炭税费缴讫证样本,由廖文武去浙江伪造,廖天安负责找销路。2009年5月中旬,唐小文买了一张真的煤炭税费缴讫证交给了廖文武去浙江伪造该票。2009年5月下旬,廖文武将伪造的2145吨(票面价共计150150元)假票交给廖天安。廖天安和廖双潮、何明忠一起来到临武县金江镇黑山里煤矿倒卖,发现这笔票已经过期作废后将这笔假票烧掉。 2009年6月2日,唐小文又购买了两张真的煤炭税费缴讫证交给廖文武由其再次到浙江伪造该票。6月12日,廖文武将伪造的2635吨(票面价共计184450元)假票在临武县城金融宾馆交给廖天安,廖天安将这笔票交给廖双潮。6月14日,廖双潮和何明忠来到临武县金江镇彭五方家中向其出售该票,彭五方在辨认出是假票的情况下向廖双潮和何明忠购买了100吨(票面价共计7000元),并当场出售给一司机25吨。接着,廖双潮和何明忠找到何金礼出售该票,何金礼发现廖双潮与何明忠向其销售的煤炭税费缴讫证是伪造的,遂将此事告知二人并拒绝购买。廖双潮和何明忠在得知该票是伪造的后,找到廖天安和唐小文。之后,何明忠又将剩余的2535吨(票面价177450元)假票拿去销售。6月15日,彭五方在明知是假票的情况下又向何明忠购买了535吨(票面价共计37450元)假票。至案发时,彭五方已卖出假票195吨(票面价共计13650元)。

另查明,2009年6月17日,彭五方协助临武县公安局沙田派出所民警将同案犯廖双潮抓获。廖双潮到案后,协助沙田派出所民警抓获同案犯廖天安。

上述事实,有经庭审举证、质证和本院认证的下列证据予以证实: 1、被告人廖天安的供述证实,唐小文拿了样票交给了廖文武去浙江造票。我找到廖双潮,廖双潮联系了何明忠。廖天安去唐小文、廖文武那里拿票,给他们25元/吨,由廖双潮和何老板卖票,所得利润平分。在辨认出是假票的情况下,廖天安给了廖双潮和何明忠2600吨票,由他们两个去卖,因为这种票已经过期就没有卖掉。廖文武在唐小文手上拿了第二版票样后又去了浙江。6月13日,廖文武拿了2635吨票,廖天安将票全部交给了廖双潮,第二天下午,廖双潮讲票是假的。第二天下午,廖双潮打电话给我说要我去临武县城拿卖票的2万元钱时,我被公安抓住了。 2、被告人唐小文的供述证实,廖文武找到唐小文和廖天安商议做假的煤炭税费缴讫证,由唐小文提供样本,廖文武负责印制假票,廖天安负责销售,所得利润平分。6月15日,廖文武带回2千吨假票,廖天安和廖双潮拿去卖时发现该笔票已经作废。今年6月2日唐小文又买了两张真票给廖文武去浙江造假票,6月12日廖文武回来,带了假票有2500吨左右。由廖天安给廖双潮、何明忠去卖票。6月14日,我对姓廖的讲,这些票是我通过熟人在售票点搞出来的,是真票,因为我在收费站上班,他们相信了我的话。 3、被告人彭五方的供述证实,6月13日,何明忠拿了煤炭税费缴讫证给我看,我看了确实是假票,我买了100吨。6月15日,在沙田农行对面,我向何明忠买了635吨假票,卖出了145吨,营利1015元,其余490吨被公安扣押了。彭五方将廖双潮骗到沙田农行附近后,公安民警将廖双潮抓获。 4、被告人廖双潮的供述证实,廖天安找我,要我找买煤炭税费缴讫证的人,我找到了何明忠。廖天安说:“是他老表在开发基金税票拿出来的,绝对真的。”5月27或28日这天,我和廖天安何明忠三人拿着2195吨票去卖给何明忠弟弟时发现票已经过期。6月13日,廖天安给我了527张票2635吨。6月14日,先卖给了彭家村一个人100吨,买了6500元钱。之后,我们拿了票卖给何明忠弟弟时,他讲是假票,这时我才知道是假票。我们到县城找到廖天安和他老表,我把票及钱给了何明忠。今天廖天安打电话说昨天何明忠卖给彭家村那人500吨票,要我收钱,我到沙田农行时被抓到了。 5、证人魏福春、唐建春证言证实,2009年6月17日下午1时许,接到临武县煤炭税费金江镇大验票站的电话称,站里在验票的过程中发现有司机使用假票,要稽查队的人去看一下。我们赶到金江镇大验票站后,站里的工作人员拿出两张面额5吨的《郴州市煤炭税费缴讫》给我们看,并讲这两张票是刚收到的,我们比对,发现这两张票是假的。 6、证人何金礼的证言及其辨认笔录证实,今年6月初,何明忠带了一个人到我的煤场找我称有几千吨煤炭税费票说是50元每吨,我发现票是旧的,2009年6月14日,何明忠和那个人又来到我们煤场称有两千多吨新票,仍按50元每吨。我看了一下发现是全假票就没有要了。 7、证人陈崇军、雷国春、刘顺祥、唐彩云、唐友发的证言证实,2009年6月13日至15日均在金江镇大验票站旁的木厂棚的彭五方处购买了炭税费票,后听稽查队的讲是假票。 8、证人罗小艳的证言证实,得知我丈夫何明忠告诉我放在家里的每张5吨共计400张的《郴州市煤炭税费缴讫》是假的后,就交到派出所来了。 9、抓获经过证实,2009年6月17日,煤炭税费统征办魏富春向公安报案称发现2张假的煤炭税费缴讫证。当天公安机关将犯罪嫌疑人彭五方、廖双潮抓获,6月17日将廖天安、唐小文抓获。廖双潮协助公安民警抓获廖天安。 10、扣押物品清单及照片证实,2009年6月17日,从彭五方处扣押煤炭税费缴讫证88张440吨。2009年7月15日从罗小艳处扣押煤炭税费缴讫证400吨2千吨。 11、临武县矿产品税费征收办公室证明证实煤炭税费征收标准是70元/吨。 12、郴州市公安局公(郴)鉴(文检)字(2009)12号文件检验鉴定书证实郴州市煤炭税费缴讫证127张属于伪造票证;上面的“临武县金江镇黑山里煤矿”、“临武县金江镇新华富民煤矿”、“临武县矿产品税费征管办70/吨票证管理专用章”两枚、“金江售票点”五枚印章都不是同一印章所盖。 11、四被告人户籍资料证实四被告人的身份。

裁判分析过程

本院认为,被告人唐小文、廖天安伪造并倒卖伪造的煤炭税费缴讫证,数额巨大,其行为均构成伪造、倒卖伪造有价票证罪;被告人彭五方明知是伪造的煤炭税费缴讫证而倒卖,数额巨大,其行为构成倒卖伪造的有价票证罪;被告人廖双潮明知是犯罪所得的煤炭税费缴讫证而予以购买并销售,其行为构成以掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人彭五方、廖双潮所犯罪名成立,但指控被告人唐小文、廖天安犯伪造有价票证罪,属指控罪名不准确,应予纠正。在共同犯罪中,被告人唐小文、廖天安起主要作用,均系主犯,应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人彭五方到案后协助司法机关抓获同案犯廖双潮,具有立功表现,可依法减轻处罚。被告人廖双潮到案后协助司法机关抓获同案犯廖天安;具有立功表现,可依法从轻处罚。被告人廖天安提出没有参与伪造的辩解意见,经查,被告人廖天安、唐小文与廖文武共同商量,对伪造并倒卖伪造出来的有价票证有明确的分工,系共同犯罪,因此,其辩解意见,本院不予采纳。被告人唐小文的辩护人提出被告人唐小文不是主犯的辩护意见,与经本院庭审查明的事实相悖,本院不予采纳;其辩护人同时还提出:“该罪的数额巨大没有法律的明确规定,应在二年以下量刑”的辩护意见,经查,司法实践中,本罪数额巨大均以伪造的有价票证本身的票面额3万元为起点,因此,该辩护意见,本院亦不予采纳。结合被告人彭五方的犯罪情节、认罪态度等可对其适用缓刑。

综上所述,对被告人廖天安、唐小文均适用《中华人民共和国刑法》第二百二十七条第一款、第五十二条、第五十三条,第二十五条第一款、第二十六条第一、四款,对被告人彭五方适用《中华人民共和国刑法》第二百二十七条第一款、第五十二条、第五十三条,第六十八条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条;对被告人廖双潮适用《中华人民共和国刑法》三百一十二条、第五十二条、第五十三条,第六十八条第一款和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定,判决如下:

裁判结果

一、被告人廖天安犯伪造、倒卖伪造的有价票证罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币一十九万元。(限本判决生效后一个月内缴纳)

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2009年6月18日起至2012年6月17日止)。

二、被告人唐小文犯伪造、倒卖伪造的有价票证罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币一十九万元。(已交纳一万元,余款限本判决生效后一个月内缴纳)

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2009年6月18日起至2011年6月17日止)。

三、被告人廖双潮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币四万元。(限本判决生效后一个月内缴纳)

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2009年6月18日起至2010年12月17日止)。

四、被告人彭五方犯倒卖伪造的有价票证罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年;并处罚金人民币四万元(已交纳三万元,余款限本判决生效后一个月内缴纳)。 (缓刑考验期,从本判决确定之日起计算。)

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本三份。

文尾

审 判 长  邓志尧

代理审判员  谭 辉

人民陪审员  袁国正

二00九年十月十九日

书 记 员  蒋蔚鸿

法条

《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》

第五条

《中华人民共和国刑法》

第五十三条第二十五条第一款第七十三条第三款第二十六条第四款第七十三条第二款第二百二十七条第一款第三百一十二条第七十二条第一款第五十二条第六十八条第一款第二十六条第一款